广东光华科技股份有限公司

（上接113版）

在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司审计部门对公司2017年年度的内部控制进行了自我评价，形成本报告。

全体监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2017年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。同意通过并报出该报告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议并通过《内部控制规则落实自查表》。

根据深交所对中小板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会审计委员会与审计部门一道，依照相关法律法规及公司内部规章，结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司2017年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

全体监事认为：该自查表内容客观准确，同意通过该报告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议并通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2017年，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整地披露相关情况，未出现违规行为。

全体监事认为：该专项报告真实、客观的反映了2017年公司募集资金的存放和实际使用情况，并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金，同意通过该报告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

监事会对公司前次募集资金使用情况进行了核查，监事会成员一致认为该报告与公司募集资金存放和实际使用情况相符。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度财务审计机构。为保证公司财务审计业务工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度财务审计机构。

全体监事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意通过该议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议并通过《关于公司2018年度向银行申请办理综合授信业务的议案》。

根据公司2018年度经营目标测算，为满足公司经营及发展的需要，2018年公司（包括全资子公司及控股子公司）拟向银行申请不超过人民币20亿元整的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。综合授信额度不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而定，同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。授权期限：自公司股东大会通过之日起12个月内有效。

全体监事认为：公司取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。同意通过该议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议并通过《关于为全资子公司及控股子公司2018年度的银行融资提供担保的议案》

为支持公司下属全资子公司及控股子公司2018年度的业务发展，公司拟为下属全资子公司及控股子公司2018年度的银行融资提供总额不超过人民币10亿元的连带责任担保, 担保期限不超过一年，同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。授权期限：自公司股东大会通过之日起12个月内有效。

全体监事认为：本次担保有助于公司及子公司获得经营发展所需资金，可进一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意通过该议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议并通过《关于为全资子公司及控股子公司的境外商业银行融资开立融资性保函的议案》。

为适应公司业务发展的需要，降低公司综合融资成本，公司拟在获批的授信额度内，向中国境内商业银行申请开立不超过5,000万美元的融资性保函，为下属全资子公司及控股子公司向中国境外商业银行申请授信并融资提供担保，单笔担保金额不超过1,000万美元，累计金额不超过4,500万美元，担保期限不超过一年，同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。授权期限：自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

全体监事认为：本次担保有助于公司及子公司获得经营发展所需资金，可进一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意通过该议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议《广东光华科技股份有限公司2018年度经营团队绩效现金奖励方案》。

为进一步落实公司激励机制、约束机制，提高管理层的积极性、创造性与责任心，使管理层与股东形成利益共同体，促进股东价值增长与公司的可持续发展，根据《中小板股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》及公司《章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司编制了《广东光华科技股份有限公司2018年度经营团队绩效现金奖励方案》。

本议案涉及关联交易，关联监事洪朝辉、王珏、王志勇对本议案回避表决, 监事会无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

备查文件：

1、公司第三届监事会第十一次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会

2018年2月6日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2018-009

广东光华科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况：

1、2015年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]196号文《关于核准广东光华科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3000万股，发行价格为每股12.31元，募集资金总额369,300,000.00元。截至2015年02月12日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，募集资金总额369,300,000.00元。扣除承销费和保荐费33,000,000.00元后的募集资金为人民币336,300,000.00元，已由广发证券股份有限公司于2015年02月12日汇入光华科技募集资金专户。具体情况：中国银行汕头金平工业城支行、账号660064917192、金额人民币166,000,000.00元；中国银行汕头金平工业城支行、账号671764914865、金额人民币140,300,000.00元；中国民生银行汕头分行、账号693358084、金额人民币30,000,000.00元。 减除前期已支付的承销保荐费和其他发行费用人民币8,552,776.48元，实计募集资金净额为人民币327,747,223.52元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第410041号验资报告。

2、2017年非公开发行股票

根据公司股东大会决议、董事会决议，并经中国证券监督管理委员会核准批文《关于核准广东光华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]103号）的核准，同意光华科技非公开发行不超过28,376,844股新股。本公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股14,228,798股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币17.57元，共计募集人民币249,999,980.86元，已由广发证券股份有限公司于2017年6月29日汇入光华科技募集资金专户。具体情况：中国银行汕头科技支行 、账号656168917958、金额人民币144,999,980.86元；中国民生银行汕头分行、账号699999573、金额人民币100,000,000.00元；扣除与发行有关的费用人民币7,395,907.39元，实际募集资金净额为人民币242,604,073.47元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第ZC10583号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2017年度募集资金使用情况及结余情况

