上海三爱富新材料股份有限公司
第八届第二十九次董事会决议公告

证券代码：600636 证券简称：*ST爱富 公告编号：临2018-007

上海三爱富新材料股份有限公司

第八届第二十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三爱富新材料股份有限公司第八届第二十九次董事会会议通知及相关材料于2018年1月24日以邮件形式发出，会议于2018年2月5日召开。会议应到董事9人，实到董事8人。独立董事徐志翰因国外出差，未出席本次董事会现场会议，委托独立董事陈建定代为表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长徐忠伟先生主持，会议审议并通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届改选的议案》；

公司第八届董事会已于2017年6月2日任期届满。鉴于公司前期开展重大资产购买及重大资产出售暨关联交易（以下简称重大资产重组），为保持公司董事会工作的连续性，公司第八届董事会因此延期换届。

公司重大资产重组已经获得上海市国资委以及国务院国资委的实施批准，并经股东大会审议通过。2018年1月18日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券过户登记确认书》，公司控股股东上海华谊（集团）公司协议转让给中国文化产业发展集团有限公司的89,388,381股股份已于2018年1月18日完成了过户登记手续。根据《上海三爱富新材料股份有限公司章程》的规定，董事会需进行换届改选。

公司第八届董事会现提名陈彦、徐忠伟、王志学、陈燕华、姚勇、姚世娴、王彦超、黄生、伍爱群组成公司第九届董事会。其中：王彦超、黄生、伍爱群为公司第九届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历后附）

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于修订公司章程的议案》（详细内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过《股东大会议事规则》（2018年修订）（详细内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过《董事会议事规则》（2018年修订）（详细内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5、审议通过《关于在北京设立分支机构的议案》；

为进一步开拓北方市场，有针对性地服务区域市场，促进公司业务的发展，提升公司品牌形象和影响力，同时方便人员管理，公司拟在北京设立分公司。

拟设立北京分公司的情况如下：

（1）公司名称：上海三爱富新材料股份有限公司北京分公司[暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准]。

（2）分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。

（3）拟定经营范围：文化及相关产业投资、运营、技术研发与服务；教育咨询；进出口业务；影视录播设备制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机整机、零部件和辅助设备制造、批发、维修、租赁；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。[经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。]

为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会拟授权公司管理层或指定公司相关部门工作人员具体办理分公司设立各项工作，包括但不限于工商登记及其他有关法律手续等。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

6、审议通过《关于固定资产报损的议案》；

根据公司整体战略调整，公司吴泾基地（龙吴路4411号）生产装置已于2017年5月实施关停并进行拆除处置，公司拟对生产相关的3,972个固定资产设备进行清理报废。本次报废的固定资产净值7,641,734.74元。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

7、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》；

详细内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

上述1、2、3、4议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

董事会

二○一八年二月六日

附件：

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、陈彦，女，1977年2月出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士、软件工程硕士，副编审。2000年7月参加工作，曾任《印刷技术》杂志社编辑、业务员、副社长、社长，中国印刷科学技术研究所副所长、所长、党委书记，北京科印传媒文化有限公司副总经理、总经理、董事长，中国印刷集团公司总经理助理、副总经理，现任中国文化产业发展集团有限公司党委书记、董事、总经理。

2、徐忠伟，男，1962年10月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。曾任上海石油化工股份有限公司腈纶厂二毛条车间主任、党总支书记、厂长助理、改革办主任、副厂长，上海石化桠力实业发展有限公司总经理，上海石油化工股份有限公司腈纶事业部副经理、经理、副书记，浙江金甬腈纶有限公司董事长、总经理、党委书记，上海石化投资发展有限公司董事长、总经理，上海石油化工股份有限公司资本运营部主任，上海华谊集团投资有限公司党委副书记、总经理。现任上海三爱富新材料股份有限公司董事长、总经理，上海三爱富新材料科技有限公司执行董事、总经理。

