浙江百达精工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2018-008
浙江百达精工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月26日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市经中路908弄28号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长施小友先生主持。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席本次会议 ；公司副总经理、财务总监列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于2018年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
3.00关于选举董事的议案
■
4.00关于选举独立董事的议案
■
5.00关于选举监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案2为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。
议案3、议案4 为累计投票议案，并对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：杨钊、吕兴伟
2、 律师鉴证结论意见：
律师鉴证结论意见：浙江百达精工股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江百达精工股份有限公司
2018年1月27日
证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号： 2018009
浙江百达精工股份有限公司
第三届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年1月26日以现场方式召开，会议由施小友先生主持。
(二)本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
(三)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，经审议，各委员会成员如下：
（1） 战略委员会：施小友、阮吉林、张启春、张启斌、郑峰
主任委员：施小友
（2） 提名委员会：郑峰、施小友、张华
主任委员：郑峰
（3） 审计委员会：叶显根、张华、张启春
主任委员：叶显根
（4） 薪酬与考核委员会：张华、叶显根、阮吉林
主任委员：张华
任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
鉴于公司第三届董事会成员已经产生，根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，选举施小友先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意聘任阮吉林先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意聘任张启春先生、张启斌先生、朴春德先生、沈文萍女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意聘任易建辉先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意聘任沈文萍女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意聘任徐文女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2018年1月27日
附件：
个人简历——施小友
施小友先生，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学总裁高级研修班。历任1980～1994年任椒江石柱水暖器材厂经理；1994～1995年任台州市环球水暖件有限公司总经理；1995~2003年任百达电器副总经理；2003～2008年任百达电器董事长、总经理；2008~2011年12月任百达有限董事长、百达电器董事长、百达控股副总经理。自2011年12月起至今担任公司董事长、百达控股总经理。
个人简历——阮吉林
阮吉林先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历，工程师。台州市经济开发区企业家协会常务副会长。1984～1985年任椒江纺织仪表厂厂长；1985～1993年任椒江水表附件厂厂长；1993～1995年任吉安机械有限公司董事长、总经理；1995~2002年任百达电器董事长、总经理；2003~2004年任百达精密董事长、总经理；2005～2007年任百达有限董事长、总经理；2007～2011年12月任百达有限总经理、百达控股董事长。自2011年12月起至今担任公司董事、总经理及百达控股董事长。
个人简历——张启春
张启春先生，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权， EMBA学历。台州市椒江区工商联合会副主席、台州市椒江区商会副会长。1989～1994年任椒江区石柱机电设备厂销售科科长；1995～2007年任百达电器副总经理；2007～2011年12月任百达有限副总经理、百达控股总经理；2011年6月～2011年12月任百达有限董事；自2011年12月起至今担任公司董事及百达电器总经理；自2016年2月起担任公司副总经理。
个人简历——张启斌
张启斌先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权， EMBA学历。1993～1998年任椒江春风电器厂车间主任；1999～2003年任百达电器研发中心部长；2003～2005年任百达精密副总经理；2003～2011年12月任百达有限副总经理；2007～2011年12月任百达有限董事。自2011年12月起至今担任公司董事、副总经理。
个人简历——张华
张华女士，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，会计学专业副教授，中国注册会计师非执业会员。1986年至今于江苏大学任教，目前担任江苏大学财经学院财务管理专业带头人，江苏大学财经学院会计学硕士研究生导师，江苏大学资产评估专业硕士学位教育指导委员会成员。自2016年3月起担任公司独立董事，此外，还担任奇精机械股份有限公司独立董事。
个人简历——郑峰
郑峰女士，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师、国际商务师。1987～2002年任中国对外贸易运输总公司浙江省台州分公司经理部文员兼副经理；2003～2010年任浙江利群律师事务所律师、合伙人；现任浙江多联律师事务所高级合伙人。自2015年1月起担任公司独立董事，此外还担任浙江南洋科技股份有限公司独立董事。
个人简历——叶显根
叶显根，1963年出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师、国际注册内部审计师。曾任浙江省台州百货采购供应站会计、财会科副科长，台州百货批发公司财会科副科长、科长，台州会计师事务所审计助理、业务发展部副主任、所长助理，台州中天会计师事务所有限公司注册会计师、业务二部经理、副主任会计师、董事、总经理，2007年8月起任中汇会计师事务所有限公司台州分所总经理，2014年6起任台州中天会计师事务所有限公司副主任会计师，2016年1起任台州中天会计师事务所有限公司主任会计师。兼任台州市会计学会常务理事、台州市注册会计师协会常务理事、台州市人大常委会财政预算审查咨询专家库成员。2012年11月起任浙江南洋科技股份有限公司独立董事。2015年1月起任浙江百达精工股份有限公司独立董事。2016年11月起任浙江跃岭股份有限公司独立董事。
个人简历——朴春德
朴春德先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1991～2000年任沈阳华润三洋压缩机有限公司设备保证部副部长；2000～2004年任沈阳朝兴焊接设备有限公司总经理助理；2004～2006年任东方飞达仕空调压缩机有限公司总经理助理；2006～2011年任百达有限副总经理。自2011年12月起至今任公司副总经理。
个人简历——易建辉
易建辉先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学硕士。硕士学历，注册会计师。1995～2003年于湖南科技大学任教；2003～2007年6月任浙江海翔药业股份有限公司代理财务负责人；2007年6月～2011年历任中国通宇控股集团财务总监、新大洋集团有限公司财务总监、浙江扬帆控股集团有限公司财务总监。自2012年1月起至今任公司财务总监。
个人简历——沈文萍
沈文萍女士，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，经济师。2001～2007年任浙江永强集团股份有限公司财务部副经理；2007～2010年任浙江永强集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务经理；2010～2012年任浙江永强集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监；2012～2014年任北京华夏君悦投资管理有限公司总经理；2014年任浙江爱仕达电器股份有限公司副总经理；2015年1月至今任公司董事会秘书。
个人简历——徐文
徐文女士，1994年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。2016年7月～2017年5月任浙江百达精工股份有限公司人力资源部人事专员；2017年6月至今任浙江百达精工股份有限公司证券投资部信披助理。
证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号：2018010
浙江百达精工股份有限公司
第三届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年1月26日以现场方式召开，会议由史建伟先生主持。
(二)本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
(三)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
鉴于公司第三届监事会成员已经产生，根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意选举史建伟先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，简历详见附件。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司监事会
2018年1月27日
附件：
个人简历——史建伟
史建伟先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1990～2002年历任鞍山钢铁公司工程师、项目经理；自2011年12月起至今任公司监事会主席；2014年8月起兼任百达机械监事，2014年12月起兼任百达机械总经理；兼任百达热处理董事、总经理。
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2018011
浙江百达精工股份有限公司
2017年年度业绩预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，增加550万元到1,390万元，同比增加10 %到25 %。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加380万元到1,210万元，同比增加7%到23 %。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：5,556.47万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5,331.61万元
（二）每股收益：0.58元
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，业绩预增主要原因系下游压缩零部件市场回暖及汽车零部件产能释放。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2018年1月27日
