中天金融集团股份有限公司
关于召开投资者网上说明会的通知

证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临2018-08

中天金融集团股份有限公司

关于召开投资者网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.说明会召开时间：2018年2月8日（星期四）9:30—10:30；

2.说明会召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”平台（http://rs.p5w.net）；

3.说明会召开方式：网络远程互动方式。

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为保护广大投资者利益，确保信息的公平披露，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票“中天金融（000540）”自2017年8月21日起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-101）。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，公司股票于2017年9月21日开市起继续停牌，并于2017年9月21日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：临2017-121）；2017年10月20日，公司召开第七届董事会第70次会议，审议通过《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司股票自2017年10月21日开市起继续停牌不超过1个月，并于2017年10月21日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：临2017-130）；2017年11月1日，公司召开第七届董事会第72次会议，审议通过《关于召开股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的议案》，同意公司召开股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项，申请股票自2017年11月21日开市起继续停牌，并于2017年11月2日披露了《关于召开股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的公告》（公告编号：临2017-136）；2017年11月17日，公司召开2017年第6次临时股东大会，审议通过《关于召开股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月21日开市起继续停牌，停牌时间自首次停牌之日（2017年8月21日）起累计不超过6个月，并于2017年11月18日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：临2017-143）。

为使投资者更好地了解本次重大资产重组的相关工作及进展情况，公司将召开投资者网上说明会，针对本次重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络远程互动方式召开。

二、说明会召开的时间、地点、方式

（一）会议召开时间：2018年2月8日（星期四）9:30—10:30；

（二）说明会召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”平台（http://rs.p5w.net）；

（三）说明会召开方式：网络远程互动方式。

三、参加人员

公司副董事长石维国先生、财务负责人何志良先生、董事会秘书谭忠游女士及公司聘请的独立财务顾问和法律顾问的相关人员。

四、投资者参加方式

（一）深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”平台（http://rs.p5w.net）；

（二）为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

（一）联系人：谭忠游

（二）联系电话：0851-86988177

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露本次说明会的召开情况及对投资者普遍关注问题的回复。公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2018年2月5日