江苏太平洋石英股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：2018-014
江苏太平洋石英股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月12日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧江苏太平洋石英股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈士斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，公司董事陈士斌、邵静、仇冰、陈培荣、刘明伟、钱卫刚出席现场会议，独立董事洪磊、汪旭东、方先明以通讯方式参加会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，监事陈东、陈丹丹、王鑫均出席现场会议；
3、 董事会秘书吕良益出席会议，其他高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：审议《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于《修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉相关条款》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于《核实公司员工持股计划持有人名单》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案中均涉及特殊决议的议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：张志良、闵鹏
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏太平洋石英股份有限公司
2018年2月13日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2018-015
江苏太平洋石英股份有限公司
第一期员工持股计划第一次
持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日，在公司会议室以现场方式召开公司第一期员工持股计划第一次持有人会议。会议由公司董事会秘书吕良益先生主持，会议应出席持有人118人，实际出席96人，代表公司员工持股计划份额4,998万份，占公司员工持股计划持有人所持份额的98%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经审议，本次持有人会议表决通过了以下事项：
（一）审议通过《关于江苏太平洋石英股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保第一期员工持股计划有效落实，公司董事会拟定了《江苏太平洋石英股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司于2018年1月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决结果：同意4,998万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
（二）审议通过《关于设立江苏太平洋石英股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会》的议案
管理委员会作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1名。
表决结果：同意4,998万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
（三）审议通过《关于选举江苏太平洋石英股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会成员》的议案
同意选举仇冰先生、刘明伟先生、钱卫刚先生、吕良益先生、李兴娣女士为江苏太平洋石英股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会成员，吕良益先生为管理委员会主任。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意4,998万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
（四）审议通过《关于授权江苏太平洋石英股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜》的议案
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，现持有人会议授权第一期员工持股计划管理委员会办理以下事宜：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利；
（4）负责与证券银行等机构业务办理；
（5）管理员工持股计划利益分配；
（6）决定延长或缩短员工持股计划存续期限；
（7）负责办理取消持有人的资格、增加持有人、办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜；
（8）行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票进行变现，并由资产管理机构具体执行；
（9）在本员工持股计划终止时对计划资产进行清算；
（10）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
（11）持有人会议授权的其他职责。
表决结果：同意4,998万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
（五）审议通过《关于江苏太平洋石英股份有限公司第一期员工持股计划实施的具体事项的议案》
同意本次员工持股计划在股东大会审议通过后的6个月内，拟通过包括但不限于大宗交易、二级市场购买等法律法规许可的方式完成本公司股票的购买。实施员工持股计划时，应当遵守中国证监会和上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定。
表决结果：同意4,998万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司
董事会
2018年2月13日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2018-016
江苏太平洋石英股份有限公司
股价异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●江苏太平洋石英股份有限公司（下称“公司”）股票2018年2月8日、9日、12日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2018年2月8日、9日、12日公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经本公司管理层核实，并向本公司控股股东、实际控制人陈士斌先生问询后确认，说明如下：
1、经自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境或行业政策未发生重大调整、生成成本、销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
2、截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，也不存在本公司股票交易异常波动期间买卖本公司股票的行为。
3、公司不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司及有关人员不存在泄漏尚未披露的重大信息。
4、经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人有买卖公司股票的情况。
截止2018年2月12日收盘，本公司与同行业可比上市公司静态市盈率比较：
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公司股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动情况是：连续三个交易日累计涨幅偏离值达28.28%。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，理性投资，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2018年2月13日
