株洲旗滨集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-013
株洲旗滨集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月29日
(一) 股东大会召开的地点：深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼
(二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(三) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事、总裁张柏忠先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，董事俞其兵先生、林楚荣先生、郑立新先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事陈锋平先生因工作原因未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书出席了会议；公司聘请的见证律师出席了会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》等公司相关治理制度的议案（分六项逐项表决）
2.01议案名称：《公司董事会议事规则》；
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：《公司董监高管理人员买卖公司股票管理制度》；
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：《公司独立董事工作制度》；
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：《公司对外担保制度》；
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：《公司关联交易决策制度》；
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：《公司监事会议事规则》。
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举独立董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：卢旺盛、李晶晶
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、 北京大成（广州）律师事务所关于株洲旗滨集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
株洲旗滨集团股份有限公司
2018年1月30日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-014
株洲旗滨集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月24日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2018年1月29日（星期一）下午4:00点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事8名,本次会议实际参加表决的董事8名。本次会议由公司董事、总裁张柏忠先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：
(一) 审议《关于独立董事任期届满离任及补选第三届董事会独立董事的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过。
(二) 审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过。
公司2017年激励计划预留限制性股票授予及登记工作已完成，同意公司注册资本及股本因授予股份增加了1,291.70万元,当前变更为269,250.994万元。而公司部分辞职激励对象回购注销限制性股票110.5万股的相关手续尚在进行当中，目前未完成注销和减资手续。为此，同意变更注册资本和修订《公司章程》相关条款，上述授予及回购注销后的公司注册资本及股本变更为269,140.494万元。本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下：
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《公司章程》的其他内容不变。
本议案已获股东大会授权，经董事会审议通过即可。
(三) 审议《关于调整董事会各专业委员会部分委员的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过。
鉴于董事会成员的变动，董事会决定对各专业委员会进行相应调整。
1.战略与投资委员会
调整后，董事会战略与投资委员会成员为：张柏忠、俞其兵、林楚荣、郑立新、严纲纲、张国明、姚培武、候英兰。张柏忠先生代为履行战略与投资委员会主任委员职责。
战略与投资委员会委员任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起，截止至2019年4月7日。
2．提名委员会
调整后，董事会提名委员会成员为：林楚荣、俞其兵、严纲纲、郑立新。林楚荣先生担任提名委员会主任委员。
提名委员会委员任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起，截止至2019年4月7日。
3.薪酬与考核委员会
调整后，董事会薪酬与考核委员会成员为：成员：严纲纲、张柏忠、林楚荣、郑立新。严纲纲先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
薪酬与考核委员会委员任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起，截止至2019年4月7日。
4.审计委员会
调整后，董事会审计委员会成员为：郑立新、张国明、林楚荣、严纲纲。郑立新先生担任审计委员会主任委员。
审计委员会委员任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起，截止至2019年4月7日。
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇一八年一月三十日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-015
株洲旗滨集团股份有限公司关于变更公司
注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2017年激励计划预留限制性股票授予及登记工作已于2018年1月11日完成。公司注册资本及股本因授予股份增加了1,291.70万元,当前变更为269,250.994万元。
同时，公司正办理已不符合激励条件的股权激励计划激励对象人所持有的限制性股票共计110.5万股的回购注销相关手续，该事项尚在进行当中。该回购注销事项将影响公司注册资本及股本减少110.5万元（本次回购及减资修改章程事项详见公司2018年12月29日刊载上海证券交易所网站的临时公告：2017-105、2017-107号）。
鉴于以上情况，《公司章程》中等有关股本及注册资本条款须进行变更，上述授予及回购注销后的公司注册资本及股本变更为269,140.494万元。同意对《公司章程》进行修订,本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下：
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《公司章程》的其他内容不变。
本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。本议案涉及的股权激励授予、回购并修订章程及变更注册资本、总股本内容，已经公司2016年第三次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，无须提交公司股东大会审议。
附件:《公司章程》
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇一八年一月三十日
