江苏洋河酒厂股份有限公司
第六届董事会第二次会议（临时会议）
决议公告
2018-02-24
来源：上海证券报
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2018—008
江苏洋河酒厂股份有限公司
第六届董事会第二次会议（临时会议）
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（临时会议），于2018年2月23日16时在洋河股份泗阳分公司研发中心第一会议室（宿迁市泗阳县来安中大街118号），以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知于2018年2月20日以邮件或传真的方式发出。本次会议由董事长王耀先生召集和主持，应到董事11名，实到董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
会议以记名投票方式表决，形成如下决议：会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增设内部组织机构的议案》。
同意增设产品中心、监察室和督查室。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2018年2月24日
