广东香山衡器集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告

股票代码：002870 股票简称：香山股份公告编号：2018-005

广东香山衡器集团股份有限公司

关于筹划重大资产重组停牌的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，标的公司所属行业为设备制造业，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：香山股份，股票代码：002870）自2018年1月8日（星期一）开市起停牌。公司分别于2018年1月8日、2018年1月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2018-001）及《筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-002）。

停牌期间，按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、第十四条规定的计算标准，经多方讨论验证，本次购买资产事项构成重大资产重组。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：香山股份，股票代码：002870）自2018年1月22日（星期一）开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于2018年1月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-003）。

截至本公告日，公司及相关各方正在积极有序地推进本次重组有关事宜，并就涉及的相关问题进行论证、磋商，同时各中介机构对标的公司的审计、评估和尽职调查等工作正在进行中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于本次重大资产重组涉及标的公司的尽职调查和标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，公司股票自2018年1月29日（星期一）开市起继续停牌。

二、停牌期间安排

公司自停牌之日起按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，公司已聘请独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构推进相关工作，力争按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合要求的相关文件。同时，停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每5个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展公告。

三、必要风险提示

鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十六日

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2018-006

广东香山衡器集团股份有限公司

关于公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月11日经第三届董事会第15次会议、第三届监事会第11次会议及2017年10月26日经2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜》等相关议案，同意公司实施2017年股票期权与限制性股票激励计划，根据广东正中珠江会计师事务所于2017年12月4日出具的广会验字[2017]G14000490678号《验资报告》，截至2017年12月4日止，公司已收到穆康等10人增资款人民币9,247,056.00元，其中新增注册资本（股本）人民币452,400.00元，增资款超过注册资本（股本）部分人民币8,794,656.00元作为“资本公积”，新增实收资本（股本）占新增注册资本的100%。公司本次增资前的注册资本为人民币110,670,000.00元，实收资本（股本）为人民币110,670,000.00元，变更后的注册资本为人民币111,122,400.00元，累计注册资本实收金额为人民币111,122,400.00元。具体内容详见公司于2017年10月12日、2017年10月27日、2017年10月28日、2017年12月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第15次会议决议公告》（公告编号：2017-031）、《第三届监事会第11次会议决议公告》（公告编号：2017-033）、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-040）、《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的公告》（公告编号：2017-048）、《关于2017年股票期权和限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2017-050）。

公司已于近日完成了工商变更登记并取得了中山市工商行政管理局换发的营业执照，相关信息如下：

名称：广东香山衡器集团股份有限公司

统一社会信用代码：9144200071482954XH

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区

法定代表人：赵玉昆

注册资本：人民币壹亿壹仟壹佰壹拾贰万贰仟肆佰元

成立日期：1999年06月22日

营业期限：长期

经营范围：开发、生产、销售、网上销售衡器产品及其组配件，传感器，计量器材，计量器具，仪器仪表，电子测量仪器，计时仪器，钟表，机电设备，自动化装备，智能机械人，通讯器材，控制软件，智能自动化生产系统，智能化数控系统，生产辅助系统，信息技术和网络系统，应用软件及其辅助设备，计算机产品，网络产品，计算机数码产品，家用电器,电子电器产品，塑胶产品，五金制品，日用百货，工艺礼品（不含黄金），文化体育用品，训练健身器材和第一类医疗器械；第二类、第三类医疗器械经营；医疗器械生产；商务信息咨询；衡器维修；货物及技术进出口。（上述经营范围涉及制造、销售和进口计量器具；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

2018年1月26日