湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于2017年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的
预披露公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号： 2018-010
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于2017年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的
预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东荆门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“荆门市国资委”）及一致行动人邵兴祥先生于2018年2月7日向公司董事会提交了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及相关承诺》，为维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，公司现将2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的相关情况公告如下：
一、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺
1、综合公司2017年度的实际经营情况，为了使全体股东分享公司成长的经营成果，荆门市国资委及一致行动人邵兴祥先生提议公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以公司现有总股本208,675,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
2、公司控股股东荆门市国资委及一致行动人邵兴祥先生承诺，在公司董事会、股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。
二、公司董事会关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见及承诺
公司董事会控股股东荆门市国资委及一致行动人邵兴祥先生提交的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及相关承诺》后，公司董事会成员邵兴祥、刘卫、秦卫国、胡才跃、林宏、宋国新对上述预案进行了讨论，参与谈论的董事占公司董事会成员总数的1/2以上，上述董事达成一致意见：控股股东荆门市国资委及一致行动人邵兴祥先生提交的2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定的经营情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，有助于提升公司整体形象和实力，增加公司股票的流动性，实现公司战略规划和进一步做大做强的目标，具备合法性、合规性及合理性。同时，参与讨论的董事均书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票；如持有本公司股票，则在公司股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案中的资本公积转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配预案实施后，由于公司股本规模扩大，公司每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。
2、公司在本次利润分配预案预披露后6个月内不存在限售股解禁或限售期届满的情形。
3、本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需待公司2017年度审计报告出具后，提交董事会、股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
五、备查文件
1、荆门市国资委及一致行动人邵兴祥出具的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及相关承诺》；
2、公司半数以上董事签字的书面确认意见。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2018年2月7日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号： 2018-011
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于控股子公司取得环保生态产品
认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司，通过了相关部门的认证审核,取得了“环保生态标志产品认证证书”，证书内容如下：
证书名称：环保生态产品认证证书
证书编号：2017P0137R0M
申请人名称：钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司
申请人地址：中国湖北省钟祥市双河镇（邮编：431913）
制造商名称：钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司
制造商地址：中国湖北省钟祥市双河镇
生产厂名称：钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司
生产厂地址：中国湖北省荆门市钟祥市双河镇夏冲村
认证单元：复肥
该单元覆盖的产品系列、品种、规格：复合肥料
认证模式：生产过程及产品一致性控制体系评审+产品抽样检测+获证后监督上述产品符合HQC《环保生态肥料产品认证实施规则》的要求，特此发证，并准许使用“环保生态”产品认证标志。
证书有效期至：2020年11月22日
本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
授权机构：北京中化联合认证有限公司
“环保生态产品认证证书”的取得，有利于提高公司品牌的知名度，对于相关产品在环保生态领域的市场拓展具有积极意义。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2018年2月7日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号： 2018-012
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券方案
获得国资主管部门批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日收到湖北省人民政府国有资产管理委员会《省政府国资委关于湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券方案的批复》（鄂国资产权[2018]18号），同意公司董事会通过的《公开发行可转换公司债券方案的议案》。本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过5.5亿元（含5.5亿元），债券期限为自发行之日起六年，转股期限自可转换公司债券发行结束之日起期满六个月后的第一个交易日至债券到期日。发行可转换债券募集的资金用于40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目、农化研发及技术服务中心建设项目。
公司本次公开发行可转换公司债券的方案尚需公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2018年2月7日
