中交地产股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018–017
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2018年2月1日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长蒋灿明先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为297,193,885股，议案一、议案二、议案四有表决权股份总数为138,733,650股，议案三、议案五有表决权股份总数为297,193,885股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共2人，代表股份190,216,478股 。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份158,460,235股,其中议案三、议案五有表决权股份158,460,235股，有表决权股份占出席本次股东大会股份总数83.31%。
2、参加网络投票的股东1人，代表股份31,756,243股，占出席本次股东大会股份总数的16.69%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）0人，代表股份0股，占出席本次股东大会股份总数的0%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市君合律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
（一）审议《关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。
同意31,756,243股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。
本项议案获得有效通过。关联方中住地产开发有限公司回避表决本项议案。
（二）审议《关于控股子公司中房（天津）置业有限公司、天津市中交美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。
同意31,756,243股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。
本项议案获得有效通过。关联方中住地产开发有限公司回避表决本项议案。
（三）审议《关于为控股子公司惠州中交地产开发有限公司提供担保的议案》。
同意190,216,478股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。
本项议案获得有效通过。
（四）审议《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的关联交易议案》。
同意31,756,243股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。
本项议案获得有效通过。关联方中住地产开发有限公司回避表决本项议案。
（五）审议《中交地产股份有限公司关于为子公司提供担保额度的议案》。
同意190,216,478股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派薛天天、牛婷婷律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，股东大会的决议是合法有效的。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中交地产股份有限公司董事会
2018年2月1日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-018
债券代码：112263债券简称：15中房债
债券代码：112410债券简称：16中房债
债券代码：118542债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司
关于经营事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月25日，中交地产股份有限公司（以下简称“我公司”）召开第七届董事会第六十次会议审议通过了《关于中交地产股份有限公司投资设立全资子公司的议案》。现上述项目公司工商设立手续已办理完毕，具体情况如下：
公司名称：宁波中交城市未来置业有限公司
注册资本：15000万元人民币
法定代表人：黄勇
注册地址：浙江省宁波市奉化区江口街道南渡路88号
经营范围：房地产开发经营、商品房销售、房屋租赁；物业服务；建筑材料、五金水暖、电子产品的批发、零售；机动车停车场配套设备和材料的开发、设计、批发、零售；停车场车位出租与销售；室内外装饰工程、建筑工程的施工；房地产信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
出资额及出资方式：我公司出资15000万元人民币，持股比例100%。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2018年2月1日
证券代码：000736 证券简称：中交地产公告编号：2018-019
债券代码：112263债券简称：15中房债
债券代码：112410债券简称：16中房债
债券代码：118542债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司股票
交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：中交地产，证券代码000736），于2018年1月30日、1月31日、2月1日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司董事会调查核实，并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通，关注并核实情况如下：
（一）我司于2018年1月31日披露了《中交地产股份有限公司2017年度业绩预告公告》，预计我司在2017年度实现归属于上市公司股东的净利润约62,000万元，较上年同期增长约5124%。
（二）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（四）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（五）公司、控股股东和实际控制人不存在关于我公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（六）股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）公司自查不存在违反公平披露的情形。
（二）公司于2018年1月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露了《中交地产股份有限公司2017年度业绩预告公告》（公告编号2017-016），本次预告的2017年度业绩仅为初步核算数据，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2017年度财务报告为准。目前处于我司2017年度报告编制期间，公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
（三）本公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为我公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中交地产股份有限公司
董事会
2018年2月1日
