甘肃亚盛实业（集团）股份
有限公司2018年第一次临时
股东大会决议公告

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-００５

甘肃亚盛实业（集团）股份

有限公司2018年第一次临时

股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2018年2月2日

（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号本公司14楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书唐亮先生出席本次股东大会；公司6名高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于为全资子公司之全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：〈公司章程〉修正案

审议结果：通过

表决情况：

■

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃玉榕律师事务所

律师：裴延君、王爱民

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格、出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果以及通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2018年2月3日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-006

甘肃亚盛实业（集团）股份

有限公司第七届董事会

第二十七次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第二十七次会

议于2018年2月2日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长李克华先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人，监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立平凉农业分公司的议案》

为优化管理体制，整合区域资源，公司决定成立甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司平凉农业分公司。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2018年2月3日