营口金辰机械股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2018-002
营口金辰机械股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第三届董事会第二次会议于2018年1月31日在辽宁（营口）沿海产业基地新厂区三楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知于2018年1月19日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长李义升主持，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于投资设立控股子公司（苏州辰升自动化科技有限公司）的议案》
为进一步完善公司的产品结构，丰富公司自动化设备的多元化，加强公司产品的区域竞争力，公司拟出资在江苏省苏州市投资设立一家控股子公司，具体信息如下：
1、公司名称：苏州辰升自动化科技有限公司
2、注册资本：2000万元
3、注册地址：江苏省苏州市高新区
4、经营范围：锂电池设备的研发、生产、销售及相关技术服务
5、法定代表人：冯现礼
6、经营期限：10年
7、股权结构：公司以货币出资1020万元，占注册资本的51%；协鑫投资无锡有限公司以货币出资160万元，占注册资本的8%；苏州辰思自动化科技有限公司以货币出资820万元，占注册资本的41%。
上述事项以实际工商登记的信息为准。
具体内容详见同日披露的《金辰股份关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2018-003）。
表决情况：7票赞成， 0票弃权，0票反对。
（二）会议审议通过了《关于投资设立全资子公司（山东金辰智能科技有限公司）的议案》
为进一步完善公司的产品结构，丰富公司自动化设备的多元化，加强公司产品的区域竞争力，公司拟出资在山东省枣庄市投资设立一家全资子公司，具体信息如下：
1、公司名称：山东金辰智能科技有限公司
2、注册资本：1000万元
3、注册地址：山东省枣庄市高新区
4、经营范围：锂电池检测设备制造，汽车零部件加工，电子和电工机械专用设备制造（不含国家限制、淘汰类及落后产品, 须经环保部门验收通过后方可开展生产经营活动）；经营进出口业务。（不含出版物（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、法定代表人：王克俭
6、经营期限：10年
7、股权结构：公司以货币出资1000万元，占注册资本的100%。
上述事项以实际工商登记的信息为准。
具体内容详见同日披露的《金辰股份关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2018-003）。
表决情况：7票赞成， 0票弃权，0票反对。
（三）会议审议通过了《关于公司与格润智能光伏南通有限公司进行关联交易的议案》
格润智能光伏南通有限公司（以下简称“格润智能”）拟向公司采购定制化光伏组件封装自动化生产线，双方签订《购销合同》，由于格润智能系公司关联方，本次交易系关联交易，具体情况如下：
一、本次关联交易的基本情况
公司本次与关联方格润智能拟签订的《购销合同》主要内容为：
1、交易内容：格润智能向公司采购定制化光伏组件封装自动化生产线。
2、交易价格：人民币5,653万元。
3、定价原则：依据该定制产品的具体情况，在公允的市场价格基础上，公司给予格润智能一定的折扣。
4、付款方式：合同签订后支付合同总价款的 30 %；发货前支付合同总价款的 30 %；验收后支付合同总价款的 30 %；质保期满后支付合同总价款的10 %。
二、关联方与公司的关联关系
本次关联交易的关联方格润智能为公司股东、实际控制人李义升先生和杨延女士通过辽宁通益科技合伙企业（有限合伙）间接投资的企业，主要经营太阳能光伏组件代工制造业务。李义升先生直接持有辽宁通益科技合伙企业（有限合伙）75%的股权，杨延女士直接持有辽宁通益科技合伙企业（有限合伙）25%的股权，辽宁通益科技合伙企业（有限合伙）持有格润智能45%的股权，为格润智能第一大股东。
具体内容详见同日披露的《金辰股份关于关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。
该议案表决时关联董事进行了回避，独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见，该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决情况：5票赞成， 0票弃权，0票反对。关联董事李义升、杨延回避表决。
（四）会议审议通过了《关于公司向全资子公司苏州辰正太阳能设备有限公司增资的议案》
根据苏州辰正太阳能设备有限公司（以下简称“辰正太阳能”）实际经营发展的需要，公司拟对该全资子公司增资1,500万元，出资方式为货币，公司将于2024年12月11日之前缴足全部新增注册资本；本次增资完成后，辰正太阳能的注册资本为2,000万元。
具体内容详见同日披露的《金辰股份关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-005）。
表决情况：7票赞成， 0票弃权，0票反对。
（五）会议审议通过了《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：7票赞成， 0票弃权，0票反对。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2018年 1月31日
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2018-003
营口金辰机械股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：苏州辰升自动化科技有限公司（暂定名称，以工商核准的名称为准，以下简称“辰升自动化”）、山东金辰智能科技有限公司（暂定名称，以工商核准的名称为准，以下简称“金辰智能”）
●投资金额：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）拟以自有资金1020万元人民币投资设立控股子公司辰升自动化，拟以自有资金1000万元人民币投资设立全资子公司金辰智能。
●特别风险提示:本次投资设立子公司，因运营管理、市场等方面的不确定性，造成投资收益的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步完善公司的产品结构，丰富公司自动化设备的多元化，加强公司产品的区域竞争力，公司拟以自有资金1020万元人民币投资设立控股子公司辰升自动化，该公司注册资本为2000万元人民币；拟以自有资金1000万元人民币投资设立全资子公司金辰智能，该公司注册资本为1000万元人民币。
（二）董事会审议情况
2018年1月31日，公司召开了第三届董事会第二次会议，经全体董事认真审议，分别通过了：
1、《关于投资设立控股子公司（苏州辰升自动化科技有限公司）的议案》
表决情况：7票赞成， 0票弃权，0票反对
2、《关于投资设立全资子公司（山东金辰智能科技有限公司）的议案》
表决情况：7票赞成， 0票弃权，0票反对
（三）本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件，本次交易未达到重大交易的标准。
二、设立子公司的基本情况
（一）苏州辰升自动化科技有限公司
1、公司名称：苏州辰升自动化科技有限公司
2、注册资本：2000万元
3、注册地址：江苏省苏州市高新区
