兖州煤业股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：2018-007
兖州煤业股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月26日
(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路298号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2018年度第一次临时股东大会由公司董事会召集,由董事、总经理吴向前先生主持；2018年度第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席5人，董事李希勇先生、李伟先生、郭德春先生、赵青春先生、郭军先生、戚安邦先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事6人，出席4人，监事周鸿先生及孟庆建先生因工作原因未能出席会议；
3、 董事会秘书靳庆彬先生出席了会议；副总经理刘健先生列席了会议，副总经理赵洪刚先生、贺敬先生及总工程师王富奇先生因工作原因未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 关于确定2018-2020年度与兖矿集团持续性关联交易项目及上限金额的议案
1.01议案名称：《劳务及服务互供协议》及其2018-2020年每年的交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：《保险金管理协议》及其2018-2020年每年的交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：《材料物资供应协议》及其2018-2020年每年的交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：《产品、材料物资供应及设备租赁协议》及其2018-2020年每年的交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
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1.05议案名称：《化工项目委托管理协议》及其2018-2020年每年的交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
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1.06议案名称：《大宗商品购销协议》及其2018-2020年每年的交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
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2、关于确定2018-2020年度与其他关联方持续性关联交易项目及上限金额的议案
2.01议案名称：《大宗商品互供协议》及其2018-2020年每年的交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
2018年度第一次临时股东大会议案审议情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
2018年度第一次临时股东大会：
本次临时股东大会全部议案需对中小投资者单独计票。
因涉及关联交易，公司关联股东兖矿集团有限公司回避了1.01项-1.06项议案的表决。
有关上述各议案的详情请见公司日期为2017年11月27日的第七届董事会第七会议决议公告以及于2018年1月17日披露的股东大会会议材料。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
于本次股东大会上，根据香港联交所《上市规则》须放弃表决权、须放弃赞成表决权的股份总数均为0。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：孙勇、高照
2、 律师鉴证结论意见：
兖州煤业股份有限公司2018年度第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及公司《章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
兖州煤业股份有限公司
2018年1月26日
