山东英科医疗用品股份有限公司
2017年利润分配及资本公积金
转增股本预案的预披露公告

证券代码： 300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2018-011

山东英科医疗用品股份有限公司

2017年利润分配及资本公积金

转增股本预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月30日收到公司控股股东、实际控制人刘方毅先生《关于2017年利润分配及资本公积金转增股本的提案及承诺》。为维护广大投资者的合法权益，保证信息披露的公平性和及时性，现将有关情况公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

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2、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策及股东长期回报规划及公司做出的有关承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成果，资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，优化公司股本结构。

3、利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配性

根据公司《2017年度业绩预告》，预计公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长63.31%-74.98%，盈利14,000万元—15,000万元，公司2017年度业绩预告具体内容，详见2017年12月12日发布在巨潮资讯网的《2017年度业绩预告》（公告编号：2017-057）。 公司正处于快速发展阶段，近年经营业绩稳步增长，经营规模不断发展扩大，此预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需求。上述现金分红的实施，不会造成公司流动资金短缺；以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。

二、提议人、5%以上股东及公司董监高持股变动情况及未来减持计划

提议人刘方毅先生、持股 5%以上股东及公司董监高目前持有公司的股份均为首发限售股，在本利润分配及资本公积金转增股本预案披露前6个月内仍处于限售锁定期内，未出现持股变动及减持计划的情况。

提议人刘方毅先生、持股 5%以上股东及公司董监高在本利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内亦不存在减持计划。

三、相关风险提示

1、本次预案中的资本公积金转增股本的预案对公司净资产收益率没有实质性影响；投资者同比例增加所持有股份，对其持股比例亦无实质性影响。本次预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅仅代表提议人及与会董事的个人意见，尚需经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终方案，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司在本利润分配及资本公积金转增股本预案披露日前6个月内不存在限售股解禁的情形；本利润分配及资本公积金转增股本预案披露日后6个月内，存在以下限售股拟解禁的情形：

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四、其他说明

1、公司董事会在接到刘方毅先生提交的关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案后，全体董事对该预案进行了讨论且一致赞同此预案，全体董事认为：该预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分维护了广大投资者的利益，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，满足了公司广大投资者对利润分配及扩大公司股本的合理诉求，体现了公司积极回报股东的原则；且该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或产生其他不利影响；以资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，增强公司股票的流动性；该预案的内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

2、上述参加本预案讨论的全体董事均书面承诺将在公司董事会审议上述 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。公司控股股东及实际控制人、董事长刘方毅先生承诺将在公司董事会及股东大会审议上述2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

3、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知及监督义务。

五、备查文件

1、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》

2、《全体董事关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的确认意见书》

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董事会

二〇一八年一月三十日

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2018-012

山东英科医疗用品股份有限公司

关于召开2018年

第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月17日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定于2018年2月2日（星期五）13：30召开2018年第一次临时股东大会。本次会议通知已于2018年1月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）公告。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2018年2月2日（星期五）下午13:30

（2）网络投票时间：2018年2月1日—2018年2月2日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月2日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年2月1日15:00—2018年2月2日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截至2018年1月30日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：山东英科医疗制品有限公司会议室

青州市峱山工业园齐王路

8、股权登记日：2018年1月30日（星期二）

9、会议主持人：董事长

10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

二、会议审议事项

1、《关于全资子公司向工商银行申请项目贷款的议案》

2．《关于公司、子公司和控股股东及其配偶为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

3．《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

特别提示：

1、上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。关联股东需回避表决。

2、上述议案已经公司第一届董事第十七次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

3、根据《上市公司股东大会规则（2014 版）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》要求，本次股东大会审议上述所有议案时对中小投资者的表决实行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、议案编码

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四、会议登记办法

1、登记时间：2018年2月2日（星期五：8:30-11:30）

2、登记地点：山东省青州市峱山工业园齐王路

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2018年2月1日17:00 前送达本公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。

4、通信地址：山东省淄博市临淄区清田路18号

邮编：255414

联系人：李清明

联系电话：0533-6098999

联系传真：0533-6098966

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

信函登记收件人：山东英科医疗用品股份有限公司证券部，（信封请注明“股东大会”字样）。

5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

注意事项：

1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

3、公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

1、第一届董事第十七次会议决议。

特此通知。

附件一：股东参会登记表

附件二：参加网络投票的具体操作流程

附件三：授权委托书

山东英科医疗用品股份有限公司

董事会

2018年1月30日

附件一

股东参会登记表

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注：1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

3、股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。

附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365677；投票简称：英科投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。

对于非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年2月2日的交易时间，即9∶30-11∶30和13∶00-15∶00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月1日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年2月2日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三

授 权 委 托 书

本人/本单位作为山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，现授权 先生（女士）代表本人/本单位参加公司于2018年2月2日召开的2018年第一次临时股东大会, 代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对这次会议议案的表决意见如下：

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注:

1、请在委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

2、委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

3、本授权委托书打印件和复印件均有效。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。