长发集团长江投资实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：2018-010

长发集团长江投资实业股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年2月12日

(二) 股东大会召开的地点：上海市永和路118弄35号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由居亮董事长主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事5人，出席4人，朱贤峰监事因其他公务，未能到现场参加会议；

3、 董事会秘书俞泓出席了本次会议；副总经理朱仁侠、副总经理财务总监孙海红、副总经理树昭宇列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：长江投资关于出资设立二期并购基金的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于换届选举公司第七届董事会董事的议案

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2、 关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案

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3、 关于换届选举公司第七届监事会成员的议案

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议4项议案，均为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市万联律师事务所

律师：江卫、闵顺杰

2、 律师鉴证结论意见：

公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

长发集团长江投资实业股份有限公司

2018年2月13日

证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2018—011

长江投资实业股份有限公司

七届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江投资实业股份有限公司（简称“公司”）七届一次监事会于2018年2月12日（星期一）下午15:30在上海市永和路118弄35号楼长江投资公司会议室召开。本次会议采用现场方式表决。会议由舒锋监事主持，会议应到监事5名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议专项审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的提案》

同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票

会议选举舒锋先生为公司第七届监事会主席，任期为三年,自即日起至2021年2月11日止。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司监事会

2018年2月13日

附件：长江投资公司第七届监事会主席简历

舒锋，男，1968年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，硕士学位，中国注册会计师，会计师，曾任上海市客运轮船公司财务主管，上海商务中心股份有限公司实业公司计财部经理，长江经济联合发展（集团）股份有限公司计财部主办，长发集团长江投资实业股份有限公司计财部经理、总会计师，长江联合发展集团财务管理部副总经理、总经理。现任长江联合发展集团副总会计师。

证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2018—012

长江投资实业股份有限公司

七届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）七届一次董事会议于2018年2月12日（星期一）下午16:00在上海市永和路118弄35号楼长江投资公司会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议应到董事9名，实到9名（肖国兴独立董事、刘涛独立董事、陈铭磊董事采用通讯方式表决）。公司监事和高管人员列席了会议。经审议，会议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的提案》，会议选举居亮先生为第七届董事会董事长、奚政女士为副董事长，任期为三年,自即日起至2021年2月11日止；

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

二、审议通过了《关于聘任公司总经理及董事会秘书的提案》，经董事会提名委员会审核，同意聘任孙立先生为总经理，聘任俞泓女士为董事会秘书，任期为三年,自即日起至2021年2月11日止；

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的提案》，经董事会提名委员会审核，同意聘任孙海红女士、树昭宇先生、陈鸿亮先生、李铁先生为公司副总经理；聘任孙海红女士兼任公司财务总监。任期为三年，自即日起至2021年2月11日止；

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任景如画为公司证券事务代表，协助董事会秘书处理相关证券事务，任期为三年，自即日起至2021年2月11日止；

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票。

五、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专业委员会成员的议案》，公司第七届董事会各专门委员会成员如下：

（1）第七届审计委员会成员由赵春光先生、奚政女士、刘涛女士3位董事会成员组成，审计委员会主任由赵春光先生担任，下设工作小组，由公司审计监察室副主任李洁女士担任工作小组组长；

（2）第七届投资决策委员会成员由刘涛女士、肖国兴先生、孙立先生3位董事会成员组成，投资决策委员会主任由刘涛女士担任，下设工作小组，由公司副总经理树昭宇先生担任工作小组组长；

（3）第七届薪酬与考核委员会成员由赵春光先生、居亮先生、刘涛女士3位董事会成员组成，薪酬与考核委员会主任由赵春光先生担任，下设工作小组，由公司人力资源部副经理缪琼灏女士担任工作小组组长；

（4）第七届提名委员会成员由肖国兴先生、赵春光先生、李铁先生3位董事会成员组成，提名委员会主任由肖国兴先生担任，下设工作小组，由公司副总经理孙海红女士担任工作小组组长；

（5）第七届战略委员会成员由居亮先生、刘涛女士、肖国兴先生3位董事会成员组成，战略委员会主任由居亮先生担任，下设工作小组，由公司总经理孙立先生担任工作小组组长。

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票。

六、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》，同意对公司高级管理人员实行年薪制，其基本年薪的确定是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，具体如下：

