利欧集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-009
利欧集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
利欧集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月16日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于2018年1月31日下午15：00在浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公司会议室召开，网络投票时间为2018年1月30日-2018年1月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月31日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月30日下午15:00至2018年1月31日下午15:00期间的任意时间。
本次会议由董事会召集，由王壮利先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所汤明亮律师、盛敏律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人13名，代表有表决权股份1,575,730,465股，占公司总股份的28.1992%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人6名，代表有表决权股份1,573,230,224股，占公司总股份的28.1544%；参加网络投票的股东的人数为7名，代表有表决权股份2,500,241股，占公司总股份的0.0447%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为9名，代表有表决权股份5,630,977股，占公司总股份的0.1008%。
三、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议了以下议案：
1、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
该议案采取累积投票制，选举王相荣先生、王壮利先生、张旭波先生、郑晓东先生、刘春先生、陈林富先生为公司第五届董事会非独立董事。第五届董事会非独立董事任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
（1）选举王相荣先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意1,575,669,690股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9961%。
其中中小股东的表决情况为：
同意5,570,202股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9207%。
（2）选举王壮利先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意1,575,669,690股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9961%。
其中中小股东的表决情况为：
同意5,570,202股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9207%。
（3）选举张旭波先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意1,575,669,696股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9961%。
其中中小股东的表决情况为：
同意5,570,208股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9208%。
（4）选举郑晓东先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意1,575,689,704股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9974%。
其中中小股东的表决情况为：
同意5,590,216股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2761%。
（5）选举刘春先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意1,575,669,696股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9961%。
其中中小股东的表决情况为：
同意5,570,208股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9208%。
（6）选举陈林富先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意1,575,669,701股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9961%。
其中中小股东的表决情况为：
同意5,570,213股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9209%。
2、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
该议案采取累积投票制，选举王呈斌先生、彭涛先生、吴非先生为公司第五届董事会独立董事。第五届董事会独立董事任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
（1）选举王呈斌先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意1,575,669,689股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9961%。
其中中小股东的表决情况为：
同意5,570,201股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9207%。
（2）选举彭涛先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意1,575,669,692股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9961%。
其中中小股东的表决情况为：
同意5,570,204 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9207%。
（3）选举吴非先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意1,575,689,704股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9974%。
其中中小股东的表决情况为：
同意5,590,216股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2761%。
3、审议通过了《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》
该议案采取累积投票制，选举林仁勇先生、程衍女士为公司第五届监事会非职工监事。第五届监事会非职工监事任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
（1）选举林仁勇先生为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意1,575,669,690股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9961%。
其中中小股东的表决情况为：
同意5,570,202股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9207%。
（2）选举程衍女士为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意1,575,689,701股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9974%。
其中中小股东的表决情况为：
同意5,590,213股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2761%。
4、审议通过了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》
表决结果：同意1,575,677,327股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9966%；反对20,709股；弃权32,429股。
其中中小股东的表决情况为：
同意5,577,839股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0563%；反对20,709 股；弃权32,429 股。
四、律师出具的法律意见
本次会议由浙江天册律师事务所汤明亮律师、盛敏律师见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2018年2月1日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-010
利欧集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2018年1月31日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，现场会议地点为浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公司会议室。会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
