苏州市建筑科学研究院集团
股份有限公司2018年第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2018-10
苏州市建筑科学研究院集团
股份有限公司2018年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月8日
(二) 股东大会召开的地点：苏州市滨河路1979号北一楼大会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，公司董事长吴小翔先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开、和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人（其中独立董事王中杰委托独立董事王则斌出席）；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书钱晴芳、财务总监任凭出席会议。
二、 议案审议情况
(一)
累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)
关于议案表决的有关情况说明
1、 本次审议的议案中对中小投资者进行单独计票的议案为：议案1、议案2、议案3；
2、 本次股东大会不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏九典律师事务所
律师：计慧萍、华文菁
2、
律师鉴证结论意见：
江苏九典律师事务所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；会议的召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
2018年2月9日
证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2018-011
苏州市建筑科学研究院集团
股份有限公司第二届董事会
第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年2月8日在公司南四楼会议室召开。出席本次会议的董事8人，实到董事7人，独立董事王中杰因公出差，委托独立董事王则斌行使表决权。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》
公司2018年第一次临时股东大会选举产生了公司的第二届董事会成员，经全体董事的一致推选，选举吴小翔先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。
本项议案投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于设立董事会各专门委员会的议案》
公司第一届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会任期届满，公司2018年第一次临时股东大会选举产生了新一届董事会。经换届选举后，公司第二届战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会各委员及主任委员名单如下：
1、战略委员会：吴小翔、吴其超、王中杰。其中吴小翔为主任委员。
2、提名委员会：王中杰、王惠明、顾建平。其中王中杰为主任委员。
3、薪酬与考核委员会：顾建平、王则斌、赵强。其中顾建平为主任委员。
4、审计委员会：王则斌、黄春生、王中杰。其中王则斌为主任委员。
相关人员简历见附件。
本项议案投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
经公司董事会提名，提名吴小翔为公司总经理。
经公司董事会提名，提名钱晴芳为公司董事会秘书。
相关人员简历见附件。
本项议案投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
经公司总经理吴小翔提名，提名王惠明、吴其超、黄春生为公司副总经理、提名任凭为公司财务总监。相关人员简历见附件。
本项议案投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
2018年 2 月 9 日
附件：
相关人员简历如下：
吴小翔:男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历,研究员级高级工程师职称，享国务院特殊津贴。2011年获评英国皇家特许建造师、2013年获评中国建筑节能之星-最具影响人物、2014年获评全国优秀科技工作者、2015年获评苏州市十佳魅力科技人物、江苏省住房和城乡建设系统重点工程劳动竞赛有功个人、2017年获全国住房城乡建设系统劳动模范。曾担任苏州市建筑科学研究所检测中心常务副主任、董事、副总经理。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事长、总经理。
吴小翔先生截止披露日持有公司首发限售股份8038257股。
王惠明:男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,研究员级高级工程师职称。2006年获得“十五”江苏省建设科技先进个人、2006年获评江苏省建筑业“科技创新标兵”。曾任苏州市建筑科学研究所化学建材室主任、建科有限副总经理。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事、副总经理。
王惠明先生截止披露日持有公司首发限售股份6794786股。
吴其超:男,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,高级工程师职称。主要经历如下:曾就职于苏州地质工程勘察院,曾担任苏州市建筑科学研究所中坚基础工程公司工程部经理、总工程师,建科有限副董事长、总经理等职务。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事、副总经理。
吴其超先生截止披露日持有公司首发限售股份6794786股。
黄春生:男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,高级工程师职称。1990年苏州市科技进步三等奖(水电效应脉冲法)、1996年获苏州市科技进步三等奖(大应变动态测桩)、2007年获评江苏省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人、2013年获苏州市中心城区科学发展创新奖。曾担任苏州市建筑科学研究所设计室结构设计、桩基室副主任、副所长、所长,苏州建筑控股(集团)有限公司总经理助理、副总工程师,建科有限董事长。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事、副总经理。
黄春生先生截止披露日持有公司首发限售股份6794786股。
赵强:男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历。2000-2001年度获苏州市自然科学优秀论文三等奖、2005年获苏州科学技术进步三等奖、2005年《SJV系列建筑胶粘剂》重要贡献主要完成人员、2012-2013年度苏州市“讲理想、比贡献”技术创新活动中《彩色装饰砂浆的研制与应用》贡献完成人员。曾就职于苏州市高频瓷厂,苏州电讯电机厂,1988年至今就职于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司,任营销中心副总经理。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事。
赵强先生截止披露日持有公司首发限售股份1014963股。
王中杰:男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士,高级会计师。通过上市公司独立董事任职资格培训。曾任河南三门峡煤矿成本科长、财务处长、总会计师,北京万东医疗总公司集团总会计师,广西矿业投资基金总裁,现任北京连城国际顾问有限公司执行董事兼总经理、北京中关创意投资管理有限公司执行董事兼总经理、北京董监高网络科技有限公司执行董事兼总经理。2015年11月起任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。
王中杰先生截止披露日未持有公司股份。
王则斌,男,1960年9月出生,博士,中国国籍,无境外永久居留权,苏州大学教授。1986年7月至1992年7月任苏州大学商学院会计学专业教师;1992年7月至2002年9月任苏州大学会计学系支部书记;2002年9月至2008年6月任苏州大学会计学系主任;2008年6月至2011年7月任苏州大学东吴商学院副院长;2011年7月至2014年11月苏州大学东吴商学院执行院长。现为中国注册会计师(CPA)非执业会员、江苏省会计学会理事、江苏省总会计师协会理事、苏州市会计学会常务理事。现同时兼任江苏沙钢股份有限公司（002075.SZ）、通鼎互联信息股份有限公司（002491.SZ）、张家港农村商业银行股份有限公司（002839.SZ）、江苏富淼科技股份有限公司（拟上市）独立董事。2015年11月起任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。
王则斌先生截止披露日未持有公司股份。
顾建平:男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历,教授。通过上市公司独立董事任职资格培训。现任苏州大学苏南发展研究院副院长,并兼任江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(002091.SZ)、苏州海陆重工股份有限公司(002255.SZ)、苏州市世嘉科技股份有限公司(002796.SZ)、苏州柯利达装饰股份有限公司(603828.SH)独立董事。2015年11月起任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。
顾建平先生截止披露日未持有公司股份。
钱晴芳:男,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历。曾任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司电脑室主任、董事长。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会秘书。
钱晴芳先生截止披露日持有本公司首发限售股份1,649,266股。
任凭，女，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年6月毕业于扬州市职业大学会计专业。自1994年7月起，入职于本公司，历任本公司以及下属子公司会计、总账会计、财务主管、财务经理等职务。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司财务总监。
任凭女士截止披露日持有本公司首发限售股份214,250股。
证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2018-012
苏州市建筑科学研究院集团
股份有限公司第二届监事会
第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年2月8日在公司北一楼教室召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人。监事会主席陈健先生主持了本次会议，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》
为保证监事会的有效运行，履行相关监督职责，经全体监事选举，公司第二届选举陈健先生为监事会主席，负责监事会的召集和主持，处理监事会日常事务。
陈健先生简历见附件。
本项议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
监 事 会
2018年 2月 9日
附件：
陈健，男,55岁，本科学历，无党派人士。曾任苏州市机械施工公司副科长，苏州市建设工程质量检测中心地基室主任，苏州市建筑工程监理公司副总经理，苏州市建科加固有限公司总经理，现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司运营中心副总经理。
陈健先生，与本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，与公司其他监事、监事和高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份数量为1133391股，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或通报批评的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不能担任公司监事、监事和高级管理人员的情形，符合公司法等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