1、总经理：50万元/年（含税）；

2、副总经理、财务总监：45万元/年（含税）；

3、董秘：25万元/年（含税）；

4、副董事长：因从事公司相关经营工作，故实行年薪制，其基本年薪为50万元/年（含税）。

其中70%部分作为固定薪酬，按月发放，余下30%在年末根据完成情况考核后兑现。

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票。

七、审议通过了《关于长江投资公司继续为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案》，公司参股子公司上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司继续向上海浦东发展银行闸北支行申请借款人民币3,000万元，同意本公司继续为其提供担保，担保期限为1年。本次担保为关联担保，独立董事进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，本议案将提请股东大会审议通过。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的公告》）

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票。

上述第七项议案将提请股东大会审议通过，公司将在合适的时候另行召集股东大会审议。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2018年2月13日

附件：

长江投资第七届董事会董事长简历如下：

居亮，男，1960年1月出生，汉族，中共党员，硕士研究生。曾任上海市纺织品进出口公司团委书记、党办副主任，市外经贸委干部处主任科员、副处长，长江联合发展集团进出口分公司总经理、上海长发国际货运有限公司董事长、长江投资实业股份有限公司总经理、上海陆上货运交易中心有限公司董事长等职。现任长江联合发展集团党委副书记、董事、总裁、长江投资实业股份有限公司党委书记、董事长、长江联合基础设施股份有限公司党总支书记、董事长。

长江投资第七届董事会副董事长简历如下：

奚政，女，1961年8月出生，汉族，中共党员，大专学历。曾任共青团上海市南市区委青工部、中共上海市南市区委组织部干部，中外运上海储运公司人事部经理助理、空运部副经理、快件部经理，长江投资实业股份有限公司副总经理。现任长江投资实业股份有限公司副董事长，兼任子公司：上海陆上货运交易中心有限公司董事长、总经理、上海长发国际货运公司董事长、上海长发货运有限公司董事长、上海易陆创物流服务有限公司董事长、上海长发联合货运代理有限公司董事长、总经理、长江投资（香港）有限公司董事、总经理。

长江投资总经理简历如下：

孙立，男，1967年3月出生，汉族，中国民主建国会会员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任上海市包装装潢公司事业发展部科员、副主任科员，上海市凹凸彩印包装有限公司市场（规划）部副经理（主持工作），上海包装（集团）有限公司副总经理，上海包装造纸（集团）有限公司董事、副总经理，上海市杨浦区国资经营有限公司执行董事（法人代表），长江联合发展集团项目管理部副总经理、总经理；资产管理部总经理兼法律事务部总经理。现任长江投资实业股份有限公司董事、总经理。

长江投资第七届董事会董秘简历如下：

俞泓，女，1981年9月出生，汉族，中共党员。研究生学历，硕士学位。曾任长江投资实业股份有限公司证券事务代表、投资发展部副经理（主持工作），曾挂职于香港胡关李罗律师事务所。现任长江投资实业股份有限公司董事会秘书兼公司法务。

长江投资副总经理简历如下：

孙海红，女，1967年3月出生，汉族，研究生学历，硕士学位，注册会计师，会计师。曾任上海半导体器件研究所财务经理，上海仪电科技有限公司财务部经理，长江投资实业股份有限公司计财部副经理、经理、财务副总监、第四届监事会职工监事。现任长江投资实业股份有限公司副总经理、财务总监，兼任分宜长信资产管理有限公司财务总监，子公司：长江投资（香港）有限公司董事长、上海长江振海股权投资基金管理有限公司总经理。

树昭宇，男，1963年7月出生，汉族，中共党员，硕士研究生。曾任南京国际期货公司副总经理，北京联创投资管理公司总经理，北京颐和资本（中国）管理有限公司总经理，江苏陶瓷进出口（集团）公司投资管理部总经理。现任长江投资实业股份有限公司副总经理，兼任分宜长信资产管理有限公司董事，子公司：上海长利资产经营有限公司董事长、安庆长投矿业有限公司董事长、上海长江鼎立小额贷款有限公司董事长。

