合诚工程咨询集团股份有限公司
关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权完成
工商变更登记的公告

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2018-016

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权完成

工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）于2018年1月19日召开公司第二届董事会第十八次会议、2018年2月5日召开公司2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权的议案》，同意公司支付现金人民币26,900万元收购大连市市政设计研究院有限责任公司（以下简称“大连市政院”）100%股权。具体内容详见公司于2018年1月20日披露的《合诚股份第二届董事会第十八次会议决议公告 》（公告编号：2018-007）、《合诚股份关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权的公告 》（公告编号：2018-009）及2018年2月6日披露的《 合诚股份2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-013）。

2018年2月12日，大连市政院已完成了股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。相关登记信息如下：

公司名称：大连市市政设计研究院有限责任公司

统一社会信用代码：91210200118476952Q

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：辽宁省大连市西岗区晨光街8号

法定代表人：徐辉

注册资本：600万人民币

成立日期：1987年09月14日

营业期限：自1987年09月14日至长期

经营范围：市政行业设计；建筑工程设计；公路工程设计；风景园林工程设计；岩土工程设计；工程勘察；工程测量及地形测绘；城乡规划编制；压力管道设计；工程咨询及评估；工程总承包；工程项目管理、监理、招标代理；机电设备采购及安装；施工图审查；工程质量检测及监测；评价报告编制；房屋租赁；图文制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

本次工商变更完成后，公司直接持有大连市政院100%的股权，大连市政院将纳入公司合并报表范围。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2018年2月12日

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2018-017

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于项目中标的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）近日收到招标人浏阳市交通建设投资有限公司发来的《中标通知书》，确定合诚股份为“金阳大道三期（G319、S109浏阳集里至蕉溪公路）工程监理项目”（以下简称“本项目”）的中标单位。现将中标情况公告如下：

一、中标项目主要内容

1. 项目名称：金阳大道三期（G319、S109浏阳集里至蕉溪公路）工程监理项目

2. 工程投资概（估）算额：243,746万元

3. 项目建设地点：湖南省浏阳市

4. 中标人：合诚股份

5. 中标监理总价：2,255.04万元（其中：勘察设计阶段和施工阶段监理服务费2,029.536万元，交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费225.504万元）

6. 监理服务期：监理服务期为66个月（其中：施工图勘察设计期为6个月，施工期为36个月，缺陷责任期为24个月）。

二、中标项目对公司的影响

上述中标金额占公司2016年度经审计营业收入的7.77%。如本项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司经营业绩产生正面的影响。

三、风险提示

目前，合诚股份与招标人尚未正式签署项目合同，且该项目工期较长，实施过程亦存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2018年2月12日