山东金晶科技股份有限公司
六届二十四次董事会决议公告

证券代码：600586 股票简称：金晶科技 编号：临2018－002号

山东金晶科技股份有限公司

六届二十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于2018年1月25日以电话、电子邮件等方式发出召开第六届董事会第二十四次会议的通知，会议于2018年2月5日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司高管以及监事列席本次会议，符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、关于本公司为全资子公司山东海天生物化工有限公司提供担保的议案

本公司为全资子公司山东海天生物化工在兴业银行淄博分行授信9000万元融资提供信用担保，期限2年，融资资金用途为补充流动资金。

该公司为本公司的全资子公司，本公司持股100%，本公司作为其股东，为支持其发展，同意为上述融资提供信用担保。

详情见本公司“临2018-003号”《山东金晶科技股份有限公司为山东海天生物化工有限公司提供担保的公告》。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2018年2月5日

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2018-003

山东金晶科技股份有限公司

为山东海天生物化工有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：山东海天生物化工有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额9000万元，期限2年，由本公司提供信用担保

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保累计数量：截至2017年9月30日，本公司累计对外担保金额101097.18万元

● 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

本公司于2018年2月5日召开六届二十四次董事会，审议通过了《关于对全资子公司山东海天生物化工有限公司提供担保的议案》，本公司为全资子公司山东海天生物化工在兴业银行淄博分行授信9000万元融资提供信用担保，期限2年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：山东海天生物化工有限公司

2、注册地点：山东省昌邑市 注册资本：13.6912亿元

3、法定代表人：王刚

4、经营范围：生产、销售食品添加剂碳酸氢钠、食品添加剂碳酸钠、饲料添加剂碳酸氢钠等

5、截至2017年9月30日，公司资产总计324668.69万元，净资产170011.75万元，营业收入155846.81万元，净利润23946.75万元。

6、与本公司的关系

该公司为本公司的全资子公司，本公司持股100%，本公司作为其股东，为支持其发展，同意为上述贷款提供信用担保。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年9月30日，本公司对外担保总额101097.18万元，其中对子公司的担保总额101097.18万元。公司不存在逾期担保。

备查文件目录

1、金晶科技六届二十四次董事会决议

2、山东海天生物化工有限公司营业执照

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2018年2月5日