佳都新太科技股份有限公司
第八届董事会2018年
第一次临时会议决议公告
证券代码：600728证券简称：佳都科技公告编号：2018-009
佳都新太科技股份有限公司
第八届董事会2018年
第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2018年第一次临时会议通知于2018年1月31日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2018年2月5日以通讯表决的方式召开，公司共有董事9人，参与表决9人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
一、 关于公司及全资子公司预计2018年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案；
为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过39亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现等，并对相应30.3亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度），担保形式包括：本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保、子公司间相互担保，以及子公司以质押产品为自己担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。
公司授权董事长或王立新先生在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增全资子公司，对新增全资子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权董事长或王立新先生审批具体的授信和担保事宜，并与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。
上述授信和担保事项及授权有效期为，自股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止的期限内发生的授信和担保，在上述授信和担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议，授信期限不超过一年。
公司独立董事发表关于预计2018年度担保额度的独立意见。
上述授信和担保事项尚需提交股东大会审议。
表决结果：同9票，反对0票，弃权0票。
二、 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；
公司闲置自有资金进行现金管理审批期限即将到期，本着股东利益最大化原则，根据公司自有资金情况，为提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的情况下，提请使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理。
投资的产品须符合以下条件：
1、投资产品种类：银行、券商、基金和信托等金融机构发行的中低风险理财产品。
2、购买额度：总额度不超过人民币10亿元（含已购买尚未到期的额度），其中中风险额度不超过2亿元。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
3、购买期间：单次购买不超过12个月。
4、风险：中风险及以下风险评级。
5、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年有效。
6、实施方式：现金管理以公司及控股子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
公司独立董事发表关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见。
上述事项尚需提交股东大审议会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、 关于参股公司同比例减资暨关联交易的议案；
广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司（以下简称“汇诚小贷”）为公司参股公司，公司持股比例为19.5%。由于近几年来金融环境变化，汇诚小贷业务有所缩减，经股东协商，汇诚小贷拟将注册资本由20,000万元减至10,000万元，本次减资完成后，公司持有汇诚小贷股份比例不变。公司在本次减资前出资额为3,900万元，本次减资后出资额变更为1,950万元，出资比例仍为19.5%。汇诚小贷本次减资事项尚需报请相关政府主管部门批准，并于批准后办理相关工商变更及投资款项退回股东事宜。
鉴于公司董事长刘伟先生担任汇诚小贷的董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定，汇诚小贷为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
公司独立董事出具事前审核意见和独立意见。
董事刘伟先生回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2018年2月5日
证券代码：600728证券简称：佳都科技公告编号：2018-010
佳都新太科技股份有限公司
关于公司及全资子公司预计
2018年度向银行申请综合授信额度
及提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●被担保人: 佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技”或“公司”）、广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）、重庆新科佳都科技有限公司（以下简称“重庆新科”）、广东华之源信息工程有限公司（以下简称“华之源”）、新疆佳都健讯科技有限公司（以简称下“佳都健讯”）
●担保人：佳都新太科技股份有限公司、广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司
●本次为年度预计金额，无实际新增担保。公司及控股子公司已实际提供的担保余额：122,889万元。
●本次担保无反担保。
●无逾期对外担保。
一、2018年度预计担保情况
为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过39亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现等，并对相应30.3亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度），担保形式包括：本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保、子公司间相互担保，以及子公司以质押产品为自己担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。预计担保明细如下表
■
公司授权董事长或王立新先生在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增全资子公司，对新增全资子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权董事长或王立新先生审批具体的授信和担保事宜，并与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。
上述授信和担保事项及授权有效期为，自股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止的期限内发生的授信和担保，在上述授信和担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议，授信期限不超过一年。
二、被担保人基本情况
佳都新太科技股份有限公司，法定代表人：刘伟，注册地址：广州市番禺区东环街迎宾路 832 号番禺节能科技园内番山创业中心 1 号楼 2 区 306 房，注册资本：161,733.99 万元。公司专注于智能化技术和产品在智能安防和智能化轨道交通领域的应用。截止 2016 年 12 月 31 日，总资产 491,867.31 万元、总负债 216,518.41 万元，其中流动负债 209,529.51 万元、无流动资金贷款，净资产 275,348.90 万元；2016 年度实现营业收入 284,819.49 万元，营业利润 11,283.70 万元、净利润 12,470.65 万元。截止2017 年9月30日总资产为 559,082.40万元、总负债251,002.10万元，其中流动资金贷款690.65万元、流动负债244,524.68万元，净资产308,080.30万元；2017 年前三季度营业收入 237,862.11万元、营业利润4,554.08万元、净利润5,787.18万元。
