朗新科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2018-007
朗新科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间，未出现增加、变更、否决议案的情形。
本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：现场会议时间为2018年1月26日下午14:30—15:30召开；网络投票具体时间为：2018年1月25日—2018年1月26日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018年1月26日，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年1月25日下午15:00开始，至2018年1月26日下午15:00结束。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室
5、会议主持人：会议由公司董事、副总经理焦国云先生主持。
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席人员情况
现场出席本次股东大会的公司股东（或股东代理人）共计3人，共计代表公司有表决权股份154,006,660股，占公司股本总额的36.95%。通过网络投票出席会议的股东共计9人，代表公司有表决权股份187,156,760股，占公司股本总额的44.91%。综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参与本次股东大会的股东共计12人，合计持有公司有表决权股份341,163,420股，占公司股本总额的81.86%。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）4人，代表公司有表决权股份数8,118,780股，占公司股本总额1.95%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所律师出席或列席了会议。董事会秘书王慎勇先生因不可抗力未能参会本次股东大会，证券事务代表季悦女士依照公司《董事会秘书工作细则》的规定代其履行职责。
三、议案审议表决情况
本次股东大会由公司董事会依法召集，董事、副总经理焦国云主持，会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限的议案》
表决结果：同意341,163,420股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,118,780股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3 以上通过。
2、审议通过《关于增加注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意341,163,420股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,118,780股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
（1）朗新科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
（2）北京市君合律师事务所关于朗新科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
朗新科技股份有限公司
董事会
2018年1月26日
证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2018-008
朗新科技股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司实际控制人徐长军正在筹划与本公司相关的重大事项，该事项可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年1月22日起停牌。详见公司于2018年1月22日披露的《关于重大事项的停牌公告》，公告编号：2018-006。
目前该重大事项仍处于洽谈阶段，各方仍在积极协商沟通中。鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年1月29日起继续停牌。
公司将尽快确定是否构成重大资产重组，并于股票继续停牌之日起5个交易日内（含停牌当日）确定是否进入重大资产重组程序。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
朗新科技股份有限公司
董事会
2018年1月26日
