云南文山电力股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议
决议公告
股票代码：600995 股票简称：文山电力编号：临2018-03
云南文山电力股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2018年1月22日以电子邮件形式发出，会议于2018年1月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议合法、有效。本次会议形成决议如下：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司部分董事的预案》。
本项预案尚需提交公司股东大会审议。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司经营班子部分成员的议案》。
根据工作需要，公司董事会同意段登奇同志辞去公司董事会秘书职务；同意田正文同志辞去公司总工程师职务；同意李平同志辞去公司财务总监职务；同意聘任耿周能同志担任公司财务总监；同意聘任王文玺同志担任公司副总经理；同意聘任雷鹏同志担任公司董事会秘书。内容详见《云南文山电力股份有限公司关于调整公司经营班子部分成员的公告》（临2018-04）、《云南文山电力股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》（临2018-05）。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2018年1月27日
股票代码：600995 股票简称：文山电力编号：临2018-04
云南文山电力股份有限公司
关于调整公司经营班子部分
成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司总工程师田正文同志和公司财务总监李平同志的书面辞职报告，田正文同志提请辞去现任公司总工程师职务，李平同志提请辞去现任公司财务总监职务。
根据工作需要，公司对经营班子部分成员的职务进行了调整。根据《公司法》《公司章程》《公司董事会提名委员会工作细则》和《公司董事会议事规则》等有关规定，结合工作需要和公司实际，经公司董事会提名委员会对公司财务总监候选人耿周能同志和公司副总经理候选人王文玺同志的任职资格和能力进行了审核和提名，推荐耿周能同志任公司财务总监，推荐王文玺同志任公司副总经理，并提请公司董事会审议。
2018年1月26日，公司召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司经营班子部分成员的议案》，公司董事会同意田正文同志辞去公司总工程师职务，同意李平同志辞去公司财务总监职务，同意聘任耿周能同志担任公司财务总监，同意聘任王文玺同志担任公司副总经理。耿周能同志简历和王文玺同志简历见附件。
田正文同志自1997年至2001年担任公司副总经理期间、自2007年2月担任公司总工程师职务以来，勤勉尽责工作，为公司的改革和发展发挥了积极的作用。公司董事会对田正文同志为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！田正文同志辞去公司总工程师职务后，继续在公司担任副调研员职务。
李平同志自担任公司财务总监职务以来，勤勉尽责工作，对公司财务管理、预算管理、会计基础工作水平的持续提升等方面发挥了积极的作用。公司董事会对李平同志为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！李平同志辞去公司财务总监职务后，继续在公司担任副总会计师、财务部主任职务。
公司独立董事对公司调整经营班子部分成员事项发表了如下独立意见：
结合工作需要，田正文同志向公司董事会提请辞去总工程师职务，李平同志向公司董事会提请辞去财务总监职务。根据公司发展和工作需要，经公司董事会提名委员会审查和推荐，公司董事会聘任耿周能同志担任公司财务总监，聘任王文玺同志担任公司副总经理。我们已充分了解财务总监候选人、副总经理候选人的教育背景、工作经历和专业素养等情况。耿周能同志多年从事企业财务管理等工作，具备丰富的公司财务管理工作经验，具备担任公司财务总监的任职资格和能力；王文玺同志多年从事电网规划建设、新能源研究等工作，具备丰富的电网规划、电网安全稳定运行工作经验，具备担任公司副总经理的任职资格和能力。上述候选人不存在《公司法》第146条、第148条所述的任何一种情形；候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次公司经营班子候选人的提名、推荐、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们同意本次公司调整经营班子部分成员的事项，同意公司董事会解聘田正文同志公司总工程师职务，解聘李平同志公司财务总监职务，聘任耿周能同志担任公司财务总监，聘任王文玺同志担任公司副总经理。
独立董事：黄聿邦、田育南、杨勇、孙士云
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2018年1月27日
附件1：
耿周能同志简历
耿周能，男，汉族，1973年11月出生，云南泸西人，研究生学历，硕士学位，1993年7月参加工作，2011年2月加入中国共产党，经济师，现任云南文山电力股份有限公司财务总监。
主要学习及工作经历
1993.07-1999.09 云南开远发电厂燃料车间工作（1995.09-2002.12 云南大学工商企业管理专业读大专)；1999.09-2004.06 个旧供电局红电总公司红电文化城财务负责人（2004.02-2007.01 云南财经大学会计专业读大学本科）；2004.06-2005.11 云南电网公司红河供电局财务部资金管理专责；2005.11-2014.11历任云南电网公司文山供电局财务部副主任（主持工作）、财务部主任、纪委副书记、局长助理（2012.09-2014.12 辽宁大学工商管理专业读硕士研究生；2014.09云南电网公司更名为云南电网有限责任公司）；2014.11 -2018.01 云南电网有限责任公司迪庆供电局总会计师、党委委员（2015.12-2016.11 维西县特色农业扶贫开发有限公司监事）；2018.01 至今 云南文山电力股份有限公司财务总监
附件2：
王文玺同志简历
王文玺，男，汉族，1977年4月出生，云南昭通人，大学本科学历，工程硕士学位，2000年7月参加工作，2011年12月加入中国共产党，高级工程师，现任云南文山电力股份有限公司副总经理。
主要学习及工作经历
1996.09-2000.07 东北电力学院建筑工程（工民建）专业读大学本科；2000.07-2009.07历任云南省送变电工程公司变电二处技术员、安全管理处安全管理工程师、体系管理部管理工程师（2005.03-2008.06 昆明理工大学建筑与土木工程专业读工程硕士）；2009.07-2012.03 云南电网公司办公室秘书；2012.03-2018.01历任云南电网公司电网规划研究中心电网规划研究室副科长、新能源与节能研究室科长（2014.09云南电网公司更名为云南电网有限责任公司）；2018.01 至今云南文山电力股份有限公司副总经理
股票代码：600995 股票简称：文山电力编号：临2018-05
云南文山电力股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书段登奇同志的书面辞职报告，因工作变动，段登奇同志提请辞去现任公司董事会秘书职务。
