能科节能技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-004
能科节能技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月29日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区美和园东区2号楼一层第四会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事蔡志勇、范爱民、独立董事付立家、石向欣、杨晓辉因公出差未参会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股 东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于能科节能技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于能科节能技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于修订上市公司治理基础制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的5项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上同意，其中第4项议案为特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意；议案 1、议案4对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票：对议案1，中小股东投票情况为：同意3,002,900股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的99.6647；反对10,100股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.3352%；弃权0股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；对议案4中小股东投票情况为：同意2,996,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4391%；反对16,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5609%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：赵莹、肖超
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
能科节能技术股份有限公司
2018年1月30日