1、2015年首次公开发行股票

单位：万元

■

注1: 募投项目支出包括募集资金投资项目的投入19,682.85万元（其中置换自筹资金预先投入募集资金项目13,137.23万元）和补充流动资金及偿还银行贷款13,184.85万元。

2、2017年非公开发行股票

单位：万元

■

注2: 募投项目支出包括募集资金投资项目的投入9,973.76万元（其中置换自筹资金预先投入募集资金项目8,149.29万元）和补充流动资金10,005.09万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合实际情况，本公司制定了《广东光华科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。

按照《管理办法》要求，结合经营需要，公司对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年2月分别与中国银行汕头金平工业城支行、中国民生银行汕头分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2017年7月20日分别与中国银行汕头科技支行、中国民生银行汕头分行签订了《募集资金三方监管协议》。因公司于2017年11月22日变更保荐机构为东兴证券股份有限公司，连同保荐机构东兴证券股份有限公司于2017年12月12日与中国银行汕头科技支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。2017年度公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日止，公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下（含存款利息收入）：

1、2015年首次公开发行股票

金额单位：元

■

2、2017年非公开发行股票

金额单位：元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1和附表2。

(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

1、2015年首次公开发行股票

募投项目之一企业技术中心升级改造项目主要增强公司自主创新能力，提升公司核心技术优势和产品竞争力。项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，该中心不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。

2、2017年非公开发行股票

募投项目之一广州创新中心建设项目主要是通过建设创新中心，公司将进一步增强公司的自主创新能力，提升公司核心技术优势和产品竞争力。该项目以前瞻性研发为核心，项目效益将体现在公司整体经营业绩中，故无法单独核算效益。

(三)募集资金投资项目的变更情况

公司于2017年11月24日召开第三届董事会第十二次会议审议通过，并于2017年12月11日召开第二次临时股东大会决议批准终止非公开发行股票募投项目“广州创新中心建设项目”，将结余募集资金6,124.06万元（含利息）投资于“企业技术中心升级技术改造项目”。企业技术中心升级技术改造项目增加投资总额为8,000万元，实施地点为汕头市大学路295号光华科技厂区，计划于开始建设后12个月完成。

(四)募投项目先期投入及置换情况

1、2015年首次公开发行股票

截止至2015年2月28日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币131,372,256.53元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2015]第410059号专项鉴证报告。2015年3月11日本公司第二届董事会第15次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币131,372,256.53元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并经独立董事、监事会以及持续监督机构同意后予以披露，以上置换自筹资金的履行程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求。截止2015年12月31日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

2、2017年非公开发行股票

截至2017年6月29日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币81,492,852.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《关于广东光华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZC10630号）。2017年8月18日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币81,492,852.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金，独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。截至2017年12月31日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司未有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六)节余募集资金使用情况

本年度公司未有发生节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况

本年度公司未有发生超募资金相关情况。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

本年度期末公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户里。

(九)募集资金使用的其他情况

本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

五、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年2月5日批准报出。

附表：1、2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表：2、2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

广东光华科技股份有限公司

董事会

2018年2月5日

附表1：

2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：广东光华科技股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元

■

■

■

附表2：

2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：广东光华科技股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元

■

■

■

注1：公司于2017年11月24日召开第三届董事会第十二次会议决定，并于2017年12月11日召开第二次临时股东大会决议批准终止非公开发行股票募投项目“广州创新中心建设项目”，将结余募集资金6,124.06万元（含利息）投资于“企业技术中心升级技术改造项目”。 企业技术中心升级技术改造项目新增投资总额为8,000万元，实施地点为汕头市大学路295号光华科技厂区，计划于开始建设后12个月完成。

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2018-008

广东光华科技股份有限公司

2017年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十五次会议已于2018年2月5日召开，会议审议通过了公司《2017年年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2017年实现归属母公司股东的净利润人民币92,619,534.61元。根据《公司法》、《企业会计准则》及公司《章程》规定，提取法定盈余公积金人民币8,846,716.12元，2017年度可供股东分配的利润人民币83,772,818.49元，年初未分配利润人民币317,596,079.03元，2016的年度实施利润分配18,000,000.00元，2017年度中期未实施利润分配。截至2017年12月31日止，公司未分配利润人民币383,368,897.52元，资本公积金人民币313,073,760.24元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、以及公司《章程》和《公司上市后三年的具体股利分配计划》等相关规定，结合公司2017年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2017年度利润分配预案为：拟以截至2017年12月31日的总股本374,228,798 股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.00元（含税），共计 37,422,879.80元，公司未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本、不分红股。

