中农立华生物科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2018-009

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2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年1月31日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心M层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长苏毅先生主持。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，实际出席9人；

2、 公司在任监事6人，实际出席6人；

3、 董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司续聘2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于公司2018年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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就本项议案，股东中国农业生产资料集团公司作为关联股东回避表决，其所持有的有表决权股份未计入该项议案表决结果。

3、 议案名称：关于公司增加注册资本、变更公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案2对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票，投票情况为：同意11,210,100股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0%。

议案3为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：胡平、吕由

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果、决议合法有效。

中农立华生物科技股份有限公司

2018年2月1日