天马轴承集团股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会的决议公告

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2018-015

天马轴承集团股份有限公司

关于2018年第一次临时股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2018年2月23日下午14：30

2、网络投票时间：2018年2月22日-2018年2月23日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月23日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年2月22日下午15：00至2018年2月23日下午15：00的任意时间。

（二）会议召开地点

北京市海淀区信息路18号上地创新大厦四层会议室

（三）召开方式

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

（四）召集人

本次股东大会由公司董事会召集

（五）会议主持人

本次股东大会由公司董事长傅淼先生主持。

（六）合法有效性

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

1、出席本次大会的股东及股东授权委托代表人数共24人，代表股份数量372,042,772股，占公司有表决权股份总数的31.3167%；其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共23人，代表股份数量16,042,772股，占公司有表决权股份总数的比例为1.3504%。

（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数量357,367,151股，占公司有表决权股份总数的比例为30.0814%；

其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,367,151股，占公司有表决权股份总数的比例为0.1151%。

（2）通过网络投票出席会议的股东人数22人，代表股份数量14,675,621股，占公司有表决权股份总数的比例为1.2353%；

其中，通过网络投票的中小股东22人，代表股份14,675,621股，占公司有表决权股份总数的比例为1.2353%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师等相关人士出席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：

（一）审议通过《关于终止收购上海微盟企业有限公司的议案》

1、表决情况：同意371,181,272股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7684%；反对861,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2316%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中出席2018年第一次临时股东大会的中小投资者表决情况：同意15,181,272股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.6300%；反对861,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.3700%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

2、表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京雍行律师事务所

2、律师姓名：季正刚、吴凡

3、法律意见书的结论性意见:本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、天马轴承集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、北京雍行律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十四日