江苏吴江农村商业银行股份
有限公司第五届董事会第四次
会议决议公告

证券代码：603323 证券简称：吴江银行公告编号：2018-005

江苏吴江农村商业银行股份

有限公司第五届董事会第四次

会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2018年2月1日在苏州市吴江区盛泽镇以现场方式召开，会议通知已于2018年1月19日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事15人，亲自出席董事14人，董事沈孝丰先生委托董事唐林才先生出席并表决。会议由董事长魏礼亚主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于制定《2018年机构发展规划》的议案

同意15票；弃权0票；反对0票。

二、关于设立渭塘支行（分理处）的议案

同意15票；弃权0票；反对0票。

同意设立渭塘支行（分理处）。

三、关于设立华邦支行（分理处）的议案

同意15票；弃权0票；反对0票。

同意设立华邦支行（分理处）。

四、关于设立步行街支行（分理处）的议案

同意15票；弃权0票；反对0票。

同意设立步行街支行（分理处）。

五、关于制定董事会对各专门委员会转授权书的议案

同意15票；弃权0票；反对0票。

六、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

同意15票；弃权0票；反对0票。

七、关于修订《董事会风险管理及关联交易控制委员会工作细则》的议案

同意15票；弃权0票；反对0票。

八、关于制定《吴江农村商业银行内部控制基本制度》的议案

同意15票；弃权0票；反对0票。

九、关于制定《吴江农村商业银行风险偏好管理办法》的议案

同意15票；弃权0票；反对0票。

十、关于制定《吴江农村商业银行风险限额管理办法》的议案

同意15票；弃权0票；反对0票。

会议还听取了《2017年度经营情况报告》、《2017年度合规报告》、《2017年度全面风险管理报告》等报告。

特此公告。

江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会

2018年2月3日

证券代码：603323 证券简称：吴江银行公告编号：2018-006

江苏吴江农村商业银行股份

有限公司第五届监事会第三次

会议决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第三次会议于2018年2月1日在苏州市吴江区盛泽镇召开。本次监事会应出席监事9名，亲自出席监事9名。会议由监事长吴大刚主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、《2018年监事会工作计划》

同意9票；弃权0票；反对0票。

二、《2017年董事会合规职责履行评价报告》

同意9票；弃权0票；反对0票。

三、《2017年经营层合规职责履行评价报告》

同意9票；弃权0票；反对0票。

四、《2018年机构发展规划》

同意9票；弃权0票；反对0票。

五、《吴江农村商业银行内部控制基本制度》

同意9票；弃权0票；反对0票。

会议还听取了《2017年度经营情况报告》、《2017年度合规报告》、《2017年度全面风险管理报告》等报告。

特此公告。

江苏吴江农村商业银行股份有限公司监事会

2018年2月3日