上海广泽食品科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600882证券简称：广泽股份公告编号：2018-007
上海广泽食品科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月29日
(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市高新北区长春至德惠公路2333号广泽乳业有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事、副总经理、财务总监兼董秘白丽君女士主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席2人，董事长柴琇女士、董事任松先生、陈运先生、吕厚军先生、祝成芳先生、独立董事苏波先生、常秋萍女士因工作原因无法参加会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席计平女士、监事徐丹女士因工作原因无法参加会议；
3、 公司董事会秘书白丽君女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案2为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东已经回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：孙林、陈武洋
2、 律师鉴证结论意见：
公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、 上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。
上海广泽食品科技股份有限公司
2018年1月29日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2018-008
上海广泽食品科技股份有限公司
2017年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司预计2017年度归属于上市公司股东的净利润减少2,900万元左右，同比减少90%左右。
2.公司2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计将增加1580万元左右，同比增加105%左右。
3.公司本次业绩预减主要是由于上年同期重大资产重组形成投资收益的非经常性损益事项所致，影响金额为5,233.30万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少2,900万元左右，同比减少90%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1580万元左右，同比增加105%左右。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计
二、上年同期业绩情况
（一）2016年度归属于上市公司股东的净利润：3,221.01万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-1,498.46万元
（二）2016年度基本每股收益：0.08元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）主营业务影响
公司上年同期的主营业务包括铁精粉采选和乳制品的研发、生产和销售，本期公司主营业务已全部转型为乳制品的研发、生产和销售，主营业务收入构成发生较大变化。
（二）非经常性损益影响。
公司上年同期在重大资产重组过程中置出矿业资产、置入乳业资产，形成投资收益5,233.30万元，致使公司本期实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比大幅下降。
四、风险提示
公司不存在其他可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
2018年1月29日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份公告编号：2018-009
上海广泽食品科技股份有限公司
关于2017年度累计收到政府补助的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
2017年9月12日，上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）曾就公司及各下属子公司于2017年1月1日至8月31日期间收到的政府补助情况进行了披露，详见公司于2017年9月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于收到政府补助的公告》（公告编号：临2017-065）。
此外，公司及各下属子公司于2017年9月1日至12月31日期间合计收到各类政府补助人民币8,633,280.00元。具体如下：
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注1：吉林省财政厅《关于拨付2017年第二季度省级农业产业化重点龙头企业固定资产贷款贴息资金的通知》（吉财农指[2017]772号）。
注2：财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）；2018年度，广乳业有限公司继续持有有效的《福利企业证书》，安置残疾人就业增值税即征即退的政府补助将按月度持续发生。
注3：《上海市中小企业发展专项资金管理办法》、上海市经济和信息化委员会《关于开展2017年第二批上海市中小企业发展专项资金项目申报工作的通知》（沪经信企[2017]417号）。
注4：天津经济技术开发区总工会《关于表彰 “2016年度构建和谐劳动关系‘三个一’行动”获奖工会的决定》。
注5：天津开发区《2016年度促进企业构建和谐劳动关系支持办法实施细则》、天津经济技术开发区管委会《关于2016年度企业构建和谐劳动关系绩效考核结果的通报》（津开发[2017]54号）。
注6：天津市中小企业发展促进局、天津市财政局《2017年天津市中小企业“专精特新”产品奖励资金第一批资金计划的通知》（津中小企[2017]26号）。
注7：妙可蓝多（天津）食品科技有限公司参加2017年天津市创新创业大赛暨第六届中国创新创业大赛（天津赛区）获得天津市优秀奖。
二、政府补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司将在2017年9月1日至2017年12月31日期间内收到的政府补助按不同类别，分别计入营业外收入和递延收益等会计科目，计入当期损益的金额合计为7,549,280.00元，具体如下：
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注：以上数据均未经审计。
综上，2017年度，公司及各下属子公司累计共收到政府补助人民币21,826,800.00元，上述政府补助预计对公司利润产生一定影响。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
2018年1月29日