4、经营范围：锂电池设备的研发、生产、销售及相关技术服务
5、法定代表人：冯现礼
6、经营期限：10年
7、股权结构：公司以货币出资1020万元，占注册资本的51%；协鑫投资无锡有限公司以货币出资160万元，占注册资本的8%；苏州辰思自动化科技有限公司以货币出资820万元，占注册资本的41%。
上述事项以实际工商登记的信息为准。
（二）山东金辰智能科技有限公司
1、公司名称：山东金辰智能科技有限公司
2、注册资本：1000万元
3、注册地址：山东省枣庄市高新区
4、经营范围：锂电池检测设备制造，汽车零部件加工，电子和电工机械专用设备制造（不含国家限制、淘汰类及落后产品, 须经环保部门验收通过后方可开展生产经营活动）；经营进出口业务。（不含出版物（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、法定代表人：王克俭
6、经营期限：10年
7、股权结构：公司以货币出资1000万元，占注册资本的100%。
上述事项以实际工商登记的信息为准。
三、本次投资对上市公司的影响
公司投资设立辰升自动化、金辰智能，将有利于进一步完善公司的产品结构，丰富公司自动化设备的多元化，加强公司产品的区域竞争力。
四、对外投资的风险分析
（一）本次设立子公司符合公司发展的战略规划，但目前公司在开拓新业务领域过程中，可能面临运营管理、市场等方面的风险。
（二）本次设立子公司对公司仍存在经营、政策、公司治理与内部控制等风险因素，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2018年1月31日
●报备文件
（一）《营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2018-004
营口金辰机械股份有限公司
关于关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：格润智能光伏南通有限公司（以下简称“格润智能”）拟向营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）采购定制化光伏组件封装自动化生产线，双方签订《购销合同》。
●关联人回避事宜：公司第三届董事会第二次会议对上述事项进行审议表决，其中关联董事回避表决。
●关联交易的影响：上述交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
●其他事项：上述关联交易事项尚须提请公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
格润智能拟向公司采购定制化光伏组件封装自动化生产线，双方签订《购销合同》。
格润智能为公司股东、实际控制人李义升先生和杨延女士通过辽宁通益科技合伙企业（有限合伙）间接投资的企业，主要经营太阳能光伏组件代工制造业务。李义升先生直接持有辽宁通益科技合伙企业（有限合伙）75%的股权，杨延女士直接持有辽宁通益科技合伙企业（有限合伙）25%的股权，辽宁通益科技合伙企业（有限合伙）持有格润智能45%的股权，为格润智能第一大股东。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，格润智能为公司的关联方，上述交易构成关联交易。
上述事项已经公司2018年1月31日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司董事对以上述事项进行了审议。在表决过程中，关联董事进行了回避，非关联董事和独立董事均同意上述关联交易事项。
根据有关规定，该议案尚须提请公司股东大会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方的基本情况
公司名称：格润智能光伏南通有限公司
公司地址：南通市苏通科技产业园江成路1088号内3幢3410室
法定代表人：马俊
注册资本：20,000万元人民币
成立日期：2017年03月24日
企业类型: 有限责任公司
经营范围：研究、设计、开发、生产太阳能组件、材料及发电系统；销售太阳能材料硅料、硅片、电池、组件、发电系统产品及提供相关的技术咨询和服务；自营和代理上述各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（涉及生产的另设分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权构成：南通旭鑫太阳能科技有限公司持有格润智能30%的股权；辽宁鑫科科技合伙企业（有限合伙）持有格润智能25%的股权，辽宁通益科技合伙企业（有限合伙）持有格润智能45%的股权。
经营情况：因格润智能及其控股股东辽宁通益科技合伙企业（有限合伙）成立时间较短，尚未开始实际经营，故未有相关财务数据。
（二）关联方与公司的关联关系
格润智能为公司股东、实际控制人李义升先生和杨延女士通过辽宁通益科技合伙企业（有限合伙）间接投资的企业。李义升先生直接持有辽宁通益科技合伙企业（有限合伙）75%的股权，杨延女士直接持有辽宁通益科技合伙企业（有限合伙）25%的股权，辽宁通益科技合伙企业（有限合伙）持有格润智能45%的股权，为格润智能第一大股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次关联销售标的为定制化光伏组件封装自动化生产线。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
本次关联交易价格参考市场价格。
四、关联交易的主要内容和履约安排
公司本次与关联方格润智能拟签订的《购销合同》主要内容为：
1. 交易内容：格润智能向公司采购定制化光伏组件封装自动化生产线。
2. 交易价格：人民币5,653万元。
3、付款方式：合同签订后支付合同总价款的 30 %；发货前支付合同总价款的 30 %；验收后支付合同总价款的 30 %；质保期满后支付合同总价款的10 %。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司向关联方销售定制化光伏组件封装自动化生产线系公司与关联方之间发生的正常公司经营、业务拓展活动，系平等民事主体间意思自治的行为。本次关联交易客观、公正，定价依据体现了市场化的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与格润智能光伏南通有限公司进行关联交易的议案》，会议以现场会议形式召开，应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。关联董事李义升、杨延回避表决。上述关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事发表事前认可意见：本次关联交易为关联方向公司采购定制化光伏组件封装自动化生产线设备，有助于公司增加销售订单，扩大产品销售范围，增强产品影响力。本次关联交易遵循了平等、自愿、等价有偿的原则。本次关联交易价格公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。本次关联交易对上市公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大影响。同意提交董事会审议。
公司董事会审计委员会发表书面审核意见：本次关联交易拟与关联方格润智能光伏南通有限公司签订的《购销合同》内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同意提交董事会审议，并报告公司监事会。
