宁波康强电子股份有限公司
第五届董事会第十八次会议
决议公告

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2018-001

宁波康强电子股份有限公司

第五届董事会第十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2018年1月25日以传真、电子邮件形式发出，会议于2018年1月31日上午9：00时以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席6人，彭诚信先生因事委托沈一开先生代为表决，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长郑康定先生主持。

一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，经股东推荐及公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名熊续强先生、张明海先生、田吉传先生、郑康定先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，经股东推荐及公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名彭诚信先生、张剑女士、袁桐女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过 6 年的情形，并已取得独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事经对公司提交的第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的个人履历与相关资料进行审核后认为：公司第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。我们一致同意熊续强先生、张明海先生 、田吉传先生、郑康定先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；彭诚信先生、张剑女士、袁桐女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

《第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

候选董事经股东大会选举通过后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人 员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

《关于董事会换届选举的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于董事会提请召开2018年度第一次临时股东大会的议案》。

公司同意定于 2018 年 2月28日召开 2018 年度第一次临时股东大会。 《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○一八年二月一日

附件：候选人简历

熊续强先生，1956年出生，硕士研究生，高级经济师，中国香港居民。曾任宁波市委办公室干部，宁波市乡镇企业局副局长，宁波罐头厂厂长。现任本公司董事，银亿集团有限公司董事长、总裁，银亿房地产股份有限公司董事长，全国工商联常委，浙江省工商联副主席，宁波市人大常委，宁波市工商联主席，宁波市商会会长。

熊续强先生为本公司第一大股东宁波普利赛思电子有限公司及其一致行动人之实际控制人，宁波普利赛思电子有限公司及其一致行动人合计持有本公司29.9998%的股份；除此之外，与公司其它持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张明海先生，1965年出生，硕士研究生，高级经济师，宁波市会计专家库成员，中国国籍，无境外居留权。曾任宁波市金属材料总公司副总经理。现任银亿房地产股份有限公司副董事长，银亿集团有限公司董事、常务副总裁，宁波银亿控股有限公司董事长、宁波普利赛思电子有限公司董事长。2016年4月起任公司副董事长、董事。

张明海先生为公司第一大股东宁波普利赛思电子有限公司之董事长，宁波普利赛思电子有限公司及其一致行动人合计持有本公司29.9998%的股份；未直接或间接持有公司股票；与公司其它持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

田吉传先生，1962年3月出生，研究生学历(MBA)，高级经济师，中国国籍，无境外居留权。曾任宁波富达股份有限公司党委委员总经理助理、宁波富达电器有限公司总经理，余姚家电协会副会长等。2009年10月至今任宁波柏瑞电器有限公司董事长，2010年6月起任宁波汇峰电子科技股份有限公司副董事长、总经理，2012年6月至今任宁波汇峰聚威科技股份有限公司董事长、总经理。

田吉传先生通过持有宁波汇峰控股股份有限公司的股份间接持有宁波汇峰电子科技股份有限公司的股份，进而间接持有公司0.0356%的股份；除此之外，与公司其它持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郑康定先生， 1948年生，高级经济师,中国国籍，无境外永久居留权。曾任宁波沪东无线电厂厂长；宁波沪东无线电有限公司、宁波普利赛思电子有限公司董事长、总经理；宁波康强电子有限公司董事长、总经理。郑康定先生是全国半导体行业电子元器件细分行业的领军人物，具有半导体封装材料行业20多年的任职经历和管理经验，还担任宁波电子行业协会副会长、宁波智能家电产学研技术创新战略联盟副理事长、中国半导体行业协会理事、中国材料协会常务理事、中国集成电路封测产业链联盟副理事长等职，2002年10月起任公司董事长。

郑康定先生直接持有公司2.76%的股份，并通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司2.90%股份；公司总经理郑康良先生为其兄弟，公司副总经理曹光伟先生为其妻弟。除此之外，与公司其它持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

彭诚信先生，男， 1973年6月生，法学博士，教授，中国国籍，无境外居留权。1994年7月至2010年5月在吉林大学法学院任教，2005年9月起任民商法学博士研究生导师。2007年至2010任宁波大学“甬江学者计划”特聘教授。曾在英国牛津大学法律系从事博士后研究；曾在伦敦大学经济学院（LSE）、哈佛大学法学院做访问学者；曾在日本北海道大学大学院法学研究科任教以及台湾中央研究院法律学研究所做访问教授。2010年至今任上海交通大学凯原法学院教授、博士研究生导师，上海交通大学土地法制研究中心主任、中国法学会民法学研究会理事等职务。兼任万业企业(证券代码：600641)、凌云B股（证券代码：900957）独立董事。2016年4月起任公司独立董事。

彭诚信先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其它董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任独立董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于失信被执行人。

张剑女士，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师，经济师。张剑女士曾就职于西宁市医药总公司、青海晶源药业有限公司、青海开源投资发展有限公司等单位；2006年进入北京五联方圆会计师事务所【后更名为国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）】青海分所，历任审计员、项目经理、重大项目负责人。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）青海分所审计部主任。

张剑女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其它董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任独立董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于失信被执行人。

袁桐女士，女， 1941年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于原上海建筑材料工业学院硅酸盐专业，本科学历，高级工程师。历任原机电部、电子工业部、信息产业部副处长；曾任中国电子材料行业协会副理事长秘书长、水晶光电（证券代码：002273）、晶盛机电（证券代码：300316）独立董事；现任中国电子材料行业协会常务副秘书长；2014年12月起任公司独立董事。

袁桐女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其它董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任独立董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于失信被执行人。

