江苏立霸实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603519证券简称：立霸股份公告编号：2018-007
江苏立霸实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年1月31日
（二）股东大会召开的地点：宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司 2018年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由公司董事会召集，公司董事长卢凤仙女士主持，本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席4人，独立董事鲍金红女士、蔡卫华先生因工作原因未能出席本次会议，候选董事吴志忠先生出席了本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书阮志东先生出席了本次会议，副总经理储一平先生、财务总监卢伟明先生列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
3、关于监事会换届选举的议案
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案2为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：谢静、施学敬
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏立霸实业股份有限公司
2018年2月1日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2018-008
江苏立霸实业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2018年1月25日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2018年1月31日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事胡志军先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于选举公司监事会主席的议案》
经全体监事表决，选举胡志军先生为公司第七届监事会主席，任期至公司第七届监事会届满。其个人简历见附件。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司监事会
2018年2月1日
附：候选人员简历
胡志军，男，中国国籍，45岁，2005-2008年就职于公司采购部担任采购专员，2008年至今担任公司营运部部长职务。2015年2月起担任公司第六届监事会主席，2017年当选为公司工会主席。
