抚顺特殊钢股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议
决议公告

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临2018-002

抚顺特殊钢股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2018年1月29日以通讯方式召开，会议于2018年1月22日以书面和电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任孙德石先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至2018年5月14日止。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇一八年一月三十日

股票代码：600399股票简称：抚顺特钢 编号：临 2018-003

抚顺特殊钢股份有限公司

关于聘任副总经理及副总经理辞职的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年1月29日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任孙德石先生为公司副总经理（孙德石先生简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至2018年5月14日止。

2018年1月29日，公司董事会收到公司副总经理李茂党先生提交的书面辞职报告。李茂党先生因工作变动原因，向公司申请辞去副总经理职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李茂党先生辞去公司副总经理职务后，不再担任公司任何职务。

公司董事会对李茂党先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇一八年一月三十日

附：公司副总经理孙德石先生简历

孙德石先生简历

孙德石先生，1966年11月出生。1982年1月参加工作，中国共产党党员。

孙德石先生曾任沙钢集团经贸公司经贸办副主任、党总支副书记，江苏沙钢集团有限公司供应处处长、党支部书记，沙钢集团新材料公司董事长、党总支书记，江苏沙钢集团有限公司治安保卫处处长、行政第一党支部书记、张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司监事，江苏沙钢集团有限公司治安保卫处处长、行政党总支委员、行政第一党支部书记。

孙德石先生现任抚顺特钢副总经理。