浙江新澳纺织股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2018-001

浙江新澳纺织股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年1月29日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2018年1月24日以书面、电话等方式通知全体董事。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于向全资子公司钛源国际（澳大利亚）有限公司增资的议案》

公司拟使用自有资金以现汇出资890万美元，对全资子公司钛源国际（澳大利亚）有限公司（以下简称“钛源国际”）进行增资，本次增资主要用于钛源国际经营所需，包括购买羊毛等纺织原料等，为其从事羊毛拍卖业务提供流动资金，进一步从源头控制公司原材料的品质。钛源国际系公司于2012 年10 月在澳大利亚新南威尔士州设立的全资子公司，主要从事羊毛的进出口贸易业务。本次增资后，总投资将由原来的100万美元增加到990万美元。本次使用自有资金增资钛源国际，不会影响公司正常生产经营，增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次增资尚需根据相关主管部门的具体要求，履行必要的审批及备案手续。

表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2018年1月30日