3、王志学，男，1982年7月出生，中共党员，大学学历，经济师。2005年7月参加工作，曾任中石化经济技术研究院职员，中兴新世纪会计师事务所职员，国务院国资委国企绩效评价中心干部、科员、副主任科员、主任科员，中国国新控股有限责任公司资产经营管理部经理、高级经理、资产管理部高级经理，中国文化产业发展集团有限公司监事，现任中国国新控股有限责任公司资本运营管理部副总经理。

4、陈燕华，男，1974年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2000年12月参加工作，曾任华安证券有限公司投资银行部（北京）投资经理，北京百慧勤投资管理有限公司部门总经理，中科实业集团（控股）有限公司资产管理经营部总经理助理、环保事业部副总经理、总裁助理、副总裁、党委委员，绿领资本合伙人。

5、姚勇，男，1983年5月出生，中共党员，大学学历。2007年7月参加工作，曾任中国印刷集团公司党群工作部专员、团委副书记、党群工作部主管、发展规划部副部长、团委书记，中印文化有限责任公司总经理助理、悦读时光书城经理，现任中国文化产业发展集团有限公司董事会秘书、总经理助理、董事会办公室主任、发展规划部部长、综合管理部部长、团委书记。

6、姚世娴，女，1966年7月出生，本科学历，高级教师。现任广东省华南师范大学附属中学教师，广州市奥威亚电子科技有限公司董事长。

二、独立董事候选人简历

7、王彦超，男，1977年9月出生，中共党员，博士研究生学历，会计学教授、博士生导师。1999年7月参加工作，曾任河北卓达房地产集团项目部经理，中央财经大学会计学院副主任、主任，现任中央财经大学会计学院副院长。

8、黄生，男，1977年6月出生，中共党员，博士研究生学历，金融学副教授、博士生导师。曾任北京大学项目官员、新加坡管理大学李光前商学院金融学助理教授，现任中欧国际工商学院金融学副教授。

9、伍爱群，男，1969年10月出生,工商管理博士研究生,教授级高级工程师、高级会计师、注册会计师等。曾任上海复星高科技集团公司财务部副经理,上海中科合臣股份有限公司总经理助理、董事会秘书,中国科学院有机合成工程研究中心副主任、常务副主任等。现任中国科学院有机合成工程研究中心主任、上海航天有机材料工程研究中心主任、上海联明机械股份有限公司独立董事、上海三爱富新材料股份有限公司独立董事、上海临港控股股份有限公司独立董事、上海飞乐音响股份有限公司独立董事、上海市政府采购评审专家、上海市建设工程评审专家、上海市政府发展研究中心特邀研究员、上海对外经贸大学兼职教授、上海大学兼职教授和华东师范大学兼职教授。

证券代码：600636 证券简称：*ST爱富 公告编号：临2018-008

上海三爱富新材料股份有限公司

第八届第十九次监事会决议公告

上海三爱富新材料股份有限公司第八届第十九次监事会会议通知于2018年1月24日以邮件形式发出，会议于2018年2月5日召开。会议应到监事5人，实到监事5人。公司部分高管列席了会议。

会议表决作出如下决议：

1、同意关于监事会换届改选的议案；

公司第八届监事会已于2017年6月2日任期届满。鉴于公司前期开展重大资产购买及重大资产出售暨关联交易（以下简称重大资产重组），为保持公司董事会工作的连续性，公司第八届监事会因此延期换届。

公司重大资产重组已经获得上海市国资委以及国务院国资委的实施批准，并经股东大会审议通过。2018年1月18日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券过户登记确认书》，公司控股股东上海华谊（集团）公司协议转让给中国文化产业发展集团有限公司的89,388,381股股份已于2018年1月18日完成了过户登记手续。根据《上海三爱富新材料股份有限公司章程》的规定，监事会需进行换届改选。