本分配预案尚需2017年年度股东大会审议。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2018年2月6日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2018-010

广东光华科技股份有限公司

关于改选董事长、改聘总经理和补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”或“公司”）于2018年2月5日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于补选公司董事的议案》等议案。

一、董事长辞职情况

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月3日收到董事长郑创发先生的辞职报告，郑创发先生因个人对工作和生活安排的原因，申请辞去第三届董事会董事、董事长职务。同时，一并辞去第三届董事会战略与发展委员会职务。辞去以上职务后，郑创发先生在公司将不担任其他职务。

郑创发先生作为公司的创始人和领路人，过去37年对光华科技做出不可代替的贡献。在担任公司董事长期间，恪尽职守、严谨务实，带领公司发展壮大，公司综合实力及核心竞争力日益增强，推动公司产业升级和促进公司持续健康发展，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。在此，公司及董事会对郑创发先生为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

作为公司的控股股东和实际控制人，郑创发先生对公司的未来充满信心，将继续密切关注和支持公司未来发展，并为公司持续健康发展做出积极努力。

二、选举陈汉昭先生为公司第三届董事会董事长

鉴于公司原董事长郑创发先生辞去董事长职务，不再担任公司董事长等职务，董事会选举陈汉昭先生（简历详见附件）为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会相同；陈汉昭先生当选公司董事长后，不再担任公司总经理职务。

陈汉昭先生与郑靭先生已完成工作交接，陈汉昭先生因当选公司董事长而不担任公司总经理职务对公司各项工作不产生影响。

三、聘任郑靭先生为公司总经理

经公司提名委员会审议提名，董事会同意聘任郑靭先生（简历详见附件）为公司总经理，任期与第三届董事会相同；郑靭先生调任总经理后，不再担任公司副总经理职务。

四、补选杨荣政先生为公司第三届董事会董事候选人

为保证公司董事会工作正常开展，公司董事会提名委员会召开2018年第一 次会议，提名杨荣政先生（简历详见附件）为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致，即自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 公司于2018年2月5日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意补选杨荣政先生为第三届董事会董事，任期与第三届董事会任期一致。

杨荣政先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事发表独立意见

公司独立董事对本次变更公司董事长、聘任公司总经理及补选公司董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2018年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2018年2月6日

附件：

简 历

1、陈汉昭先生简历：

陈汉昭：男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中山大学EMBA工商管理硕士，本科毕业于中国人民解放军军事经济学院经济管理专业。1980年迄今就职于公司，曾担任生产部经理、销售部经理、采购部经理等职务，2005年被聘为“全国化学标准化技术委员会化学试剂分技术委员会（SAC/TC63/SC3）委员”，2010年被评为“广东省企业安全生产工作先进个人”。现任公司董事、董事长。

陈汉昭先生目前直接持有公司股份24,912,880股，占公司股本总额的6.66%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，陈汉昭先生不属于“失信被执行人”。

2、郑靭先生简历：

郑靭：男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中山大学EMBA工商管理硕士。1987年迄今就职于公司，曾担任技术部经理、市场部经理、金华大总经理等职务，现任公司董事、总经理。

郑靭先生目前直接持有公司股份24,912,880股，占公司股本总额的6.66%，为公司实际控制人之一，与原公司董事长郑创发先生为父子关系、与董事、副总经理郑侠先生为兄弟关系。除此之外，郑靭先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，郑靭先生不属于“失信被执行人”。

3、杨荣政先生简历：

杨荣政：男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于四川大学高分子科学与工程专业，研究生毕业于中山大学工商管理专业，四川大学工学学士、中山大学工商管理学硕士，曾就职于长兴（广州）电子材料有限公司，2005年迄今就职于公司，曾任供应链部经理、人力资源部经理、总经理助理等职务，现任公司副总经理、董事会秘书。

杨荣政先生目前直接持有公司股份178,300股，占公司股本总额的0.05%；通过新余市创景投资有限公司间接持有公司股份336,000股，占公司股本总额的0.09%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，杨荣政先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2018-011

