宏辉果蔬股份有限公司
关于董事辞职的公告

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-008

宏辉果蔬股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年2月23日收到公司董事徐兴泽先生的书面辞职报告，徐兴泽先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司董事职务，同时辞去公司担任的其他职务，不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，徐兴泽先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，徐兴泽先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对徐兴泽先生在任职期间内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快选举产生新任董事。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018年2月27日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-009

宏辉果蔬股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2018年2月23日收到公司职工代表监事蔡华奕先生的书面辞职报告，蔡华奕先生因个人原因，向公司监事会申请辞去公司职工代表监事，同时辞去公司担任的其他职务，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，蔡华奕先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运转，公司于2018年2月26日召开了职工代表大会，选举林丹璇女士为公司第三届监事会职工代表监事。林丹璇女士将与公司现任2名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期至公司第三届监事会届满为止。

公司及监事会对蔡华奕先生在任职期间内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2018年2月27日

附件：

职工代表监事简历：

林丹璇，女，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年2月入职宏辉果蔬股份有限公司，曾任财务部出纳，现任子公司广东宏辉食品有限公司财务负责人。

林丹璇女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。