贵人鸟股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2018-008
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年1月26日以通讯方式召开，本次会议通知于2018年1月21日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体董事，本次会议应参加表决董事11人，实际表决的董事11人。本次会议的召集及召开符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，会议通过以下议案：
1、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-009号）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于变更经营范围的议案》
同意公司因业务发展需要，增加相关零售及进出口业务的经营范围（暂定，以最终注册为准）。经营范围的具体变更情况如下：
变更前：从事鞋、服装的生产，研究及批发；体育用品、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的研发及批发（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。
变更后：从事鞋、服装的生产、研发及批发、零售；体育用品、体育器材、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的生产、研发及批发、零售；从事货物及技术的进出口业务。
经营范围变更尚未完成工商变更登记手续，以上信息均以辖区工商登记机关最终核定为准。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2018-010号）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
具体通知详见本公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-011号）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2018年1月26日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2018-009
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于设立全资子公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称及金额：贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟出资2,000万元人民币在上海设立全资子公司坦球跃（上海）商贸有限公司（暂定，以最终注册为准），作为PRINCE品牌的运营主体；拟出资2,000万元人民币在上海设立全资子公司恩万（上海）商贸有限公司（暂定，以最终注册为准），作为AND1品牌的运营主体；拟出资5,000万元人民币在厦门设立全资子公司厦门贵人鸟体育用品有限公司（暂定，以最终注册为准），用于传统贵人鸟品牌产品的批发与销售。
●特别风险提示:详见本公告第四部分
一、 对外投资概述
公司拟共计出资9,000万元人民币于上海、厦门分别设立三家全资子公司，其中，拟出资2,000万元人民币在上海设立全资子公司，将该子公司作为全新PRINCE品牌的运作主体；拟出资2,000万元人民币在上海设立全资子公司，将该子公司作为AND1品牌的运作主体；拟出资5,000万元人民币在厦门设立全资子公司，主要用于传统贵人鸟品牌的批发及销售。
2017年1月26日，公司第三届董事会第七次会议审议通过上述事项。本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设公司基本情况
1、拟设上海全资子公司（PRINCE品牌）情况
公司名称：坦球跃（上海）商贸有限公司（暂定，以最终注册为准）
注册资本：人民币2,000万元
注册地址：中国上海市
公司性质：有限责任公司
经营范围：体育用品、服装鞋帽、皮箱、袜子的销售，从事体育用品、服装鞋帽、箱包领域内的技术开发、技术咨询；从事货物及技术的进出口业务。（暂定，以最终注册为准）
2、拟设上海全资子公司（AND1品牌）情况
公司名称：恩万（上海）商贸有限公司（暂定，以最终注册为准）
注册资本：人民币2,000万元
注册地址：中国上海市
公司性质：有限责任公司
经营范围：体育用品、服装鞋帽、皮箱、袜子的销售，从事体育用品、服装鞋帽、箱包领域内的技术开发、技术咨询；从事货物及技术的进出口业务。（暂定，以最终注册为准）
3、拟设厦门全资子公司情况
公司名称：厦门贵人鸟体育用品有限公司（暂定，以最终注册为准）
注册资本：人民币5,000万元
注册地址：中国厦门市
公司性质：有限责任公司
经营范围：运动鞋服产品研发、贸易、批发及销售（暂定，以最终注册为准）
拟新设子公司尚未完成工商注册登记手续，以上信息均以辖区工商登记机关最终核定为准。
三、对外投资对上市公司的影响
为实现公司的战略升级，积极拓展 “多品牌、多市场、多渠道”运作方式，公司设立全资子公司对AND1、PRINCE及自有品牌的运营，有助于提升公司综合实力和竞争优势，符合公司长远发展规划。上海是中国的经济、金融、贸易、航运中心，人口集中、企业聚集的国际性都市，以上海作为全新AND1及PRINCE品牌的运营中心，有利于引进品牌运营的专业人才，有利于引进国际上先进的产品设计理念，充分了解目标消费人群的偏好，提高全新品牌产品的设计研发能力及整体竞争力，使产品能够快速切入目标市场，并逐步形成以上海为核心区域乃至全国主要一二线城市的市场覆盖。公司同时基于传统贵人鸟品牌业务发展需要，在厦门设立全新子公司。本次投资使用自有资金或合法自筹资金，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次投资符合公司发展需要，且对公司未来财务状况和经营成果不会造成重大影响。
四、对外投资的风险分析
子公司设立尚需经工商登记机关的审批。同时，子公司设立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，积极防范和应对上述风险。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2018年1月26日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2018-010
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、变更经营范围的事项
经公司于2018年1月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，公司拟增加相关零售及进出口业务的经营范围（暂定，以最终注册为准）。变更后的经营范围为：从事鞋、服装的生产、研发及批发、零售；体育用品、体育器材、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的生产、研发及批发、零售；从事货物及技术的进出口业务。
二、公司章程修订情况
根据上述拟变更经营范围的事项以及公司发起人持有公司股份的变动，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
■
本次修订已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。经营范围变更及修订后的公司章程尚未完成工商变更登记手续，以上信息均以辖区工商登记机关最终核定为准。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2018年1月26日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：2018-011
贵人鸟股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年2月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月28日14点30分
召开地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月28日
至2018年2月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，相关公告于2018年1月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（请在2018年2月26日下午16：30点前送达或传真至公司董事会办公室，以便于安排会议工作），出席会议时凭上述登记资料签到。
2、登记时间：2018年2月26日上午9:00至11:30，下午12:30至15:00
3、登记地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦2楼董事会办公室
六、 其他事项
1、出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：洪再春 马延毅 电话：0592-5725650 传真：0592-2170000
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2018年1月27日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
贵人鸟股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月28日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