公司第八届监事会现提名何春亮、李宁作为公司第九届监事会非职工监事候选人。（非职工监事候选人简历后附）

根据《关于选举产生上海三爱富新材料股份有限公司第九届监事会职工监事的决议》，推荐王云峰作为公司第九届监事会职工监事候选人，并将与2018年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第九届监事会。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

2、同意关于《监事会议事规则》（2018年修订）的议案（详细内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

上述两项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

监事会

二○一八年二月六日

附件：

第九届监事会非职工监事候选人简历

1、何春亮，男，1962年8月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。1981年12月参加工作，曾任北京新华印刷厂团委专职团干部、计划科计划统计劳资会计、北京新华彩印厂计划财务科计划劳资财务会计、副科长、科长，中国印刷总公司计划财务部副主任、主任，中国印刷集团公司资产财务部部长、副总会计师、总会计师、副总经理、党委委员，现任中国文化产业发展集团有限公司副总经理、总会计师、党委委员。

2、李宁，女，1967年11月生，民盟盟员，本科学历，硕士学位，会计师。曾任上海氯碱化工股份有限公司财务部经理助理、副经理、经理，上海氯碱化工股份有限公司副总会计师、审计部经理，上海涂料有限公司财务总监，上海华谊（集团）公司财务部副总经理、财务部总经理，现任上海华谊（集团）公司资本运作部总经理，上海三爱富新材料股份有限公司董事。

证券代码：600636 证券简称：*ST爱富 公告编号：临2018-009

上海三爱富新材料股份有限公司

关于选举第九届监事会

职工监事的公告

2018年2月2日，经公司第五届职工代表大会第四次联席会议民主选举，王云峰先生当选为公司第九届监事会职工监事，并将与2018年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第九届监事会。

王云峰先生的简历详见附件。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

二○一八年二月六日

附件：

第九届监事会职工监事简历

王云峰，男，1990年3月出生，中共党员，硕士研究生学历。2015年7月参加工作，曾任中国文化产业发展集团有限公司发展规划部专员、主管，目前就职于上海三爱富新材料股份有限公司投资规划部。

证券代码：600636 证券简称：*ST爱富 公告编号：临2018-010

上海三爱富新材料股份有限公司

关于召开2018年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年2月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年2月27日 13点 00分

召开地点：上海市徐汇区漕溪北路439号上海建国宾馆

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年2月27日

至2018年2月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述所有议案已获本公司董事会、监事会审议通过，详见本公司于2018年2月6日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的相关公告：

（1）《上海三爱富新材料股份有限公司第八届第二十三次董事会决议公告》，公告编号：临2018-007；

（2）《上海三爱富新材料股份有限公司第八届第十九次次监事会决议公告》，公告编号：临2018-008。

2、 特别决议议案：1,2,3,4

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1－7（及其子议案）

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 登记时间：会议集中登记时间为2018年2月23日上午9点—下午4点。

2、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大厦4楼（靠近江苏路，地铁2号线、11号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）。

3、联系电话：021-52383315

4、传真：021-52383305

5、登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

六、 其他事项

1、公司办公地址：上海市徐汇区漕溪路250号A805室

邮编：200235

联系人：何兰娟

联系电话： 021－64823549

传真： 021－64823550

2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司董事会

2018年2月6日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海三爱富新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月27日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600636 证券简称：*ST爱富 公告编号：临2018-011

上海三爱富新材料股份有限公司

关于控股股东增持公司

股份计划的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年2月5日，上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司（以下简称“中国文发”）的通知，中国文发于2018年1月31日至2月5日通过上海证券交易所交易系统继续增持了公司股份1,992,060股，增持金额29,329,602.13元，占公司总股本的0.45%，达到中国文发后续增持计划比例下限的50%。相关情况如下：

■

截至2018年2月5日，中国文发通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份情况如下：

■

详细信息可参见公司于2018年1月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：临2018-006）。

截至2018年2月5日，中国文发累计持有公司股份合计91,880,441股，占公司总股本的20.56%。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

董事会

二〇一八年二月六日