广州新科佳都科技有限公司，是公司全资子公司，法定代表人：程悦，注册地址：广州市天河区建工路4号6层，注册资本：40,000万元。新科佳都是国内领先的智能化产品和解决方案服务商，业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成。在轨道交通智能化领域拥有多项专利及一线城市的成功应用案例，主要产品包括轨道交通自动售检票系统、屏蔽门系统、中央监控系统。截止2016年12月31日总资产为195,684.90万元、总负债120,710.70万元，其中流动负债119,801.44万元，无流动资金贷款，净资产74,974.20万元；2016年度营业收入189,386.02万元、营业利润6,691.88万元、净利润7,433.45万元。截止2017年9月30日总资产为168,725.50万元、总负债94,701.55万元，其中流动负债93,659.55万元、无流动资金贷款，净资产74,023.96万元；2017年前三季度营业收入136,866.25万元、营业利润4,372.57万元、净利润4,049.76万元。
重庆新科佳都科技有限公司，2017年1月13日成立，是公司全资子公司，法定代表人：熊剑峰，注册地址：重庆市九龙坡区谢家湾正街49号（谢家湾正街55号万象城项目）华润大厦第33层第8号，注册资本：10,000万元。重庆新科业务为从事网络及云计算产品集成与服务业务。截止2017年9月30日总资产为80,463.34万元、总负债69,684.78万元，其中流动负债69,684.78万元、无流动资金贷款，净资产10,778.56万元；2017年前三季度营业收入36,884.37万元、营业利润643.02万元、净利润778.56万元。
广东华之源信息工程有限公司，是公司全资子公司，法定代表人：何华强，注册地址：广州市萝岗区科学城科学大道162号B3区第6层601单元，注册资本：15,100万元。华之源主要从事城市轨道交通公安通信系统、专用通信系统、视频监控子系统解决方案等。截止2016年12月31日总资产为32,658.85万元、总负债18,911.28万元，其中流动负债18,911.28万元、无流动资金贷款，净资产13,747.56万元；2016年度营业收入26,034.06万元、营业利润5,369.28万元、净利润4,640.19万元。截止2017年9月30日总资产为47,641.55万元、总负债21,679.37万元，其中流动资金贷款512.06万元、流动负债21,679.37万元，净资产25,962.18万元；2017年前三季度营业收入17,202.85万元、营业利润2,566.46万元、净利润2,214.62万元。
新疆佳都健讯科技有限公司，是公司全资子公司，法定代表人：张进飞，注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号软件园新软创智大厦A座9号，注册资本：5,000万元。佳都健讯主要以智能安防、智能化轨道交通及通信增值为主营业务方向，并以新疆为根据地，辐射西北五省。截止2016年12月31日总资产为15,747.50万元、总负债9,016.27万元，其中流动负债9,016.27万元，无流动资金贷款，净资产6,731.22万元；2016年度营业收入9,800.22万元、营业利润1,742.45万元、净利润1,477.91万元。截止2017年9月30日总资产为33,147.94万元、总负债25,895.75万元，其中流动资金贷款178.59万元、流动负债25,895.75万元，净资产7,252.19万；2017年前三季度营业收入6,307.42万元、营业利润695.90万元、净利润520.96万元。
三、担保协议的主要内容
自股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止的期限内发生的授信担保，在上述授信担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信担保协议，授信期限不超过一年。公司将根据具体发生的担保披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。授权董事长或王立新先生审批具体的授信担保事宜，并与银行签署上述授信担保事宜项下的有关法律文件。担保协议内容以实际签署的合同为准。
四、董事会审议情况
本次年度担保预计为公司为全资子公司提供的担保预计，公司第八届董事会2018年第一次临时会议于2018年2月5日审议通过上述担保事项，授权董事长或王立新先生审批具体的授信和担保事宜，并与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。上述担保事项尚需提交股东大会审议。
公司独立董事发表关于预计2018年度担保额度的独立意见。
五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额
截至本公告日，未包含2018年预计担保金额，公司对参股公司累计担保总额为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.82%；公司对全资子公司累计担保总额为209,000万元，占公司最近一期经审计净资产的75.90%；公司全资子公司对公司累计担保总额为8,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.91%。公司及子公司对外累计担保总额为2,500万元，占公司最近一期经审计净资产的0.91%。无逾期对外担保。
六、备查文件目录
佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2018年第一次临时会议决议。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2018年2月5日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技公告编号：2018-011
佳都新太科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●现金管理金额：闲置自有资金不超过10亿元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
●现金管理投资类型：银行、券商、基金和信托等金融机构发行的中低风险理财产品。其中中风险额度不超过2亿元。
●现金管理期限：自股东大会审议通过之日起一年有效。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）本着股东利益最大化原则，根据公司自有资金情况，为提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的情况下，提请使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理。
1、投资产品种类：银行、券商、基金和信托等金融机构发行的中低风险理财产品。
2、购买额度：总额度不超过人民币10亿元（含已购买尚未到期的额度），其中中风险额度不超过2亿元。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
3、购买期间：单次购买不超过12个月。
4、风险：中风险及以下风险评级。
5、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年有效。
6、实施方式：现金管理以公司及控股子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
公司董事会于2018年2月5日召开第八届董事会2018年第一次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
二、风险控制
公司及控股子公司以闲置自有资金进行现金管理，风险可控。公司及控股子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不涉及使用募集资金，现金管理是在保障正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。
