广东超讯通信技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-008

广东超讯通信技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年2月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会议通知于2018年2月24日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于向工商银行申请并购贷款的议案》

表决结果： 同意7票；不同意0票；弃权0票

为推动收购上海桑锐电子科技股份有限公司(以下简称“桑锐电子”)相关事项的顺利进行，公司拟向中国工商银行股份有限公司白云路支行申请1.4亿元并购贷款，贷款期限为7年，并授权公司董事长或其授权代表办理本次并购贷款的相关事宜。

本次并购贷款由控股股东梁建华及其配偶提供个人连带责任担保，同时公司以持有的桑锐电子50.01%股权为本次并购贷款提供质押担保。控股股东及其配偶作为公司关联人，本次关联担保根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2018年2月27日

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-009

广东超讯通信技术股份有限公司

关于收到中标通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东超讯通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月5日对外披露了《关于中标候选人公示的公告》（公告编号：2018-004），公司为中国移动通信集团广东有限公司（以下简称“广东移动”）《中国移动广东公司2018-2019年驻地网施工及初装一阶段服务单位公开招标项目》的中标候选人之一。

近日公司收到由公诚管理咨询有限公司签发的《中标通知书》，确定公司为上述项目的中标单位之一。

一、公司中标项目概况

（一）项目名称：中国移动广东公司2018-2019年驻地网施工及初装一阶段服务单位公开招标项目

（二）项目服务内容：为广东移动提供2018-2019年集团专线和家庭客户接入设备工程项目中的设备及其电源设备的安装、光缆线路建设、调测、资源录入以及接入光缆项目中的集客接入光缆和家客接入光缆等施工服务。

（三）时间范围：自合同签订之日起至2020年3月31日，若未完成订单的，则自动延长至订单完成。

（四）中标情况：

中标标段：标段11，茂名

中标份额：16.15%，中标折扣率为27.0%，中标预估金额：1.58亿元。

二、对公司业绩的影响

本项目中标后，其合同的履行将对公司的业务发展及市场拓展产生积极作用，有利于扩大公司在广东省的市场地位，对公司未来经营业绩产生积极影响，且不影响公司经营的独立性。

三、风险提示

公司尚未与广东移动签订正式项目合同，合同能否最终签订存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2018年2月27日