会议由王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案》
同意选举王相荣先生为公司第五届董事会董事长，选举王壮利先生为公司第五届董事会副董事长，以上人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。王相荣先生和王壮利先生的简历见公司2018年1月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第四届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。
1、选举王相荣先生为公司第五届董事会董事长
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
2、选举王壮利先生为公司第五届董事会副董事长
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
同意聘任王相荣先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
同意聘任张旭波先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。张旭波先生的简历见公司2018年1月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第四届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
同意聘任颜土富先生、张旭波先生、黄卿文先生、曾钦民先生、郑晓东先生担任公司副总经理职务，聘任陈林富先生担任公司财务总监职务，以上高级管理人员的任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。张旭波先生、郑晓东先生和陈林富先生的简历见公司2018年1月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第四届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2018-004），颜土富先生、黄卿文先生、曾钦民先生简历见附件。
1、聘任颜土富先生担任公司副总经理职务
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
2、聘任张旭波先生担任公司副总经理职务
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
3、聘任黄卿文先生担任公司副总经理职务
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
4、聘任曾钦民先生担任公司副总经理职务
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
5、聘任郑晓东先生担任公司副总经理职务
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
6、聘任陈林富先生担任公司财务总监职务
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
同意聘任石钰女士为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。石钰女士简历见附件。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
同意聘任周利明先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。周利明先生简历见附件。
七、审议通过《关于公司第五届董事会专门委员会组成的议案》
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
第五届董事会专门委员会的组成如下：
1、薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：王呈斌、吴非、王相荣，王呈斌为委员会召集人
2、审计委员会由三名成员组成，具体为：彭涛、王壮利、王呈斌，彭涛为委员会召集人。
3、提名委员会由三名成员组成，具体为：吴非、王相荣、彭涛，吴非为委员会召集人
4、战略决策委员会由五名成员组成，具体为：王呈斌、王相荣、王壮利、郑晓东、刘春，王呈斌为委员会召集人。
以上人员简历见公司2018年1月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第四届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2018年2月1日
附件：
1、颜土富，男，中国国籍, 无境外永久居留权。1979年8月生，中专学历，曾任浙江利欧电气有限公司总经理助理，现任公司副总经理，现同时担任利欧集团浙江泵业有限公司董事长、意大利利欧董事长、利普诺持之水泵系统（上海）有限公司董事长、上海利泵流体科技发展有限公司董事长、温岭滨泰科进出口有限公司执行董事兼总经理。颜土富先生持有公司17,984,745股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。颜土富先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，颜土富先生不属于“失信被执行人”。
2、曾钦民，男，中国国籍, 无境外永久居留权。1973年8月生，硕士研究生学历，2009年浙江省十佳人力资源经理人获得者，曾任台州新视野管理顾问有限公司总经理，现任本公司副总经理，现同时担任利欧集团浙江泵业有限公司董事、利欧集团湖南泵业有限公司董事、利欧（大连）工业泵技术中心有限公司监事、台州利欧环保新材料有限公司监事。曾钦民先生持有公司896,057股股份, 与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。曾钦民先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，曾钦民先生不属于“失信被执行人”。
3、黄卿文，男，中国国籍, 无境外永久居留权。1968年11月生，大学本科学历，曾任温岭对外贸易公司太平分公司销售部经理，浙江利欧电气有限公司（公司前身）营销部经理，浙江利欧股份有限公司（公司前身）监事会主席、董事长助理。现任本公司副总经理、美国利欧董事、浙江大农机器有限公司监事。黄卿文先生持有公司22,230,423股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。黄卿文先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，黄卿文先生不属于“失信被执行人”。
4、石钰，女，1977年出生，中国国籍。本科学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。曾在斯凯网络、环球实业等多家海外上市公司担任审计负责人。石钰女士持有公司803,589股股份,石钰女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司持股5％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，石钰女士不属于“失信被执行人”。
5、周利明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月生，大学本科学历。曾任浙江永强集团股份有限公司证券专员、利欧集团股份有限公司证券事务助理，现任本公司证券事务代表。周利明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。周利明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，周利明不属于“失信被执行人”。
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-011
利欧集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2018年1月31日在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由林仁勇先生主持，采取投票表决的方式，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举林仁勇先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
林仁勇先生的简历见公司2018年1月16日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-005）。
特此公告。
利欧集团股份有限公司监事会
2018年2月1日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-012
利欧集团股份有限公司
职工代表大会决议公告
鉴于利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年1月30日在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开了职工代表大会，经过认真讨论，与会职工代表一致同意选举潘灵松先生为公司第五届监事会职工代表监事(个人简历附后)，与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至第五届监事会届满之日止。
特此公告！
利欧集团股份有限公司监事会
2018年2月1日
潘灵松先生简历：
潘灵松，男，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 11 月生，大专学历。2006
年7月，进入浙江利欧股份有限公司（公司前身）工作。现任公司监事、利欧集团浙江泵业有限公司人力资源部经理。潘灵松先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。潘灵松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
