北京信威科技集团股份有限公司
第六届董事会第六十六次会议
决议公告
证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2018-007
北京信威科技集团股份有限公司
第六届董事会第六十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第六十六次会议于2018年1月31日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会会议的通知于2018年1月29日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持，应参加会议董事8名，实际参加会议的董事8名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司为北京信威及信威亚辰申请融资租赁业务提供担保的议案》
同意公司为北京信威通信技术股份有限公司和北京信威亚辰网络信息服务有限公司向汇益融资租赁（天津）有限公司申请开展融资租赁业务提供连带责任保证担保，本次担保的主债权金额不超过2亿元人民币，期限自合同及其项下具体业务合同约定的债务履行期限起始日起至其债务履行期限届满之日起三年内。授权公司总裁王靖先生确定担保额度的分配以及相关担保的具体事宜，并代表公司签署相关合同或协议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以上事项具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于为北京信威及信威亚辰申请融资租赁业务提供担保的公告》。
特此公告。
北京信威科技集团股份有限公司董事会
2018年2月1日
证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2018-008
北京信威科技集团股份有限公司
关于为北京信威及信威亚辰申请
融资租赁业务提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称为：北京信威通信技术股份有限公司、北京信威亚辰网络信息服务有限公司
●本次公司拟为北京信威及信威亚辰合计提供的担保金额为2亿元人民币。截至2018年1月31日，公司累计为北京信威提供的担保余额为1,587,473,965.28元人民币，累计为信威亚辰提供的担保余额为191,000,000.00元人民币。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）控股子公司北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）和北京信威亚辰网络信息服务有限公司（简称“信威亚辰”）（北京信威和信威亚辰合称“承租人”）为进一步拓宽融资渠道、创新融资方式，拟向汇益融资租赁（天津）有限公司（简称“出租人”）以售后回租的方式办理融资租赁业务，授信金额不超过2亿元人民币，期限为三年。公司拟为承租人就该项融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保的授信金额不超过2亿元人民币，保证责任范围为主合同项下全部债务，包括但不限于主合同项下承租人应向出租人支付的全部租金、提前终止费、迟延违约金、其他应付款项、出租人实现债权的费用以及主合同项下承租人的违约责任以及主合同项下承租人应当履行除前述金钱支付或赔偿等。
（二）担保事项履行的内部决策程序
2018年1月31日，公司第六届董事会第六十六次会议审议通过了《关于公司为北京信威及信威亚辰申请融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为北京信威和信威亚辰向汇益融资租赁（天津）有限公司申请开展融资租赁业务提供连带责任保证担保，本次担保的主债权金额不超过2亿元人民币，期限自合同及其项下具体业务合同约定的债务履行期限起始日起至其债务履行期限届满之日起三年内。授权公司总裁王靖先生确定总体担保额度的分配以及相关担保的具体事宜，并代表公司签署相关合同或协议。
以上担保事项须由公司股东大会特别决议通过。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1、北京信威基本情况
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北京信威最近一年一期财务数据
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注：上述财务数据为北京信威合并账户数据。2016年12月31日及2016年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2017年9月30日、2017年1-9月财务数据未经审计。
北京信威无影响其偿债能力的重大或有事项。
2、信威亚辰基本情况
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信威亚辰最近一年一期财务数据如下：
单位：万元
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注：上述财务数据为信威亚辰合并账户数据。2016年12月31日及2016年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2017年9月30日、2017年1-9月财务数据未经审计。
信威亚辰无影响其偿债能力的重大或有事项。
（二）被担保人与公司的关系
北京信威是公司的控股子公司，信威亚辰是公司全资子公司。
三、担保的主要内容
公司为北京信威和信威亚辰向汇益融资租赁（天津）有限公司申请开展融资租赁业务提供连带责任保证担保，本次担保的主债权金额不超过2亿元人民币，期限自合同及其项下具体业务合同约定的债务履行期限起始日起至其债务履行期限届满之日起三年内。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为子公司开展融资租赁业务提供担保，有利于子公司业务的发展，公司对北京信威及信威亚辰的资信和偿还债务能力有充分的了解，公司为子公司提供担保符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事对该担保事项发表了同意的独立意见，认为公司提供上述担保，是公司业务经营需要，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年1月31日，公司及控股子公司实际对外担保总额（含对控股子公司的担保）为15,134,675,471.41元人民币，占公司最近一期经审计净资产的125.07%，其中公司对子公司的实际担保总额为4,197,632,626.18元人民币，占公司最近一期经审计净资产的34.69%；公司对子公司以外的担保对象担保总额为10,937,042,845.23元，占公司最近一期经审计净资产的90.39%。截至2018年1月31日，公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
北京信威科技集团股份有限公司董事会
2018年2月1日
