中粮屯河糖业股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业编号：2018-005号

中粮屯河糖业股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）第八届董事会第二十次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2018年2月6日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

一、审议并通过了《关于更换公司董事的议案》。

公司董事肖建平女士因工作岗位调整，将不再担任公司第八届董事会董事职务。公司董事会对肖建平女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会提名委员会提名王淑平女士为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站《关于更换公司董事的公告》，公告编号2018-006号。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于预挂牌转让中粮屯河番茄有限公司部分股权的议案》。

公司根据战略规划，拟将全资子公司中粮屯河番茄有限公司中的38.89%股权对外转让。

内容详见上海证券交易所网站《关于预挂牌转让中粮屯河番茄有限公司部分股权的公告》，公告编号2018-007号。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。

公司董事会拟定于2018年2月28日（星期三）14点召开公司2018年第一次临时股东大会。

内容详见上海证券交易所网站《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》，公告编号2018-008号。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一八年二月七日

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业编号： 2018-006号

中粮屯河糖业股份有限公司

关于更换公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）第八届董事会董事肖建平女士因工作岗位调整，将不再担任公司第八届董事会董事职务。公司董事会对肖建平女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会提名王淑平女士（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司董事会提名委员会及独立董事对王淑平女士的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一八年二月七日

简历：

王淑平：女，汉族，1964年10月生，中共党员，中央党校研究生毕业。曾任新疆阿勒泰地区团委副书记、新疆阿勒泰地区财政局党组书记、副局长、新疆阿勒泰地区地委委员、宣传部长、新疆广播电影电视局副局长、中粮集团有限公司直属党委副书记、中粮置地有限公司专职党委副书记、纪委书记、工会主席、中粮贸易党委委员、纪委书记。现任中粮集团有限公司直属党委副书记、专职股权董事。

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业编号： 2018-007号

中粮屯河糖业股份有限公司关于预挂牌转让中粮屯河番茄有限公司部分股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●中粮屯河糖业股份有限公司拟将全资子公司中粮屯河番茄有限公司中的38.89%股权对外转让。

● 本次股权划转让在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化。

一、股权转让概述

中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）根据战略规划，拟将全资子公司中粮屯河番茄有限公司（以下简称“中粮番茄”）中的38.89%股权对外转让。公司将所持有的中粮番茄38.89%股权在北京产权交易所通过预公开挂牌方式对外转让，最终挂牌转让价格将以评估价为基准,等出具评估价格后，公司将再次召开公司董事会审议批准。

二、交易标的基本情况

名称：中粮屯河番茄有限公司

注册资本：8.5亿元人民币

注册地址：新疆昌吉

经营范围：番茄加工、番茄制品的制造销售等。

公司持有100%股权。

截至2017年12月31日，中粮番茄资产总额181,286万元，负债总额113,964万元，净资产67,322万元，营业收入96,114万元，净利润-1,775万元。（未经审计）

三、交易合同或协议的主要内容及履约安排

由于本次公司转让所持有的中粮番茄38.89%股权拟在北京产权交易所预公开挂牌，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议，无履约安排。公司将根据上市公司信息披露的要求，及时披露标的股权转让的进展情况。

四、转让股权的目的和对公司的影响

本次转让中粮番茄股权是公司产业结构调整及战略发展需要，有利于进一步优化公司资产结构，增强核心竞争力，聚焦核心食糖业务。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一八年二月七日

证券代码：600737证券简称：中粮糖业公告编号：2018-008

中粮屯河糖业股份有限公司关于召开

2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年2月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年2月28日14 点00 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年2月28日

至2018年2月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的提案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，详见公司2018年2月7日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。

4、登记地点：中粮屯河糖业股份有限公司董事会办公室

5、登记时间：2018年2月27日（上午10:00-13:30，下午14:30-18:30）

六、 其他事项

1、与会股东食宿、交通费自理。

2、联系人：徐志萍 苏坤

3、联系电话：0991-6173332

传 真：0991-5571600

4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼

5、邮编：830000

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

2018年2月7日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第二十会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中粮屯河糖业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月28日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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