广东新会美达锦纶股份有限公司
八届董事会第28次
会议决议公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2018-005
广东新会美达锦纶股份有限公司
八届董事会第28次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月29日，本公司以书面送达或电子邮件方式通知召开八届董事会第28次会议。2018年2月3日，本公司以通讯表决方式进行八届董事会第28次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。公司现任董事九名,经表决通过：
《关于2017年度计提资产减值准备的议案》（同意9票，弃权0票，反对0票）。本议案无需提交股东大会审议，具体内容详见本公司同日披露的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2018年2月3日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2018-006
广东新会美达锦纶股份有限公司
八届监事会第14次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司第八届监事会于2018年2月3日以通讯表决方式召开第14次会议。会议通知于2018年1月29日以电子邮件或书面通知各监事。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
公司现任监事3人，经表决一致通过《对公司董事会决议的相关意见》，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司监事会
2017年2月5日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2018-007
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于2017年度
计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（下称“公司”）于2018年2月3日召开的八届董事会第28次会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，公司2017年度计提各类资产减值准备总额约为1872万元。本次计提是财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体结果以审计为准。
本议案无需提交公司股东大会审议。现特就其具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司于2017年第四季度对公司及下属子公司的存货、固定资产等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对资产的价值进行了充分的分析和评估，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。为此，公司本着谨慎性原则，为了能够更加公允地反映公司的资产状况，公司对存在减值迹象的资产计提减值准备，总额约为1872万元。具体情况如下：
1、存货的减值情况
仓储部和实体公司销售部门对截至2017年12月31日公司（合并范围内）期末库存物资的数量、状况及市场估计意见，按照成本与可变现净值孰低计量，经过计算测试，本期存货跌价准备余额应为25,292,195.17元（其中：原材料4,283,614.73元，机配件8,380,831.69元，库存成品12,130,835.43 元，在产品496,913.32元）。前期已提存货跌价准备20,328,467.36元，本期转销存货跌价准备11,457,258.15元，本期应补提存货跌价准备16,420,985.96元。存货跌价准备这一增减事项影响公司当期损益减少利润4,963,727.81元。
2、应收帐款及其他应收款坏帐计提情况
对截至2017年12月31日公司（合并范围内）期末应收帐款及其他应收款余额，采用帐龄分析法计提坏帐准备。按帐龄1年以内（含1年）计提比例5%，1-2年计提比例10%，2-3年计提比例30%，3年以上计提比例40%。本期应收帐款坏帐准备余额应为8,018,115.85元，前期已提坏帐准备6,174,714.41元, 因汇率变动转回 61,642.64元，本期应补提坏帐准备1,905,044.08元；本期其他应收帐款坏帐准备余额应为50,820.26元，前期已提坏帐准备38,848.99元，因汇率变动转回 208.33元，本期应补提坏账准备12,179.60元。本期应收账款及其他应收账款应补提坏账准备共1,917,223.68元，本事项影响公司当期损益减少利润1,917,223.68元。
3、固定资产的减值情况
子公司新会新锦纺织有限公司印染车间平网蓝光制网机1台，因平网印花属于传统行业，色浆损耗大，耗能多，产成本高，生产过程中产生大量污水及废气，对环境影响大，已不适合生产及其他用途，机台现在处于停用状态。公司组织相关部门进行综合评价，通过设备可回收价值的财务估值的计算测试，子公司对这台设备计提减值准备381,743.08元。本事项影响公司当期损益减少利润381,743.08元。
二、审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司2017年度计提资产减值准备证据充分、合理，符合公司资产实际情况和相关政策规定，公允地反映了公司的资产和财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
三、计提资产减值准备对公司2017年度利润的影响
以上三项资产减值计提一共影响公司当期损益减少利润7,262,694.57元，本次计提是财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体结果以审计为准。
四、独立董事意见
公司独立董事就《关于2017年度计提资产减值准备的议案》发表独立意见：1、公司已就计提 2017年度资产减值准备事宜，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。2、公司本次就计提 2017年度资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。3、本次公司计提资产减值准备后，公司 2017年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2017 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
五、监事会意见
监事会认为：1、公司本次董事会会议的召集、召开程序、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》以及公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会通过的决议合法有效。2、2017年度公司计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提资产减值准备。
六、备查文件
1、公司八届董事会第28次会议决议；
2、公司监事会《对公司董事会决议的相关意见》；
3、公司独立董事意见。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2018年2月5日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2018-008
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于控股股东提议 2017 年
利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”或“美达股份”）董事会于 2018 年 2月 5 日收到公司控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司（以下简称“昌盛控股”）发来的《关于2017年度利润分配预案的提议及承诺》，主要内容如下：
鉴于美达股份2017年管理效率提升，经营情况得以改善，经营状况走向健康稳定发展，2017年前三个季度，公司营业收入约259435万元，归属于上市公司股东的净利润约1958万元；2017年度，公司预计归属于上市公司股东的净利润约3300万元至3800万元，美达股份可分配利润为正，满足分红条件。
为更好地回馈广大中小投资者对美达股份的支持，与全体股东分享经营成果，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证美达股份正常运营和长远发展的前提下，提出以下2017年度利润分配预案，具体如下：
拟以美达股份2017年12月31日总股本528,139,623股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税）。
公司董事长李坚之及董事郭敏、吴晓峰、申剑飞、孙磊承诺：在美达股份董事会审议上述 2017 年度利润分配预案时投赞成票。
昌盛控股承诺：如美达股份董事会同意上述2017 年度利润分配预案并提交股东大会审议，本公司将在美达股份股东大会审议上述预案时投赞成票。
公司董事会将按法定程序拟订 2017 年度利润分配预案，审议通过后将提交公司股东大会审议，最终方案以公司股东大会审议结果为准。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2018年2月5日
