湖北凯乐科技股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2018-007

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第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2018年1月29日下午3时在公司二十六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议通知于1月29日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事17人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理提名，聘任郑剑锋先生为公司副总经理。

本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

特此公告

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董事会

二○一八年元月三十日

附件：

郑剑锋，男，出生于1979年，博士学历。1998年毕业于华中理工大学少年班获得理学学士学位；2001年毕业于浙江大学电气工程学院，获得理学硕士学位；2004年毕业于中国科学院声学研究所，获得工学博士学位。2005年-2007年任职三星电子中国研究院，参与4G LTE技术研究。2007年-2010年任职美国安捷伦科技公司，负责无线通信测试仪器新平台设计和开发工作。2010年至今，创办北京比兴科技有限公司，任总经理。