深圳同兴达科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-007

深圳同兴达科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月18日以电子邮件及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2018年1月29日在公司多媒体会议厅以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司全资子公司南昌同兴达精密光电有限公司向银行贷款的议案》

公司全资子公司南昌同兴达精密光电有限公司因业务发展及经营管理的需要，拟向江西银行南昌南开支行申请10,000万元人民币的贷款，期限为一年，主要用于购买南昌同兴达精密光电有限公司固定资产，该贷款最终以银行实际审批金额为准。同时，公司实际控制人万锋、李锋夫妇，公司董事梁甫华及其配偶龚南莲拟为上述贷款提供连带责任保证担保。

表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对0票；鉴于公司董事长万锋先生、董事梁甫华先生为本事项的关联方，因此，上述两名董事回避了表决。

二、备查文件

《第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2018年1月29日

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-008

深圳同兴达科技股份有限公司

控股股东部分股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东钟小平先生函告，获悉钟小平先生将其所持有的公司部分股份质押，具体事项如下：

一、股东股份被质押的基本情况

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二、股东股份累计被质押情况

1、截止本公告日，钟小平先生持有公司股份数为51,192,000股，占公司总股本的25.42%；所持有公司股份累计被质押7,000,000股，占其所持有公司股份的13.67%，占公司总股本的3.48%。

三、备查文件

1、证券质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限公司深圳分公司股份冻结明细。

特此公告

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2018年1月29日