天津港股份有限公司
八届十二次临时董事会决议公告

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2018-003

天津港股份有限公司

八届十二次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司八届十二次临时董事会于2018年2月12日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年2月7日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长梁永岑召集。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过以下议案：

1.审议通过《天津港股份有限公司关于天津港第一港埠有限公司、天津港第二港埠有限公司和天津港赛挪码头有限公司股权整合的议案》。

为进一步优化生产布局，加强资源统筹，提高资产效能，更好地适应专业化、规模化、集约化发展的需要，实现公司统一协同高效发展，公司采取天津港第一港埠有限公司吸收合并天津港第二港埠有限公司和天津港赛挪码头有限公司的方式对三家公司股权进行整合。吸收合并完成后，天津港第一港埠有限公司存续，天津港第二港埠有限公司和天津港赛挪码头有限公司注销，注册资本为11.18亿元人民币，原天津港第二港埠有限公司和天津港赛挪码头有限公司债权债务由天津港第一港埠有限公司承继。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《天津港股份有限公司关于向银行申请并购贷款的议案》。

为给公司解决同业竞争项目资金支付提供保障，公司结合资金市场形势分析，向银行申请金额不超过人民币25亿元的并购贷款，贷款期限不超过5年，用于支付或置换前期公司收购股权的部分对价款。具体贷款银行、贷款额度、贷款利率等以实际办理及银行审批结果为准。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

天津港股份有限公司

董事会

2018年2月12日

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2018-004

天津港股份有限公司

八届七次临时监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司八届七次临时监事会于2018年2月12日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2018年2月7日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席王存杰先生主持，公司高管人员列席会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

1.审议通过《天津港股份有限公司关于天津港第一港埠有限公司、天津港第二港埠有限公司和天津港赛挪码头有限公司股权整合的议案》。

为进一步优化生产布局，加强资源统筹，提高资产效能，更好地适应专业化、规模化、集约化发展的需要，实现公司统一协同高效发展，公司采取天津港第一港埠有限公司吸收合并天津港第二港埠有限公司和天津港赛挪码头有限公司的方式对三家公司股权进行整合。吸收合并完成后，天津港第一港埠有限公司存续，天津港第二港埠有限公司和天津港赛挪码头有限公司注销，注册资本为11.18亿元人民币，原天津港第二港埠有限公司和天津港赛挪码头有限公司债权债务由天津港第一港埠有限公司承继。

同意5票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《天津港股份有限公司关于向银行申请并购贷款的议案》；

为给公司解决同业竞争项目资金支付提供保障，公司结合资金市场形势分析，向银行申请金额不超过人民币25亿元的并购贷款，贷款期限不超过5年，用于支付或置换前期公司收购股权的部分对价款。具体贷款银行、贷款额度、贷款利率等以实际办理及银行审批结果为准。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

天津港股份有限公司监事会

2018年2月12日