段登奇同志自2007年1月担任公司董事会秘书职务以来，勤勉尽责工作，严格履行上市公司信息披露义务，对公司治理、公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对段登奇同志为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会提名委员会工作细则》和《公司董事长工作细则》等有关规定，结合工作需要和公司实际，经公司董事长杨育鉴同志提名，公司董事会提名委员会对公司董事会秘书候选人雷鹏同志的任职资格和能力进行了审核和提名，推荐雷鹏同志任公司董事会秘书，并提请公司董事会审议。
雷鹏同志已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规则的要求，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的任何一种情形。
在公司按有关规定将雷鹏同志的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核通过后。公司于2018年1月26日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司经营班子部分成员的议案》，公司董事会同意段登奇同志辞去公司董事会秘书职务，同意聘任雷鹏同志担任公司董事会秘书。雷鹏同志简历见附件。
公司独立董事对公司调整经营班子部分成员事项发表了如下独立意见：
因工作变动，段登奇同志向公司董事会提请辞去董事会秘书职务。根据公司发展和工作需要，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查和推荐，公司董事会聘任雷鹏同志担任公司董事会秘书。我们已充分了解董事会秘书候选人的教育背景、工作经历和专业素养等情况。雷鹏同志现任云南文山电力股份有限公司证券事务代表、董事会办公室党支部书记、董事会办公室主任、证券投资部主任，多年从事公司治理、证券事务管理、电力系统研究等工作，具备丰富的公司治理、证券事务管理、信息披露工作经验，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任上市公司董事会秘书的任职资格和能力。上述候选人不存在《公司法》第146条、第148条所述的任何一种情形；候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次公司经营班子候选人的提名、推荐、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们同意本次公司调整经营班子部分成员的事项，同意公司董事会解聘段登奇同志公司董事会秘书职务，聘任雷鹏同志担任公司董事会秘书。
独立董事：黄聿邦、田育南、杨勇、孙士云
董事会秘书联系方式
联系电话：0871-68177335
传真号码：0871-68177720
电子邮箱：kmleipeng@126.com，wsdl@wsdl.sina.net。
通讯地址：云南省昆明市滇池路932号摩根道8栋403号，650228。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2018年1月27日
附件：
雷鹏同志简历
雷鹏，男，汉族，1978年3月出生，云南昆明人，研究生学历，硕士学位，2000年7月参加工作，2000年4月加入中国共产党，
高级工程师，现任云南文山电力股份有限公司董事会秘书、证券事务代表、董事会办公室党支部书记、董事会办公室主任、证券投资部主任。
主要学习及工作经历
1996.09-2000.06 重庆大学电气技术专业读大学本科；2000.07-
2002.10 历任昆明大学电机系教学教师兼团总支书记、党总支委员；2002.10-2004.09 复习考研究生；2004.09-2006.06 重庆大学电气工程专业读硕士研究生；2006.07-2006.12 云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院电气研究所工作；2006.12-2008.06 云南电网公司北京能源新技术研究发展中心研发部主管；2008.06-2011.06历任云南电力试验研究院（集团）有限公司电力研究院电气所电气工程师、生产技术部（质量保证部）计划管理专责；2011.06-2015.12 历任云南电网公司企业管理部企业管理专责、人事部干部管理专责（2014.09 云南电网公司更名为云南电网有限责任公司）；2015.12-2018.01历任云南文山电力股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任（主持工作）、证券投资部副主任（主持工作）、董事会办公室党支部书记、董事会办公室主任、证券投资部主任；2018.01 至今 云南文山电力股份有限公司董事会秘书、证券事务代表、董事会办公室党支部书记、董事会办公室主任、证券投资部主任
证券代码：600995 证券简称：文山电力 公告编号：2018-06
云南文山电力股份有限公司
关于召开2018年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年2月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月12日14点30分
召开地点：云南省昆明市滇池路932号摩根道8栋403号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月12日
至2018年2月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，会议决议公告均已刊登在本公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。本次股东大会会议的材料将于本次股东大会会议召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一)登记时间：2018年2月11日，上午9：00-12：00，下午14：00-18：00。
(二)登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上交所股票帐户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席的，代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。
(三)登记地点：云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403室
六、 其他事项
（一）以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权委托书等原件，交会务人员。
（二）现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件，以备律师验证。
（三）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（四）会议联系人：雷 鹏，何雨凌。
联系电话：0871-68177735
联系传真：0871-68177720
公司办公地址：云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403室
邮编：650228
联系邮箱：wsdl@wsdl.sina.net
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2018年1月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
云南文山电力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月12日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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