深圳世联行地产顾问股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-023

深圳世联行地产顾问股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：2018年2月1日（星期四）下午 14：30

2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4、召集人：深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会

5、主持人：独立董事傅曦林先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（及代理人）共19人，代表股份 1,017,788,815 股，占公司有表决权股份总数的49.7945%。其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共10人，代表股份 1,015,106,210 股，占公司有表决权股份总数的49.6633%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共9人，代表股份2,682,605股，占公司有表决权股份总数的0.1312％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：

（一）审议通过《补选董事的议案》

表决结果：同意1,017,788,815票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

中小投资者表决结果：同意189,923,505 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。

（二）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意1,017,788,815票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

（三）审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

表决结果：同意1,017,788,815票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

2、律师姓名：隋淑静、安晓辉

3、本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》及《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1.深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议

2.北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二日