上海吉祥航空股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2018-007

上海吉祥航空股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年1月29日

(二) 股东大会召开的地点：上海徐汇区均瑶国际广场（肇嘉浜路789号）32楼大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王均金先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席4人，董事蒋海龙、于成吉、夏大慰、董静、王啸波因公无法出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事张维华、蒋赟因公无法出席会议；

3、 董事会秘书徐骏民出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：邵禛、林惠

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海吉祥航空股份有限公司

2018年1月30日