上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：0024860证券简称：嘉麟杰公告编号：2018-004

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2018年2月6日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长郑小将主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品，购买额度不超过人民币42,000万元。购买理财产品的额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-005）详见2018年2月7日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2018年2月7日

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰公告编号：2018-005

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月6日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，可使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品，购买额度不超过人民币42,000万元。购买理财产品的额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

一、投资概述

1、投资目的：在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益，维护股东利益。

2、投资额度：公司拟使用不超过42,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，购买保本型理财产品的资金可以自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。

3、投资产品：拟投资安全性高、流动性好、风险较低的保本型理财产品。不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节风险投资中列示的投资品种。

4、资金来源：公司闲置自有资金。

5、审议程序：依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，本次《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

6、关联关系：本次委托理财不构成关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）保本型理财产品属于低风险投资品种，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，实际投资收益存在不确定性；（3）相关工作人员的操作风险及道德风险。

2、风险控制措施

（1）以上额度内的资金只能购买不超过12个月的保本型理财产品。

（2）公司董事会审议通过后，授权管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，由公司财务部门组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司审计部对使用自有闲置资金进行委托理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

（5）公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

（6）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金的使用情况。

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司目前财务状况稳健，保障公司正常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展，不涉及使用募集资金。购买投资理财产品有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，维护股东利益。

四、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及公司《章程》等的有关规定，作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》进行了认真的审阅和核查，现发表独立意见如下：

我们认为，公司在确保目前财务状况稳健，保障正常经营运作资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展，不存在损害广大股东，特别是中小股东利益的行为。同时公司董事会制定了切实有效的内控措施，规范自有资金使用，保障资金安全。本次事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。我们同意公司使用不超过42,000万元人民币的闲置自有资金购买保本型理财产品，购买理财产品的额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

五、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2018年2月7日