中国平安保险（集团）股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2018-003
中国平安保险（集团）股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第十届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2018年1月23日发出，会议于2018年1月29日在深圳市、上海市、北京市、香港特别行政区以视频联通方式同步召开，同时部分参会人员通过电话连线方式参会。会议应出席董事17人，实到董事14人，董事任汇川先生书面委托董事孙建一先生代为参会并行使表决权，董事林丽君女士、熊佩锦先生均书面委托董事长马明哲先生代为参会并行使表决权，会议有效行使表决权票数17票。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
会议由本公司董事长马明哲先生主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于审议仅向H股股东提供平安好医生境外上市保证配额的议案》，并同意提交股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东审议
平安健康医疗科技有限公司（“平安好医生”）拟首次公开发行H股并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市，并拟于2018年1月29日向香港联交所提交上市申请。按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第15项应用指引（以下简称“《第15项应用指引》”）规定，本公司需适当考虑现有股东的利益，向本公司现有股东提供平安好医生H股的保证配额。
因本公司向现有A股股东提供平安好医生H股的保证配额存在法律及政策等方面的障碍（包括但不限于境内投资者在境外投资股票及外汇管制等），为满足《第15项应用指引》的规定，本公司仅向现有H股股东提供该等保证配额。
平安好医生拟首次公开发行H股并在香港联交所主板上市的申请材料（以下简称“申请材料”）预期将自2018年1月30日起可于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）供查阅及下载。本公司股东及潜在投资者务请注意，申请材料尚为草拟形式及其中所载有关平安好医生的业务及财务信息后续可能发生重大改动，且平安好医生拟首次公开发行H股并在香港联交所主板上市的实施尚取决于香港联交所的批准、平安好医生董事会的最终决定、市场情况及其他因素。本公司股东及潜在投资者于买卖或投资本公司股份或其他证券时务请审慎行事。
本公司独立非执行董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交本公司股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会审议。
表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《关于召开临时股东大会及类别股东大会的议案》
股东大会的通知及会议资料将另行公布。
表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2018年1月29日
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2018-004
中国平安保险（集团）股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会
及2018年第一次H股类别股东大会的通知
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年3月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会
(二) 股东大会召集人：本公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月19日13点00分开始依次召开
召开地点：广东省深圳市观澜平安金融管理学院平安会堂
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月19日至2018年3月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
（一）2018年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型
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（二）2018年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型
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（三）2018年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型
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（四）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经本公司第十届董事会第十五次及第十六次会议审议通过，会议决议公告的具体内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））、本公司网站（www.pingan.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本次会议的会议资料将另行公布。
（五）特别决议议案：2018年第一次临时股东大会第1、2项议案，2018年第一次A股类别股东大会第1项议案及2018年第一次H股类别股东大会第1项议案。
（六） 对中小投资者单独计票的议案：2018年第一次临时股东大会第1项议案
（七）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 参加网络投票的A股股东在本公司2018年第一次临时股东大会上投票，将视同其在本公司2018年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在本公司2018年第一次临时股东大会及2018年第一次A股类别股东大会上进行表决。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东有权出席本公司2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 本公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 本公司聘请的律师、监票人员。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一) 登记方式
符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
1、自然人股东：本人身份证复印件、股东帐户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书、出席人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。
2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证复印件等持股凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书、出席人身份证复印件等持股凭证。
股东也可以通过信函、传真或电话方式进行预登记。本次股东大会授权委托书和参会回执请参见本公告附件。
(二) 出席回复
拟出席现场会议的股东或股东代理人请于2018年2月27日（星期二）或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。
(三) 现场会议的登记时间
2018年3月19日（星期一）12:30-13:00，13:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
(四) 现场会议的登记地点
广东省深圳市观澜平安金融管理学院平安会堂
