天津劝业场（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600821 证券简称：津劝业 公告编号：2018-008

天津劝业场（集团）股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年2月12日

(二) 股东大会召开的地点：公司本部九楼九重天会议厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。本次会议由公司董事长刘明先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事张萱女士因工作原因无法出席本次会议，特委托独立董事李雯女士代为出席本次会议并签署本次会议决议及相关资料文件；董事华永臣先生因工作原因无法出席本次会议，特委托董事董画天女士出席本次会议并签署本次会议决议及相关资料文件；

2、 公司在任监事4人，出席4人；

3、 董事会秘书董画天现场出席本次会议；其他高管列席本次会议。

天津尚志思源律师事务所孔金荣、蒋璐女士出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津尚志思源律师事务所

律师：孔金荣 蒋璐

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

天津劝业场（集团）股份有限公司

2018年2月12日