（二）通过适度的现金管理，有利于提高闲置自有资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、累计现金管理情况
截至2017年12月31日，公司累计现金管理的余额为60,800万元。未超过股东会、董事会审议通过的额度范围和投资期限。
五、独立董事意见
公司第八届董事会2018年第一次临时次会议审议通过了关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案，独立董事认真审议了相关文件，发表如下独立意见：
在不影响公司经营业务正常使用的情况下，使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，我们同意公司使用不超过闲置自有资金10亿元进行现金管理。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2018年2月5日
证券代码：600728证券简称：佳都科技公告编号：2018-012
佳都新太科技股份有限公司
关于参股公司减资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●交易简要内容：佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司（以下简称“汇诚小贷”）原注册资本20,000万元，将减至10,000万元，本次减资完成后，公司持有汇诚小贷股份比例不变。公司在本次减资前出资额为3,900万元，本次减资后出资额变更为1,950万元，出资比例仍为19.5%。
●本次交易构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
一、交易概述
广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司为公司参股公司，公司持股比例为19.5%。由于近几年来金融环境变化，汇诚小贷业务有所缩减，经股东协商，汇诚小贷拟将注册资本由20,000万元减至10,000万元，本次减资完成后，公司持有汇诚小贷股份比例不变。公司在本次减资前出资额为3,900万元，本次减资后出资额变更为1,950万元，出资比例仍为19.5%。汇诚小贷本次减资事项尚需报请相关政府主管部门批准，并于批准后办理相关工商变更及投资款项退回股东事宜。
鉴于公司董事长刘伟先生担任汇诚小贷的董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定，汇诚小贷为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况
公司名称：广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司
住所：广州市番禺区清河东路338号中银大厦17楼04-08单元
法定代表人：刘伟
统一社会信用代码：91440101574043341F
成立日期：2011年05月20日
经营范围：小额贷款业务
汇诚小贷近两年的财务指标如下：
2015年总资产21,823.47万元，净资产21,622.98万元，营业收入2,309.35万元，净利润553.37万元；2016年总资产22,015.81万元，净资产21,934.33万元，营业收入1,553.46万元，净利润311.35万元。
三、减资内容
经股东协商，汇诚小贷拟将注册资本由20,000万元减至10,000万元，本次减资完成后，公司持有汇诚小贷股份比例不变。公司在本次减资前出资额为3,900万元，本次减资后出资额变更为1,950万元，出资比例仍为19.5%。
四、该关联交易应当履行的审议程序及独立董事意见
公司于2018年2月5日以通讯表决方式召开第八届董事会2018年第一次临时会议，会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参股公司同比例减资暨关联交易的议案》，关联董事刘伟回避表决。
独立董事发表事前审核意见如下：
广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司（以下简称“汇诚小贷”）为公司参股公司，汇诚小贷拟将注册资本20,000元减至10,000万元，本次减资完成后，公司持有汇诚小贷股份比例不变，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将《关于参股公司减资暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会2018年第一次临时会议审议。
独立董事发表独立意见如下：
广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司（以下简称“汇诚小贷”）为公司参股公司，汇诚小贷拟将注册资本20,000元减至10,000万元，本次减资完成后，公司持有汇诚小贷股份比例不变，不存在损害公司及股东利益的情形。该关联交易的审批程序合法有效，我们同意上述减资行为。
五、本次减资对公司的影响
本次减资后，公司对汇诚小贷出资额变更为1,950万元，出资比例仍为19.5%，本次减资不会对公司产生不良影响。
汇诚小贷本次减资事项尚需报请相关政府主管部门批准，并于批准后办理相关工商变更及投资款项退回股东事宜，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第八届董事会2018年第一次临时会议决议；
2、独立董事事前审核意见及独立意见。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2018年2月5日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-013
佳都新太科技股份有限公司
关于召开2018年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年2月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月27日14点30分
召开地点：公司一楼会议室地址：广州市天河软件园建工路4号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月27日
至2018年2月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见本公司于2018年2月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第八届董事会2018年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2018-009）、《佳都科技关于公司及全资子公司预计2018年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2017-010）、《佳都科技关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-011）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2018年2月26日08：30－12：00，13：30－17：30。
（二）登记地点：公司战略管理中心证券部
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年2月26日17：30时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
六、 其他事项
（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
（二）联系人：王文捷
（三）联系电话：020-85550260 传真：020-85577907
（四）联系地址：广东省广州市天河区天河软件园建工路4号
（五）邮政编码：510665
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2018年2月6日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
佳都新太科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月27日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号或营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
