东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2018-014

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于2018年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 会议召开和出席情况

1、 会议的时间：

现场会议召开时间：2018年1月26日（星期五）下午13:30—15:30

网络投票时间：2018年1月25日至2018年1月26日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年1月26日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2018年1月25日下午15：00至2018年1月26日下午15：00的任意时间。

2、 现场会议的地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室

3、 股权登记日：2018年1月19日（星期五）

4、 会议召集人：公司董事会

5、 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。

二、 会议出席情况

1、 出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份166,829,374股，占公司总股本的63. 4556%；

其中，参加现场会议的股东及股东代理人为4人，代表的股份总数为166, 819,374股，占公司总股本的63.4518%；

通过网络投票参加本次股东大会的股东共1人，代表有表决权的股份10,000股，占公司总股本的0.0038％。

2、 中小投资者投票情况

出席本次股东大会的中小股东共3名，代表公司股份274,460股，占公司总股本的0.1040%。

其中，参加现场会议的股东及股东代理人为2人，代表的股份总数为263,460股，占公司总股本的0.1002%；

通过网络投票参加本次股东大会的股东共1人，代表有表决权的股份10,000股，占公司总股本的0.0038％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师对大会进行了见证。

三、 会议出席情况

本次股东大会审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于提名彭雪峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意166,819,374股，占出席会议股东持有股份总数的99.9940%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对10,000股，占出席会议股东持有股份总数的0.006%。

其中中小投资者表决情况为：同意263,460股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.3432%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.6568%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

（二）审议通过《公司2018年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

表决结果：同意166,819,374股，占出席会议股东持有股份总数的99.9940%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对10,000股，占出席会议股东持有股份总数的0.006%。

其中中小投资者表决情况为：同意263,460股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.3432%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.6568%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

（三）审议通过《公司2018年度闲置募集资金委托理财计划的议案》

表决结果：同意166,819,374股，占出席会议股东持有股份总数的99.9940%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对10,000股，占出席会议股东持有股份总数的0.006%。

其中中小投资者表决情况为：同意263,460股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.3432%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.6568%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

（四）审议通过《关于修改公司〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意166,819,374股，占出席会议股东持有股份总数的99.9940%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对10,000股，占出席会议股东持有股份总数的0.006%。

其中中小投资者表决情况为：同意263,460股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.3432%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.6568%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

四、 律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、 备查文件

1、公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十七日