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2018-002

宁波康强电子股份有限公司

第五届监事会第十七次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2018年1月25日以传真、电子邮件形式发出，会议于2018年1月31日上午在公司1号会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人，监事会主席周国华先生主持了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名以及职工代表监事1名。经股东推荐，公司监事会同意提名邹朝辉先生、周国华先生为第六届监事会股东代表监事候选人。上述两名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事钱秀珠女士共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

同意将此议案提交股东大会审议。

《关于监事会换届选举的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

二〇一八年二月一日

附件：监事候选人简历

邹朝辉先生：1982年生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任平安证券有限责任公司投资银行事业部高级总监。现任银亿房地产股份有限公司副总裁，宁波普利赛思电子有限公司监事，广西河池化工股份有限公司董事。2014年12月起任公司监事。

邹朝辉先生未直接或间接持有公司股票，与公司其它百分之五以上股份的股 东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，邹朝辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

周国华先生，1960年生，大专学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任宁波富达股份有限公司财务总监，2016年4月起任宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理,2017年11月起任上海至纯洁净系统科技股份有限公司（证券代码：603690）独立董事。2014年12月起任公司监事会主席。

周国华先生通过持有宁波汇峰控股股份有限公司的股份间接持有宁波汇峰电子科技股份有限公司的股份，进而间接持有公司0.0356%的股份；除此之外，与公司其它持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；周国华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2018-003

宁波康强电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

2018年1月31日，公司召开第五届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名熊续强先生、张明海先生、田吉传先生、郑康定先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名彭诚信先生、张剑女士、袁桐女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

候选董事经股东大会选举通过后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人 员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，非独立董事与独立董事的选举将以累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

因第五届董事会任期届满，严鹏先生不再担任公司非独立董事，沈一开先生不再担任公司独立董事，严鹏先生、沈一开先生担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对严鹏先生、沈一开先生所做的贡献表示衷心感谢！

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○一八年二月一日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2018-004

宁波康强电子股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。

2018年1月31日，公司召开第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。公司监事会同意提名邹朝辉先生、周国华先生为第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

议案尚需提交公司股东大会审议，股东代表监事的选举将以累积投票制进行表决。上述两名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事钱秀珠女士共同组成公司第六届监事会。

公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

二〇一八年二月一日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2018-005

宁波康强电子股份有限公司

关于召开二〇一八年度第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2018年1月31日召开，会议审议通过了关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案,现将具体事项公告如下:

一、 本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次: 2018年度第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人: 公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第五届董事会第十八次会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案。

4、会议召开的日期和时间：2018年2月28日（星期三）下午1:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年2月 28 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018 年2 月 27日下午 3:00 至 2018 年 2 月 28 日下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2018年2月13日

7、会议出席对象：

（1）截至 2018 年 2 月13日下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：公司1号会议厅(宁波市鄞州区投资创业中心金源路988号行政办公楼一楼)

二、会议审议事项

本次股东大会审议以下议案：

1、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；

1.01 选举熊续强先生为公司第六届董事会非独立董事

1.02 选举张明海先生为公司第六届董事会非独立董事

1.03 选举田吉传先生为公司第六届董事会非独立董事

1.04 选举郑康定先生为公司第六届董事会非独立董事

2、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；

2.01 选举彭诚信先生为公司第六届董事会独立董事

2.02 选举张剑女士为公司第六届董事会独立董事

2.03 选举袁桐女士为公司第六届董事会独立董事

3、审议《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》；

3.01 选举邹朝辉先生为公司第六届监事会股东代表监事

3.02 选举周国华先生为公司第六届监事会股东代表监事

上述议案均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事4人，独立董事3人，股东代表监事2人。其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过。内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码一览表

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四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记 以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：本次现场会议的登记时间为 2018 年2月 23 日（上午 9：30—11： 30，下午 2:00-5:00）

3、登记地点：公司董事会办公室 (宁波市鄞州区投资创业中心金源路988号行政办公楼五楼)

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要 说明的内容和格式详见附件一。

六、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：赵勤攻、杜云丽电话：0574-56807119 传真：0574-56807088

地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号 邮编：315105

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、《公司第五届董事会第十八次会议决议》；

2、《公司第五届监事会第十七次会议决议》；

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一八年二月一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1、 普通股的投票代码与投票简称：

投票代码： 362119； 投票简称：康强投票

2、填报表决意见或选举票数：

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

二.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018 年2月 28 日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月27日下午3：00，结束时间为2018年2月27日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2018年2月28日召开的宁波康强电子股份有限公司2018年度第一次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权,如本人（本公司）无指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

■

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东账户：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效, 单位为委托人的必须加盖单位公章。）

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2018-006

宁波康强电子股份有限公司

关于职工监事选举结果的公告

本公司保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司第六届职工代表大会第一次会议于2018年1月23日在公司三楼会议厅召开。会议应出席职工代表21人，实际出席21人，本次会议由公司职代会负责人席钱秀珠女士主持，经与会代表认真讨论，会议以21票同意，0票弃权，0票反对一致同意选举钱秀珠女士担任公司第六届监事会职工监事,任期三年。钱秀珠女士将与公司股东大会选举产生的两名股东监事共同组成公司第六届监事会。

钱秀珠女士最近二年内未担任过公司董事或高级管理人员,其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司

二○一八年二月一日

附：职工监事简历

钱秀珠女士， 1968年生，大学本科学历，注册安全工程师, 中国国籍，无境外永久居留权。曾任宁波普利赛思电子有限公司董事、公司监事会主席。现任公司工会主席、公司行政部经理，兼任宁波司麦司电子科技有限公司监事，2002年10月起任公司监事。

钱秀珠女士通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司0.4856%的股份；除此之外，与公司其它持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；钱秀珠女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。