宁夏银星能源股份有限公司
第七届董事会第十一次临时会议决议公告

证券代码：000862  证券简称：银星能源   公告编号：2018-007

宁夏银星能源股份有限公司

第七届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会于2018年2月7日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十一次临时会议的通知。本次会议于2018年2月8日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议由董事长高原先生主持，公司监事会3名监事和高级管理人员列席了董事会。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决，通过以下议案：

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈宁夏银星能源股份有限公司重点问题整改决议〉的议案》。

经审议，董事会批准了《宁夏银星能源股份有限公司重点问题整改决议》。

具体内容详见公司于2018年2月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于落实国有重点大型企业监事会监管指导意见的公告》（公告编号：2018-008）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2018年2月10日

证券代码：000862  证券简称：银星能源   公告编号：2018-008

宁夏银星能源股份有限公司关于

落实国有重点大型企业监事会监管

指导意见的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）根据国有重点大型企业监事会对公司监管的指导意见，梳理、查找公司在落实党中央、国务院重大决策、企业经营管理方面存在的问题。2018年2月8日，公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《宁夏银星能源股份有限公司重点问题整改决议》，对于公司目前在全面深化改革、治理亏损企业等方面存在的重点问题，明确了整改目标，制定了切实可行的整改措施。

为有效落实整改目标，公司将对整改目标的完成情况进行考核，力促公司全面完成各项整改目标。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2018年2月10日