广东光华科技股份有限公司

关于开展金属期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、套期保值的目的

为充分利用期货市场的套期保值功能，合理规避生产经营中使用的原材料价格波动风险，锁定经营成本，增强企业抗风险能力，公司开展商品期货套期保值业务，所建立的期货套期保值业务仅限于国内期货交易所上市的期货合约以及与公司生产经营活动相关的期货品种，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易。

二、套期保值业务的开展

本业务由董事会授权组织实施，按照公司已建立的《金属期货套期保值业务管理制度》的相关规定及流程进行操作。

三、交易品种及数量

公司存货中金属镍产品受市场价格波动影响较大，为规避镍金属价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划通过上海期货交易所镍期货合约进行套期保值业务操作，以有效管理因镍金属价格大幅波动带来的风险。

公司将根据镍产品库存情况及公司风险控制的要求，对公司存货套期保值交易的品种和数量规定如下：

1、套期保值期货品种：上海期货交易所镍期货合约。

2、预计全年套保最高持仓量：不超过未来预订采购量或库存量等金属产品总量。

四、投入资金及业务期间

根据公司未来12个月镍金属预计库存量的合理预测及公司年度预算的交易量下，并考虑公司的风险控制要求，公司拟对镍金属未来预订采购量或库存量进行套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币2,000万元，所建立的期货套保标的以公司镍金属未来预订采购量或库存量为基础，不超过公司董事会授权的数量和金额。授权期限：自公司董事会通过之日起 12 个月内有效。

公司严格按照《企业会计准则》的规定对套期保值进行会计核算及后续处理，准确反映套保业务的利得和损失，确保套保业务会计核算的合规性及准确性。

五、套期保值的风险分析

套期保值业务可以有效规避镍产品在镍金属价格大幅下跌/上涨时，带来的跌价销售毛利损失或上涨采购成本上升等对公司整体毛利润的影响，但同时也存在一定的风险：

1、不同期货市场价格间或期货与现货价格间存在的基差（价差）风险：A、不同镍期货平台间（如LME镍与上期所镍期间）的价格存在价差风险；B、镍期货与镍现货价格间存在价差风险。以上风险会使采购成本或销售毛利润出现波动。

2、资金风险：由于镍金属交易采用保证金交易和逐日结算制度，需要缴纳保证金，可能造成投入金额过大，造成资金流动性风险，如果资金周转不及时，可能因为来不及补足保证金而被强行平仓，套期保值策略由此落空，带来实际损失。

3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

4、操作风险：业务人员配置不完善，可能导致操作风险。

六、公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，套期保值预案从基本面、技术面、信息面等方面分析市场潜在的风险，谨慎选择期货合约、套保量和操作策略。

2、套期保值预案充分考虑期货合约价格波动幅度，设置合理的保证金比例，持仓过程中持续关注账户风险程度，做好追加资金准备。公司合理调度自有资金用于套保业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

3、公司建立符合交易要求的通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行。

4、公司完善交易团队的人员配置，加强业务人员能力的培训及学习。

5、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司已制定了《金属套期保值业务管理办法》，对套期保值业务作出明确规定。公司也已建立了相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2018年2月6日

证券代码：002741 证券简称：光华科技公告编号：2018-012

广东光华科技股份有限公司

关于举办2017年年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称 “公司”）《2017年年度报告》及其摘要经公司第三届董事会第十五次会议审议通过后，已于2018年2月6日在巨潮资讯网披露。

为便于广大投资者进一步了解公司《2017年年度报告》及2017年生产经营情况，公司将于2018年2月12日（星期一）下午15:00至17:00在在全景网举办2017年年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长陈汉昭先生、财务总监蔡雯女士、董事会秘书杨荣政先生、独立董事辛宇先生及东兴证券股份有限公司保荐代表人孙在福先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2018年2月6日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2018-014

广东光华科技股份有限公司

2018年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日

2.预计的业绩：同向上升

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二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2018年第一季度业绩同向上升，公司主要受益于下游行业的快速发展，产品进口替代加速，以及公司技术实力、品牌影响力的进一步提升。2018年第一季度延续了上年第四季增长的势头，一季度业绩较上年同期有较大增长。

四、其他相关说明

上述预测为公司财务部门的初步估算，具体数据将在2018年第一季度报告中详细披露。

敬请广大投资者持续关注，并注意投资风险。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2018年2月6日