陈鸿亮，男，1973年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，硕士学位。曾任上海警备区政治部宣传保卫处副处长，长江投资实业股份有限公司办公室副主任、主任、党委书记助理、纪委副书记、第六届监事会职工监事。现任长江投资实业股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，兼任子公司上海长望气象科技股份有限公司监事会主席。

李铁，男，1980年3月出生，汉族，中共党员，本科学历，硕士学位，经济师，曾任长江投资宁波长发商厦经营管理部经理，上海欣民通信技术有限公司办公室主任，杭州广脉科技有限公司总经理助理，长江投资实业股份有限公司投资管理部副总经理、投资发展部经理、证券事务代表、董事会秘书、总经理助理。现任长江投资实业股份有限公司董事、副总经理，兼任长江投资公司基金投资管理部总监、分宜长信资产管理有限公司副总经理，子公司：上海长利资产经营有限公司总经理。

长江投资证券事务代表简历如下：

景如画，女，1984年1月出生，汉族，中共党员，本科学历，经济师。曾就职于上海长凯信息技术有限公司办公室，长江投资实业股份有限公司办公室、董事会办公室。现任长江投资实业股份有限公司证券事务代表。

证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2018—013

长江投资实业股份有限公司关于为长江鼎立

小额贷款有限公司借款提供担保的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 被担保人名称：上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司（以下简称：“长江鼎立公司”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在原有担保事项到期后，长江投资实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）继续为长江鼎立公司提供人民币3,000万元融资授信借款担保，期限为1年。除本次担保事项，公司已实际为其提供的担保余额为人民币2,460万元。

● 本次担保为关联担保，不存在反担保

● 截至目前，本公司发生的对外担保总额为3,000万元人民币,本公司不存在逾期担保的现象。

一、担保情况概述

公司七届一次董事会议于2018年2月12日（星期一）下午召开。会议应到董事9名，实到9名，会议审议通过了《关于长江投资公司继续为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案》。

为保证正常经营，长江鼎立公司继续向上海浦东发展银行闸北支行申请借款人民币3,000万元，本公司继续为其提供担保，担保期限为1年。

鉴于公司副总经理树昭宇先生、公司职工监事曹春华先生分别担任长江鼎立公司的董事长、总经理，根据上海证券交易所上市规则有关规定，本次担保为关联担保，本次担保事项应提请公司股东大会审议。

上述事项已经公司七届一次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人（关联人）基本情况

公司名称：上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司

注册住所：上海市浦东新区东方路1988号304室

法定代表人：树昭宇

注册资本：人民币10,000万元

企业类型：有限责任公司（国内合资）

营业期限：2012年4月1日至 不约定期限

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。

上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司于2012年4月成立，并于2012年5月底正式开业，本公司持有该公司30%的股权，为第一大股东。鹏起科技发展股份有限公司出资2,000万元，占该公司20%的股份。其余5家股东分别出资1,000万元，均占该公司10%的股份。目前该公司经营情况稳定，财务状况良好。

被担保人最近一年及一期的财务数据：

单位：元 币种：人民币

■

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未与银行签订担保协议。

四、董事会意见

长江鼎立公司系本公司参股公司，公司为其第一大股东，鉴于长江鼎立公司目前的业务运作情况，为促进其扩大业务规模，满足资金需求，进一步提高经济效益，保证其经营业务的有效运行，公司董事会同意为该项借款提供担保。但本次担保不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，没有损害公司的利益。

五、独立董事专项意见

独立董事对本次担保事前认可，并发表独立意见：上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司为本公司参股企业，本公司持有其30%的股份。鉴于公司副总经理树昭宇先生、公司职工监事曹春华先生分别担任长江鼎立公司的董事长、总经理，根据上海证券交易所上市规则有关规定，本次担保为关联担保。本公司对其担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，不存在违规担保的现象。我们要求被担保公司将责任风险控制在合理范围。同意将此议案提请股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为3,000万元，占最近一期经审计净资产的3.16%。公司对控股子公司提供的担保总额为32,490万元，占最近一期经审计净资产的37.36%，不存在逾期担保的现象。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2018年2月13日