天邦食品股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-003

天邦食品股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知已于2018年1月17日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年1月29日上午10:30以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》。

因公司经营发展需要，经公司总裁沈伟平先生提名，董事会提名委员审核通过，会议同意聘任郁谦先生为公司副总裁兼任食品事业部总裁，任期至公司六届董事会届满为止。（简历见附件）

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇一八年一月三十日

附简历如下：

郁谦：1965年1月出生，男，香港公开大学工商管理硕士。历任上海鼎牛饲料有限公司总经理，上海牛奶（集团）公司、梅林正广和股份公司总经理助理。现任天邦食品股份有限公司副总裁兼任食品事业部总裁。

郁谦先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。