公司独立董事发表独立意见：公司本次交易的相关议案经公司本次董事会审议通过，关联董事李义升、杨延回避表决。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法有效。公司本次拟与关联方格润智能光伏南通有限公司签订的《购销合同》属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，交易事项定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性。本次关联交易行为符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司实施本次关联交易行为。
七、历史关联交易情况
至本次关联交易为止，公司与同一关联人未发生其他关联交易事项。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2018年1月31日
●报备文件
（一）《营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
（二）《营口金辰机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的事前意见》
（三）《董事会审计委员会书面审核意见》
（四）《营口金辰机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见》
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2018-005
营口金辰机械股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：苏州辰正太阳能设备有限公司
●增资金额：人民币1,500万元
●根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，此次增资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议
一、增资事项概述
苏州辰正太阳能设备有限公司（以下简称“辰正太阳能”）是营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）的全资子公司，注册资本500万元。根据辰正太阳能实际经营发展的需要，公司拟对该全资子公司增资1,500万元，出资方式为货币，公司将于2024年12月11日之前缴足全部新增注册资本。本次交易系公司对全资子公司的增资，未有新增股东加入。
本次增资完成后，辰正太阳能的注册资本由原来的500万元增加到为2,000万元，公司对其持股比例仍为100%。
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向全资子公司苏州辰正太阳能设备有限公司增资的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，此次增资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、增资标的基本情况
企业名称：苏州辰正太阳能设备有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：昆山市玉山镇城北新能源路58号
注册资本：500万元
法定代表人：李华超
成立时间：2015年01月21日
经营范围：太阳能设备、自动焊接设备的生产、销售及售后服务；软件的开发、设计、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：金辰股份持有辰正太阳能100%的股权，辰正太阳能为金辰股份全资子公司。
主要财务指标：截至2017年12月31日，资产总额为65,862,360.80元，负债总额为70,892,054.89元，净资产为-5,029,694.09元。2017年度实现收入33,882,701.69元，净利润56,681.88元（以上数据未经审计）
三、增资的主要用途及对上市公司的影响
公司本次向辰正太阳能增资1,500万元，主要用于扩大辰正太阳能的生产经营规模，进一步增强其资金实力，便于其更具竞争力地对外开展业务，打造新的业务增长点。
本次增资由公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、增资的风险分析
本次增资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，风险可控。公司将进一步完善子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2018年1月31日
●报备文件
（一）《营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2018-006
营口金辰机械股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年2月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月26日 13点30 分
召开地点：辽宁（营口）沿海产业基地新厂区三楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月26日
至2018年2月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年1月31日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，相关决议及公告详见2018年2月1日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：李义升、杨延、营口金辰投资有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证和法人授权委托书（详见附件1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证、股东授权委托书（详见附件1）。
2、参会登记时间：2018年2月13日 上午：9：30-11：30 下午：13：00-16：00
3、登记地点：公司证券及法律事务部（辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司二楼证券及法律事务部）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准备，并请在传真或信函上注明联系电话。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、请出席会议者于2018年2月26日13：30时前至会议召开地点报到。
3、联系方式
联系人：安爽
联系电话：【0417-6682388】
传真：【0417-6682388】
联系地址：辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司二楼证券及法律事务部
邮编：115000
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2018年1月31日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
营口金辰机械股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月26日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