(五) 联系方式
联系人：陆澄先生、罗曦先生、罗琎女士
联系电话：（0755）88674686/22621998/22626160
传真：（0755）82431019、82431029
地址：广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47层
邮政编码：518033
六、 其他事项
（一） 会议时间不超过一个工作日。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（二） 本公司A股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的地址为：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼。
（三） 本公司H股股东参会事项请参见本公司于香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的H股股东大会通告。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2018年1月30日
附件1：2018年第一次临时股东大会授权委托书
附件2：2018年第一次A股类别股东大会授权委托书
附件3：2018年第一次临时股东大会参会回执
附件4：2018年第一次A股类别股东大会参会回执
报备文件：本公司第十届董事会第十五次及第十六次会议决议
附件1：
中国平安保险（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
中国平安保险（集团）股份有限公司：
本人/我们（附注1），A股帐户：，地址，联系电话：，为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股本中每股面值人民币1.00元之A股/H股 股（附注2）的股东，茲委任大会主席（附注3）或，身份证号码：，为本人/我们的代表，代表本人/我们出席2018年3月19日（星期一）13:00于广东省深圳市观澜平安金融管理学院召开的公司2018年第一次临时股东大会及其任何续会，以审议并酌情通过大会通知所载之决议案，并于大会及其任何续会上代表本人/我们及以本人/我们之名义依照下列指示（附注4）就该等决议案投票。
■
日期：2018年月日股东签署：
附注：
1．请用正楷填上全名及地址。
2．请填上以阁下名义登记与本授权委托书有关的股份数目，若未填上数目，则本授权委托书将被视为与所有登记于阁下名下的股份有关。请删去不适用之股份类别（A股或H股）。
3．阁下如欲委任大会主席以外的其他人士为代表，请将「大会主席或」之字样删去，并在空栏内填上委派代表的姓名及身份证号码。凡有权出席上述股东大会并于会上投票的公司股东均有权委任一位或以上人士代其出席及投票。受委任代表无须为公司的股东，只须亲身出席以代表阁下。本授权委托书上的每项更改，均须由签署人简签示可。
4．注意：阁下如欲投票赞成上述决议案，请在「赞成」栏内填上「√」号。阁下如欲投票反对决案，请在「反对」栏内填上「√」号。阁下如欲投票弃权决案，请在「弃权」栏内填上「√」号。如未有任何指示，则阁下的代表有权自行酌情投票或放弃投票。受委任代表亦可就股东大会通知所载以外而正式于大会上提呈的任何决议案自行酌情投票。
5．授权委托书须由阁下或其正式书面授权的代表亲自签署，如委任人为法人单位，则须盖上公司印鉴或经由公司法定代表人或其他获正式授权的人士签署。如授权委托书由其他获正式授权的人士签署，则其签署的授权文件或其他授权书必须经公证人证明。
6．若为任何股份的联名持有人，任何一位该等联名持有人均可作为唯一有权投票者就有关股份亲身或委派代表于大会上投票。然而，若有一位以上联名持有人亲自或委派代表出席大会，则就任何决议案投票时，公司将按股东名册内排名首位的联名股东的投票（不论亲自或委派代表）为准，而其他联名股东再无投票权。
7．股东或其代表出席大会时须出示其身份证明文件。
附件2：
中国平安保险（集团）股份有限公司
2018年第一次A股类别股东大会授权委托书
中国平安保险（集团）股份有限公司：
本人/我们（附注1），A股帐户：，地址，联系电话：，为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股本中每股面值人民币1.00元之A股 股（附注2）的股东，茲委任大会主席（附注3）或，身份证号码：，为本人/我们的代表，代表本人/我们出席2018年3月19日（星期一）13:30（或紧随2018年第一次临时股东大会或其任何续会结束后）于广东省深圳市观澜平安金融管理学院召开的公司2018年第一次A股类别股东大会及其任何续会，以审议并酌情通过大会通知所载之决议案，并于大会及其任何续会上代表本人/我们及以本人/我们的名义依照下列指示（附注4）就该等决议案投票。
■
日期：2018年月日股东签署：
附注：
1．请用正楷填上全名及地址。
2．请填上以阁下名义登记与本授权委托书有关的股份数目，若未填上数目，则本授权委托书将被视为与所有登记于阁下名下的股份有关。
3．阁下如欲委任大会主席以外的其他人士为代表，请将「大会主席或」之字样删去，并在空栏内填上委派代表的姓名及身份证号码。凡有权出席上述股东大会并于会上投票的公司股东均有权委任一位或以上人士代其出席及投票。受委任代表无须为公司的股东，只须亲身出席以代表阁下。本授权委托书上的每项更改，均须由签署人简签示可。
4．注意：阁下如欲投票赞成上述决议案，请在「赞成」栏内填上「√」号。阁下如欲投票反对决案，请在「反对」栏内填上「√」号。阁下如欲投票弃权决案，请在「弃权」栏内填上「√」号。如未有任何指示，则阁下的代表有权自行酌情投票或放弃投票。受委任代表亦可就股东大会通知所载以外而正式于大会上提呈的任何决议案自行酌情投票。
5．授权委托书须由阁下或其正式书面授权的代表亲自签署，如委任人为法人单位，则须盖上公司印鉴或经由公司法定代表人或其他获正式授权的人士签署。如授权委托书由其他获正式授权的人士签署，则其签署的授权文件或其他授权书必须经公证人证明。
6．若为任何股份的联名持有人，任何一位该等联名持有人均可作为唯一有权投票者就有关股份亲身或委派代表于大会上投票。然而，若有一位以上联名持有人亲自或委派代表出席大会，则就任何决议案投票时，公司将按股东名册内排名首位的联名股东的投票（不论亲自或委派代表）为准，而其他联名股东再无投票权。
7．股东或其代表出席大会时须出示其身份证明文件。
附件3：
中国平安保险（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会回执
致：中国平安保险（集团）股份有限公司（「公司」）
本人/我们（附注1）：，A股帐户：，地址为，
联系电话：，为公司股本中每股面值人民币1.00元之A股/H股 股（附注2）的股东，兹通告公司，本人/我们拟（或由代理人代为）出席公司于2018年3月19日（星期一）13:00于广东省深圳市观澜平安金融管理学院举行的2018年第一次临时股东大会。
日期：2018年月日签署：
附注：
1．请用正楷填上登记在股东名册的股东全名及地址。
2．请将以阁下名义登记的股份数目填上，并删去不适用的股份类别（A股或H股）。
3．请将此回执在填妥及签署后于2018年2月27日（星期二）或以前以专人递送、邮递或传真方式送达公司董事会办公室（地址为广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47层（518033）或传真号码（0755）82431019、82431029）。
附件4：
中国平安保险（集团）股份有限公司
2018年第一次A股类别股东大会回执
致：中国平安保险（集团）股份有限公司（「公司」）
本人/我们（附注1）：，A股帐户：，地址为，
联系电话：，为公司股本中每股面值人民币1.00元之A股 股（附注2）的股东，兹通告公司，本人/我们拟（或由代理人代为）出席公司于2018年3月19日（星期一）13:30（或紧随2018年第一次临时股东大会或其任何续会结束后）于广东省深圳市观澜平安金融管理学院举行的2018年第一次A股类别股东大会。
日期：2018年月日签署：
附注：
1．请用正楷填上登记在股东名册的股东全名及地址。
2．请将以阁下名义登记的股份数目填上。
3．请将此回执在填妥及签署后于2018年2月27日（星期二）或以前以专人递送、邮递或传真方式送达公司董事会办公室（地址为广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47层（518033）或传真号码（0755）82431019、82431029）。
