五矿资本股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

股票代码：600390股票简称：五矿资本 公告编号：临2018-008

五矿资本股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到职工代表监事胡柳泉先生的书面辞职报告，胡柳泉先生因工作调整原因辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司及公司监事会对胡柳泉先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司于2018年2月8日召开第三届职工代表大会第十二次会议，选举周敏女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

周敏女士和吕静女士与公司现任3名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期至公司第七届监事会届满时止。

特此公告。

五矿资本股份有限公司监事会

2018年2月9日

附件

职工代表监事简介

周敏，女，1980年3月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位。曾任五矿国际信托有限公司合规法务部总经理，五矿国际信托有限公司纪委书记兼合规法务部总经理等职务；现任五矿资本股份有限公司合规法务部总经理兼五矿资本控股有限公司合规法务部总经理。