贝因美婴童食品股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的
公告

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2018-011

贝因美婴童食品股份有限公司

关于控股股东部分股权补充质押的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东贝因美集团有限公司（以下简称“贝因美集团”）关于其进行股票质押式回购交易补充质押的通知，具体事项如下：

一、股东股份补充质押的基本情况

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二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，贝因美集团共持有公司股份349,852,890股，占公司总股本的34.21%；其中本次质押30,000,000股，本次股权质押占其持有公司股份总数的8.58%，占公司总股本的2.93%。贝因美集团本次质押后累计质押的股份数量为240,000,000股，占其持有公司股份总数的68.60%，占公司总股本的23.47%。

三、其他说明

本次股份补充质押不涉及新增融资安排。截至本公告日，贝因美集团所质押股份不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、股票质押式回购交易协议。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二○一八年二月五日

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2018-012

贝因美婴童食品股份有限公司

关于独立董事刘晓松辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日收到公司独立董事刘晓松先生的书面辞职报告，刘晓松先生因个人工作原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，一并辞去公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。刘晓松先生辞职后将不在公司担任任何职务。

刘晓松先生提出辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，刘晓松先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在辞职报告尚未生效前，刘晓松先生将按照有关规定继续履行职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

刘晓松先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要且积极的作用。公司董事会对刘晓松先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二○一八年二月五日